證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份公告編號：2016-017

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次（臨時）會議

　　決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十八次（臨時）會議通知于2016年3月7日以郵件及書面送達等方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議于2016年3月10日上午10:00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應出席董事9人，現場出席董事6人，以通訊表決方式出席董事3人，參與表決的董事9人。監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長李鵬志先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于終止公司非公開發行股票相關事項的議案》

　　2015年11月3日，公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司<非公開發行股票預案>的議案》等與公司非公開發行股票相關的議案。鑒于公司披露非公開發行股票預案以來相關市場環境發生的變化，通過與發行對象、保薦機構等多方反復溝通，綜合考慮資本市場環境、公司業務發展規劃和經營情況等因素，經審慎研究，公司決定終止本次非公開發行股票事項。

　　同時，作為本次非公開發行股票募集資金投資項目的一部分，公司收購康佳集團股份有限公司、深圳市康佳壹資本投資合伙企業（有限合伙）分別持有的深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司60%和15%股權的相關事項亦將終止。

　　公司本次終止非公開發行股票事項涉及關聯交易，為充分保護公司中小股東的利益，關聯董事祝群華、李鵬志回避表決。

　　審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　2、審議通過了《關于公司與發行對象簽訂<關于解除附條件生效的股票認購合同之協議書>的議案》

　　2015年11月3日，公司與文細棠、諾安資產管理有限公司（以下簡稱"諾安資管"）、浙江朱雀投資管理有限公司（以下簡稱"浙江朱雀"）和黃家英簽訂了《附條件生效的股票認購合同》，且已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過。鑒于公司決定終止本次非公開發行股票事項，因此，公司與發行對象分別簽署了《關于解除<附條件生效的股票認購合同>之協議書》，具體如下：

　　（1）公司與文細棠簽署《關于解除<附條件生效的股票認購合同>之協議書》。

　　審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　關聯董事祝群華、李鵬志回避表決。

　　（2）公司與諾安資管簽署《關于解除<附條件生效的股票認購合同>之協議書》。

　　審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　關聯董事祝群華、李鵬志回避表決。

　　（3）公司與浙江朱雀簽署《關于解除<附條件生效的股票認購合同>之協議書》。

　　審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　關聯董事祝群華、李鵬志回避表決。

　　（4）公司與黃家英簽署《關于解除<附條件生效的股票認購合同>之協議書》。

　　審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　本議案逐項表決，其中審議第1、第2項、第3項時，關聯董事祝群華、李鵬志回避表決。

　　三、備查文件

　　1、廣東順威精密塑料股份有限公司第三屆董事會第十八次（臨時）會議決議

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

　　2016年3月10日

　　證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份公告編號：2016-018

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　第三屆監事會第十一次（臨時）會議

　　決議的公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監事會第十一次（臨時）會議通知于2016年3月7日以郵件及書面送達方式向公司監事發出。會議于2016年3月10日在公司會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，參與表決的監事3人。本次會議由監事會主席童貴云主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于終止公司非公開發行股票相關事項的議案》

　　2015年11月3日，公司第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司<非公開發行股票預案>的議案》等與公司非公開發行股票相關的議案。鑒于公司披露非公開發行股票預案以來相關市場環境發生的變化，通過與發行對象、保薦機構等多方反復溝通，綜合考慮資本市場環境、公司業務發展規劃和經營情況等因素，經審慎研究，公司決定終止本次非公開發行股票事項。

　　同時，作為本次非公開發行股票募集資金投資項目的一部分，公司收購康佳集團股份有限公司、深圳市康佳壹資本投資合伙企業（有限合伙）分別持有的深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司60%和15%股權的相關事項亦將終止。

　　審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　三、備查文件

　　1、廣東順威精密塑料股份有限公司第三屆監事會第十一次（臨時）會議決議。

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司監事會

　　2016年3月10日

　　證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份公告編號：2016-019

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　關于終止非公開發行股票事項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年3月10日召開的第三屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關于終止非公開發行股票相關事項的議案》及《關于公司與發行對象簽訂<關于解除附條件生效的股票認購合同之協議書>的議案》，現將相關事項公告如下：

　　一、關于公司本次非公開發行股票事項的基本情況

　　2015年11月3日，公司召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了非公開發行股票相關事項的議案。2015年11月3日，公司分別與文細棠、諾安資產管理有限公司（以下簡稱"諾安資管"）、浙江朱雀投資管理有限公司（以下簡稱"浙江朱雀"）和黃家英簽訂了《附條件生效的股票認購合同》（以下簡稱"股票認購合同"），根據本次非公開發行預案及《股票認購合同》，公司本次擬向上述認購對象非公開發行股票數量為80，000，000股，其中文細棠、諾安資管匯利8號專項資產管理計劃、浙江朱雀和黃家英分別認購16，489，796股、8，000，000股、39，183，673股和16，326，531股。本次非公開發行股票募集資金總額為196，000萬元，扣除發行費用后募集資金凈額將全部用于大屏智能觸控終端產業化項目。相關內容詳見公司于2015年11月5日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二、終止本次非公開發行股票事項的原因

　　鑒于公司披露非公開發行股票預案以來相關市場環境發生的變化，通過與發行對象、保薦機構等多方反復溝通，綜合考慮資本市場環境、公司業務發展規劃和經營情況等因素，經審慎研究，公司決定終止本次非公開發行股票事項。

　　同時，作為本次非公開發行股票募集資金投資項目的一部分，公司收購康佳集團股份有限公司、深圳市康佳壹資本投資合伙企業（有限合伙）分別持有的深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司60%和15%股權的相關事項亦將終止。

　　三、終止協議的簽署

　　公司分別與文細棠、諾安資管、浙江朱雀和黃家英簽訂了《關于解除附條件生效的股票認購合同之協議書》（以下簡稱"終止協議"），該終止協議主要內容如下：

　　1、自本協議生效之日起，雙方一致同意解除《認購合同》，終止雙方在《認購合同》中的各項權利義務，已經履行或基于《認購合同》發生的任何事項均恢復至簽署前的狀態，《認購合同》中的各項條款不再執行，對雙方不再具有法律約束力。

　　2、自本協議生效之日起，雙方同意，任何一方無須執行《認購合同》項下約定的須由該方履行的任何權利、義務與責任；任何一方不得在任何時間、任何地點，通過任何方式向另一方提出、違約、賠償權利的要求。

　　四、公司終止非公開發行股票事項的審議程序

　　1、2016年3月10日召開的第三屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關于終止非公開發行股票相關事項的議案》、《關于公司與發行對象簽訂<關于解除附條件生效的股票認購合同之協議書>的議案》。

　　2、公司獨立董事對終止公司非公開發行股票涉及關聯交易事項發表了事前認可意見：

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，上述關聯交易公平、合理，對公司獨立性未構成影響，符合公司和全體股東的利益，未侵害中小股東的利益。

　　3、公司獨立董事對本次終止非公開發行股票事項發表了意見：

　　公司在充分考慮目前的資本市場環境、融資時機、公司業務發展規劃和經營 情況等因素后決定終止非公開發行股票事項。公司終止非公開發行股票事項不會對公司正常生產經營與持續穩定發展造成不利影響，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益。我們一致同意公司決定終止本次非公開發行股票相關事項。

　　本次關聯交易已經公司第三屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過，關聯董事已回避表決。董事會會議的召集、召開和表決程序及方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；本次關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易內容與方式符合相關規定，符合公司全體股東特別是中小股東的共同利益。

　　三、對公司的影響

　　公司終止本次非公開發行股票事項系公司綜合考慮資本市場環境、公司業務發展規劃和經營情況等因素做出的決定，目前公司財務情況良好、業務經營正常，本次非公開發行事項終止不會對公司正常生產經營與持續穩定發展造成不利影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

　　公司董事會就終止本次非公開發行股票事項給各位投資者帶來的不便深表歉意。請廣大投資者注意投資風險！

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月10日