本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況。

　　蘭州黃河企業股份有限公司（以下簡稱"公司"或"上市公司"）第九屆董事會第九次會議（以下簡稱"會議"）于二○一六年三月八日以傳真方式召開。會議應到董事9名，實到9名，會議由董事長楊世江先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數符合法律、法規和公司章程等的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議通過了《關于簽署<蘭州黃河企業股份有限公司與湖南昱成投資有限公司、譚岳鑫及譚亦惠之盈利補償協議的補充協議（一）>的議案》。

　　同意公司與湖南昱成投資有限公司、譚岳鑫及譚亦惠（以下簡稱"交易對方"）簽署《蘭州黃河企業股份有限公司與湖南昱成投資有限公司、譚岳鑫及譚亦惠之盈利補償協議的補充協議（一）》。該協議主要明確了若湖南鑫遠投資集團有限公司在2016-2018年累積實現凈利潤低于承諾年度內各年預測凈利潤總和，交易對方將以其各自因本次發行所取得的上市公司股份進行補償，交易對方以其因本次發行所取得上市公司全部股份補償不能滿足其需承擔的補償責任的，差額部分交易對方將以現金方式予以補足。

　　該議案涉及關聯交易事項，公司董事楊世江、牛東繼、楊紀強、楊世汶、楊世漣為關聯董事，回避表決該議案。出席本次會議的4名非關聯董事對該項議案進行了表決。

　　表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　蘭州黃河企業股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月十日