特別提示

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示:

　　 案件所處的訴訟階段：法院已受理，尚未開庭審理。

　　 上市公司所處的當(dāng)事人地位：被告

　　 涉案的金額：2000萬元

　　 是否會對上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：因本訴訟事項(xiàng)尚未開庭審理，暫無法判斷對公司本期利潤或期后利潤產(chǎn)生的影響。

　　 一、本次訴訟的基本情況

　　 原告：上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司（以下簡稱“寶銀創(chuàng)贏”）

　　 原告：上海兆贏股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“兆贏投資”）

　　 被告：銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“新華百貨”）

　　 我公司于2016年2月24日收到股東寶銀創(chuàng)贏及兆贏投資發(fā)來的寧夏回族自治區(qū)最高人民法院受理案件通知書。寶銀創(chuàng)贏及兆贏投資以“公司決議撤銷糾紛”為由在寧夏回族自治區(qū)最高人民法院起訴我公司。

　　 二、訴訟的事實(shí)和理由

　　 兩原告寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資系被告新華百貨（600785. SH）的股東。其中，寶銀創(chuàng)贏持有69，430，825股，兆贏投資持有2，771，246股。寶銀創(chuàng)贏與兆贏投資通過簽訂《一致行動人協(xié)議》，形成一致行動人關(guān)系，合計(jì)持有72，202，071股，占新華百貨總股份的32%。

　　 2016年2月4日，新華百貨董事會發(fā)出《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（“《通知》”），擬于2016年2月19日召開2016年第一次臨時股東大會（“股東大會”）。股東大會審議的議案有7項(xiàng)，分別為：

　　 第1項(xiàng)：《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及募集數(shù)額的議案》（包括：1.01發(fā)行數(shù)量調(diào)整、1.02發(fā)行對象調(diào)整、1.03募集資金金額調(diào)整）；

　　 第2項(xiàng)：《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂版）的議案》；

　　 第3項(xiàng)：《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂版）的議案》；

　　 第4項(xiàng)：《關(guān)于公司與物美控股集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的股票認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議的議案》；

　　 第5項(xiàng)：《關(guān)于終止<新華百貨與上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司之附條件生效的股票認(rèn)購合同>、<新華百貨與上海兆贏股權(quán)投資基金管理有限公司之附條件生效的股票認(rèn)購合同>的議案》；

　　 第6項(xiàng)：《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　 第7項(xiàng)：《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)物美控股免于以要約方式增持公司股份的議案》。

　　 《通知》認(rèn)定，寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資系上述議案中第1項(xiàng)（1.01-1.03）、第2項(xiàng)、第4項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)的關(guān)聯(lián)股東，應(yīng)回避表決。

　　 2016年2月5日，寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資向新華百貨董事會發(fā)送《關(guān)于新華百貨2016年第一次臨時股東大會回避表決問題的函》，對《通知》要求其回避表決事宜提出異議，要求糾正。但是，新華百貨沒有給予任何回應(yīng)。2016年2月19日，新華百貨董事會發(fā)布的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會議程》又將寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資列為第1項(xiàng)（1.01-1.03）、第2項(xiàng)、第3項(xiàng)、第4項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)、第7項(xiàng)的關(guān)聯(lián)股東，要求回避表決。

　　 2016年2月19日，寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資委托代理人崔軍出席了股東大會。寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資對第1、2、3、4、5、6、7項(xiàng)議案均投反對票。

　　 2016年2月19日18點(diǎn)，新華百貨發(fā)布《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016 年第一次臨時股東大會決議公告》，在第1、2、3、4、5、6、7項(xiàng)議案均未計(jì)入寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資所投表決票的前提下，通過前述議案。

　　 新華百貨現(xiàn)行公司章程第七十八條第一款前段規(guī)定：“股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。”《公司法》第一百零四條規(guī)定“股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權(quán)”。因此，公司不得擅自要求股東回避表決，剝奪股東表決權(quán)。

　　 寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資并非股東大會議案中非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象或其關(guān)聯(lián)人。新華百貨將寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資列為第1項(xiàng)（1.01-1.03）、第2項(xiàng)、第3項(xiàng)、第4項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)、第7項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)方，要求對上述議案回避表決，明顯違反公司章程、《公司法》及其他相關(guān)法律的規(guī)定。此外，本次股東大會的提案程序也存在嚴(yán)重違反公司章程及《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的情形。

　　 因原告公告通過的2016 年第一次臨時股東大會決議，新華百貨的收盤價由2016年2月19日的25.16元下跌到2016年2月23日的23.39元，寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資所持股份價值因此損失超過1.27億元[72，202，071股*（25.16-23.39）]，本案寶銀創(chuàng)贏、兆贏投資先行提出2000萬元的損失賠償請求，并保留主張其他損失的權(quán)利。

　　 三、訴訟請求

　　 1、判令撤銷被告新華百貨2016年第一次臨時股東大會決議通過的全部議

　　 案，包括第1項(xiàng)《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及募集數(shù)額的議案》、 第2項(xiàng)《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂版）的議案》、第3項(xiàng)《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂版）的議案》、第4項(xiàng)《關(guān)于公司與物美控股集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的股票認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議的議案》、第5項(xiàng)《關(guān)于終止<新華百貨與上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司之附條件生效的股票認(rèn)購合同>、 <新華百貨與上海兆贏股權(quán)投資基金管理有限公司之附條件生效的股票認(rèn)購合同>的議案》、第6項(xiàng)《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、第7項(xiàng)《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)物美控股免于以要約方式增持公司股份的議案》；

　　 2、判令被告新華百貨賠償原告寶銀創(chuàng)贏和兆贏投資因2016年第一次臨時股東大會違法作出決議造成的損失人民幣2000萬元；

　　 3、本案訴訟費(fèi)、保全費(fèi)全部由被告承擔(dān)。

　　 四、本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤等的影響

　　 因該訴訟事項(xiàng)尚未開庭審理，目前暫無法判斷對公司本期利潤或期后利潤的影響，公司將根據(jù)訴訟的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　 五、備查文件

　　 1、民事起訴狀；

　　 2、寧夏回族自治區(qū)最高人民法院受理案件通知書

　　 特此公告。

　　 銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　 2016年2月25日