股票簡稱：中海發展股票代碼：600026 公告編號：臨2016-007

　　中海發展股份有限公司

　　二〇一六年第二次董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中海發展股份有限公司（以下簡稱“中海發展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第二次董事會會議通知和材料于2016年3月4日以電子郵件/專人送達形式發出，會議于2016年3月8日以通訊方式召開。本公司十三名董事中共有十二名董事參與表決，張國發先生因辭任公司執行董事未參與表決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一、關于執行董事張國發先生辭職的議案

　　本公司執行董事張國發先生因工作崗位變動，向公司董事會提出辭呈，請辭本公司執行董事、副董事長、董事會戰略委員會委員和提名委員會委員職務。

　　張國發先生表示“他本人與公司董事會并無意見分歧，沒有就任職公司執行董事或辭任公司執行董事的有關薪酬、利益及補償等事宜向中海發展及其附屬公司的任何性質的索償，亦沒有有關其本人辭任公司執行董事須敦請公司股東垂注之事宜。”

　　本公司董事會接受張國發先生的辭任，并對張國發先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

　　表決情況：12票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、關于聘任孫家康先生為公司執行董事的議案

　　根據本公司控股股東—中國海運（集團）總公司的提名，董事會建議聘任孫家康先生為本公司執行董事，聘任事宜將提交本公司股東大會審議批準后方可生效。

　　孫家康先生將在股東大會批準后與本公司簽署委任合同，根據本公司目前的董事薪酬方案，孫家康先生將不會從本公司領取薪酬。

　　孫家康先生的簡歷如下：

　　孫家康先生，1960年3月生，55歲。孫先生現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、黨組成員。孫先生同時為中國遠洋控股股份有限公司（其A股于上海證券交易所上市（股份代號：601919），其H股于香港聯交所主板上市（股份代號：1919））執行董事及中遠國際控股有限公司（其H股于香港聯交所主板上市（股份代號：0517））執行董事及董事會主席。孫先生歷任天津遠洋航運處副處長，中集總部三部、二部經理，中國遠洋運輸（集團）總公司運輸部總經理、總裁助理、新聞發言人，中遠香港集團副總裁，中遠太平洋董事會副主席兼董事總經理，中國遠洋副總經理、副書記，中遠集裝箱運輸有限公司總經理、副書記，中國遠洋運輸（集團）總公司副總經理、黨組成員、董事會秘書等職，擁有30余年的航運業工作經歷。在集裝箱運輸、碼頭、租箱、物流業務的管理方面以及企業管理、資本運作、大型上市公司運作方面有著豐富的經驗。孫先生畢業于大連海事大學交通運輸規劃與管理專業，碩士，高級工程師。

　　表決情況：12票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、關于聘任秦炯先生為公司副總經理的議案

　　董事會批準聘任秦炯先生為本公司副總經理，任期自董事會批準之日起三年。秦炯先生簡歷如下：

　　秦炯，男，1968年生，47歲，大專學歷，船長，現任本公司副總經理。秦先生曾任上海海運局船舶船長，中海集裝箱運輸有限公司箱運一部副經理兼預配中心主任，中國海運（歐洲）控股有限公司預配中心主任，中海集裝箱運輸有限公司箱運二部副經理、箱運二部副經理(主持工作)、箱運二部經理、歐洲部總經理，中國海運（荷蘭）代理有限公司總經理，中國海運（南美）控股有限公司總經理，中國海運（集團）總公司運營管理部總經理等職務。秦先生于2016年3月加入本公司任副總經理。

　　表決情況：12票贊成，0票反對，0票棄權。

　　就公司董事會審議聘任孫家康先生為公司執行董事及聘任秦炯為公司副總經理，本公司五位獨立董事發表如下獨立意見：

　　1、對于公司2016年第二次董事會會議審議關于聘任孫家康先生為公司執行董事和聘任秦炯為公司副總經理的議案，我們審議前就有關問題向公司相關人員進行了詢問，基于獨立判斷，沒有發現孫家康先生或秦炯先生有《公司法》第146條規定的情況，他們也不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。

　　2、沒有發現孫家康先生有《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第十條關于不得被提名為董事候選人的情況。

　　3、董事會此次建議聘任孫家康先生為公司執行董事，提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，故同意上述議案，同意聘任孫家康先生為公司執行董事。

　　4、董事會此次聘任秦炯先生任公司副總經理，提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，故同意上述議案，同意聘任秦炯先生為公司副總經理。

　　四、關于修訂《中海發展股份有限公司董事會審計委員會實施細則》的議案

　　為進一步優化《中海發展股份有限公司董事會審計委員會實施細則》，董事會批準修訂《中海發展股份有限公司董事會審計委員會實施細則》，經修訂的《中海發展股份有限公司董事會審計委員會實施細則》已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和本公司網站（www.cnshippingdev.com）同步刊登。

　　表決情況：12票贊成，0票反對，0票棄權。

　　中海發展股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年三月八日

　　股票簡稱：中海發展股票代碼：600026 公告編號：臨2016-008

　　中海發展股份有限公司

　　關于公司執行董事辭任的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中海發展股份有限公司（以下簡稱“中海發展”或“本公司”或“公司”）執行董事張國發先生因工作崗位變動，向公司董事會提出辭呈，請辭本公司執行董事、副董事長、董事會戰略委員會委員和提名委員會委員職務。

　　張國發先生表示“他本人與公司董事會并無意見分歧，沒有就任職公司執行董事或辭任公司執行董事的有關薪酬、利益及補償等事宜向中海發展及其附屬公司的任何性質的索償，亦沒有有關其本人辭任公司執行董事須敦請公司股東垂注之事宜。”

　　本公司二〇一六年第二次董事會會議于2016年3月8日以通訊表決方式召開，會議審議并通過了包括《關于執行董事張國發先生辭職的議案》在內的四項議案。董事會接受張國發先生的辭任，并對張國發先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

　　中海發展股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年三月八日THE_END