本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 中海發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2015年12月11日召開2015年第十二次董事會會議，審議并通過了本次重大資產重組事項的相關議案，并披露了《中海發展股份有限公司重大資產出售及購買預案》及其摘要等信息披露文件。2015年12月22日，本公司收到上海證券交易所出具的《關于對中海發展股份有限公司重大資產出售及購買預案信息披露的問詢函》（上證公函[2015]2040號）（以下簡稱“《問詢函》”）。2015年12月25日，本公司在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露了《中海發展股份有限公司關于上海證券交易所問詢函的回復公告》及修訂后的《中海發展股份有限公司重大資產出售及購買預案》及摘要等信息披露文件。經向上海證券交易所申請，本公司A股股票已于2015年12月25日開市起復牌。

　　 一、重大資產重組進展情況

　　 自本次重大資產重組預案披露以來，本公司及本公司聘請的中介機構積極推進本次重大資產重組工作。截至本公告日，對本次資產重組標的資產的審計、評估、盡職調查等工作尚未完成，本次重大資產重組相關文件的編制和完善工作正在進行之中。待上述工作完成后，本公司將再次召開董事會審議本次重大資產重組的相關事項，披露正式方案，并按照相關法律法規的規定履行有關的審批程序。

　　 二、特別提示

　　 （一）截至本公告日，未發現存在可能導致本公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重組方案或者對本次重組方案作出實質性變更的相關事項。

　　 （二）本公司于2015年12月25日披露的《中海發展股份有限公司重大資產出售及購買預案（修訂版）》及摘要中已說明了本次重大資產重組有關的風險因素，提請投資者認真閱讀有關內容，并注意投資風險。

　　 本公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，有關本公司的信息以本公司正式披露的公告信息為準。

　　 敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　 特此公告。

　　 中海發展股份有限公司

　　 董事會

　　 二〇一六年二月二十三日