證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份公告編號：臨2016-010

　　力帆實業（集團）股份有限公司

　　第三屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　力帆實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）第三屆董事會第二十四次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2016年2月19日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年2月23日（星期二）以通訊方式召開第三屆董事會第二十四次會議。本次會議應參會董事16名，實際參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：

　　審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司下屬子公司力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司增資的議案》

　　根據公司新能源戰略發展規劃，同意由公司的下屬子公司重慶力帆乘用車有限公司（以下簡稱“力帆乘用車”）以現金9 億元對公司的全資子公司力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司（以下簡稱“萬光新能源”）進行增資。增資完成后，力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司注冊資本由人民幣2，000萬元增至92，000萬元，力帆乘用車持有萬光新能源97.83%的股權，力帆股份間接持有萬光新能源100%的股權。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《關于力帆實業（集團）股份有限公司下屬子公司力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司增資的公告》（公告編號：臨2016-011）。

　　表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　力帆實業（集團）股份有限公司董事會

　　二O一六年二月二十四日

　　證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份公告編號：臨2015-011

　　關于力帆實業（集團）股份有限公司

　　下屬子公司力帆集團重慶萬光新能源

　　科技有限公司增資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　（一）對外投資的基本情況

　　根據力帆實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）新能源戰略發展規劃，為了加快公司在新能源產業領域的布局和建設，決定由公司的下屬控股公司重慶力帆乘用車有限公司（以下簡稱”力帆乘用車”）以自有資金人民幣9億元對公司的全資子公司力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司（以下簡稱“萬光新能源”）進行增資。

　　（二）董事會審議情況

　　本次對外投資已經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過。根據本公司章程及相關議事規則的規定，本次投資由董事會批準通過后即可實施，無需提交公司股東大會審議。

　　（三）關聯交易情況

　　本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無須經有關部門批準。

　　二、投資標的基本情況

　　（一）基本情況

　　公司名稱：力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司

　　注冊資本：人民幣2000萬元

　　注冊地址：重慶市北碚區水土高新技術產業園云漢大道5號附393號

　　企業性質：有限責任公司（法人獨資）

　　法定代表人：文啟元

　　股權結構：力帆股份持股比例100%

　　經營范圍：電池產品、電池機械、電池材料的研發、生產、銷售；制造、銷售蓄電池及零部件。

　　（二）增資計劃

　　本次力帆乘用車以現金增資。增資完成后，萬光新能源注冊資本變更為人民幣92，000萬元，力帆乘用車持有其97.83%的股權，力帆股份間接持有萬光新能源100%的股權。

　　（三）主要財務數據

　　最近一年一期的主要財務指標：

　　（單位：萬元）

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　　注：2015年9月30日的財務數據未經審計。

　　三、本次對外投資對上市公司的影響

　　萬光新能源成立于2004年4月，專業從事鉛酸蓄電池、電動助力車用蓄電池等產品的研發、生產及銷售。因市政規劃的變化，萬光新能源原生產場地萬州區萬豐路299號難以滿足環保要求，于2011年7月公告停產并尋找新址新建新能源電池項目。2016年01月，萬光新能源已遷入重慶市兩江新區水土高新技術產業園并籌備新建智能新能源汽車60億瓦時鋰電芯項目（以下簡稱“鋰電芯項目”）。本次增資有利于萬光新能源更好的實施鋰電芯項目，有利于盤活資產、實現產業升級；同時，有利于建設力帆股份自身汽車動力鋰電池供應系統，降低電池購買成本，對公司的新能源戰略實施和轉型升級具有重大意義。

　　四、對外投資的風險分析

　　鋰電池行業競爭激烈且技術更新換代速率較快，若萬光新能源不能保持技術領先則公司的投資存在一定風險。

　　特此公告。

　　力帆實業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年二月二十四日