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　　證券代碼：000590證券簡稱：紫光古漢公告編號：2016-013

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　 2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　 1、本次會議召開期間未出現增加、否決或變更提案等情況。

　　 2、本次會議以現場投票與網絡投票表決相結合的方式召開。

　　二、會議召開的情況

　　 1、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2016年2月19日(星期五)下午 14:30。

　　（2）網絡投票時間：2016年2月18日-2月19日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2016 年2月 19日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2016年2月18日下午 15:00 至 2016 年2月19日下午15:00 的任意時間。

　　 2、現場會議召開地點：湖南省衡陽市蒸湘區楊柳路33號公司一樓會議室

　　 3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　 4、召集人：公司董事會

　　 5、現場會議主持人：王書貴

　　 6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的規定。關于召開本次會議的通知刊登于2016年2月1日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議的出席情況

　　 1、股東出席情況

　　出席本次股東大會具有表決權的股東及股東代表共38人，代表公司有表決權的股份總數 108，366，469 股，占公司總股本的48.52%。其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計4人，代表公司有表決權的股份 83，968，535股，占公司有表決權股份總數的 37.6%；通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行有效表決的股東共計34 人，代表公司有表決權的股份 24，397，934股，占公司有表決權股份總數的 10.92%。

　　 2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、特邀嘉賓出席本次股東大會。

　　四、議案審議和表決情況：

　　議案一、審議《關于公司與清華控股集團財務有限公司簽署<金融服務協議>的議案》；

　　關聯股東啟迪科技服務有限公司回避了本項議案的表決。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意66，709，469 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.86 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.02 %；棄權 78，400股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.12%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，773，638 股，占該等有效表決權股份總數的99.67 %；反對票 16，800股，占該等有效表決權股份總數的 0.06%；棄權票78，400股，占該等有效表決權股份總數的0.27%。

　　表決結果：通過。

　　議案二、審議《關于變更公司名稱的議案》；

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意108，278，269股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.93 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.01 %；棄權 71，400股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，780，638 股，占該等有效表決權股份總數的 99.69 %；反對票 16，800股，占該等有效表決權股份總數的 0.06%；棄權票71，400股，占該等有效表決權股份總數的0.25%。

　　表決結果：通過。

　　議案三、審議《關于修訂<公司章程>的議案》；

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意108，233，369股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.88 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.01 %；棄權 116，300股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.11 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，735，738股，占該等有效表決權股份總數的 99.54 %；反對票 16，800股，占該等有效表決權股份總數的 0.06%；棄權票116，300 股，占該等有效表決權股份總數的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　議案四、審議《關于補選公司第七屆董事會董事的議案》；

　　本議案采用累積投票制度。以下子議案逐項進行表決：

　　 4.01選舉劉俊峰先生為公司第七屆董事會獨立董事；

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意106，212，019股，占出席會議所有股東所持表決權的 98.01 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 26，714，388 股，占該等有效表決權股份總數的 92.54%。

　　表決結果：當選。

　　 4.02選舉傅翔燕女士為公司第七屆董事會獨立董事。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意106，173，819股，占出席會議所有股東所持表決權的 97.98 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 26，676，188 股，占該等有效表決權股份總數的92.4%。

　　表決結果：當選。

　　議案五、審議《關于公司全資子公司對外擔保的議案》；

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意108，157，036股，占出席會議所有股東所持表決權的99.81%；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.01 %；棄權 192，633股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.18 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，659，405 股，占該等有效表決權股份總數的99.27 %；反對票 16，800 股，占該等有效表決權股份總數的0.06%；棄權票 192，633股，占該等有效表決權股份總數的 0.67%。

　　表決結果：通過。

　　議案六、審議《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》；

　　關聯股東啟迪科技服務有限公司、衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會回避了本項議案的表決。

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意28，711，045股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.45%；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06 %；棄權 140，993股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.49 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，711，045 股，占該等有效表決權股份總數的 99.45%；反對票 16，800股，占該等有效表決權股份總數的 0.06%；棄權票 140，993股，占該等有效表決權股份總數的0.49%。

　　表決結果：通過。

　　議案七、審議《關于公司非公開發行股票方案（修訂稿）的議案》；

　　關聯股東啟迪科技服務有限公司、衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會回避了本項議案的表決。

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。以下子議案逐項進行表決：

　　 7.01發行股票的種類和面值

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54 %；反對 18，700股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，735，738股，占該等有效表決權股份總數的 99.54 %；反對票 18，700 股，占該等有效表決權股份總數的 0.06 %；棄權票114，400股，占該等有效表決權股份總數的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　 7.02發行方式及發行時間

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06 %；棄權 114，400股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28.735，738 股，占該等有效表決權股份總數的 99.54%；反對票 18，700 股，占該等有效表決權股份總數的 0.06 %；棄權票 114，400股，占該等有效表決權股份總數的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　 7.03定價基準日

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　 7.04發行價格及定價原則

　　出席本次會議全體股東表決結果為: 同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　 7.05發行數量

　　出席本次會議全體股東表決結果為: 同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　 7.06發行對象和認購方式

　　出席本次會議全體股東表決結果為: 同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　 7.07限售期

　　出席本次會議全體股東表決結果為: 同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　 7.08募集資金金額與用途

　　出席本次會議全體股東表決結果為: 同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　 7.09本次非公開發行前的滾存利潤安排

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意28，756，638 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.61 %；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.07 %；棄權 93，500 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.32 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，756，638 股，占該等有效表決權股份總數的 99.61 %；反對票18，700股，占該等有效表決權股份總數的 0.07 %；棄權票93，500股，占該等有效表決權股份總數的0.32%。

　　表決結果：通過。

　　 7.10本次非公開發行決議的有效期

　　出席本次會議全體股東表決結果為: 同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　 7.11上市地點

　　出席本次會議全體股東表決結果為: 同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，735，738 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.54%；反對 18，700 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 114，400 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.4%。

　　表決結果：通過。

　　議案八、審議《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》；

　　關聯股東啟迪科技服務有限公司、衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會回避了本項議案的表決。

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意28，595，398 股，占出席會議所有股東所持表決權的99.05 %；反對 16，800 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 256，640 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.89 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，595，398股，占該等有效表決權股份總數的 99.05%；反對票16，800股，占該等有效表決權股份總數的 0.06%；棄權票256，640股，占該等有效表決權股份總數的0.89%。

　　表決結果：通過。

　　議案九、審議《關于公司與所有發行對象簽署<附條件生效的股份認購合同>的議案》；

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。以下子議案逐項進行表決：

　　 9.01 紫光古漢集團股份有限公司與啟迪科技服務有限公司訂立的附條件生效的股份認購合同；

　　關聯股東啟迪科技服務有限公司回避了本項議案的表決。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意66，501，569 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.55 %；反對 16，800 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.02 %；棄權 286，300股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.43%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，565，738股，占該等有效表決權股份總數的98.95%；反對票 16，800股，占該等有效表決權股份總數的 0.06%；棄權票286，300股，占該等有效表決權股份總數的0.99 %。

　　表決結果：通過。

　　 9.02 紫光古漢集團股份有限公司與衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司訂立的附條件生效的股份認購合同；

　　關聯股東衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會回避了本項議案的表決。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意70，127，538 股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.57 %；反對 16，800 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.02%；棄權 286，300股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.41%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，565，738 股，占該等有效表決權股份總數的 98.95%；反對票16，800 股，占該等有效表決權股份總數的 0.06 %；棄權票286，300 股，占該等有效表決權股份總數的 0.99 %。

　　表決結果：通過。

　　 9.03紫光古漢集團股份有限公司與嘉實基金管理有限公司訂立的附條件生效的股份認購合同；

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意105，187，680股，占出席會議所有股東所持表決權的 97.07 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.01 %；棄權3，161，989股，占出席會議所有股東所持表決權的 2.92%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 25，690，049 股，占該等有效表決權股份總數的 88.99%；反對票 16，800股，占該等有效表決權股份總數的 0.06 %；棄權票3，161，989股，占該等有效表決權股份總數的 10.95 %。

　　表決結果：通過。

　　 9.04紫光古漢集團股份有限公司與天津人保遠望資產管理中心（有限合伙）訂立的附條件生效的股份認購合同。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意108，063，369股，占出席會議所有股東所持表決權的99.72 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.02 %；棄權 286，300股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.26%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，565，738股，占該等有效表決權股份總數的 98.95 %；反對票 16，800 股，占該等有效表決權股份總數的0.06%；棄權票286，300股，占該等有效表決權股份總數的 0.99 %。

　　表決結果：通過。

　　議案十、審議《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》；

　　關聯股東啟迪科技服務有限公司、衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會回避了本項議案的表決。

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意28，489，405 股，占出席會議所有股東所持表決權的 98.68 %；反對 16，800 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 362，633股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.26%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，489，405 股，占出席會議所有股東所持表決權的 98.68 %；反對 16，800 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 362，633股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.26%。

　　表決結果：通過。

　　議案十一、審議《關于公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》；

　　關聯股東啟迪科技服務有限公司、衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會回避了本項議案的表決。

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意28，525，405 股，占出席會議所有股東所持表決權的 98.81 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 326，633股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.13%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意28，525，405 股，占出席會議所有股東所持表決權的 98.81 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.06%；棄權 326，633股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.13%。

　　表決結果：通過。

　　議案十二、審議《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案》；

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意108，023，036股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.68 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.02 %；棄權 326，633股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.3 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，525，405股，占該等有效表決權股份總數的 98.81 %；反對票 16，800 股，占該等有效表決權股份總數的 0.06%；棄權票 326，633股，占該等有效表決權股份總數的 1.13%。

　　表決結果：通過。

　　議案十三、審議《關于公司不需要出具前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意108，023，036股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.68 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.02 %；棄權 326，633股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.3 %。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，525，405股，占該等有效表決權股份總數的 98.81 %；反對票 16，800 股，占該等有效表決權股份總數的 0.06 %；棄權票 326，633股，占該等有效表決權股份總數的 1.13%。

　　表決結果：通過。

　　議案十四、審議《關于公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具的<關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》；

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　表決結果：通過。

　　議案十五、審議《關于提請股東大會授權董事會及相關授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜（修訂稿）的議案》；

　　本議案為特別決議事項，須經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意108，044，336股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.7 %；反對 16，800股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.02 %；棄權 305，333 股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.28%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，546，705 股，占該等有效表決權股份總數的 98.88%；反對票 16，800股，占該等有效表決權股份總數的 0.06%；棄權票305，333股，占該等有效表決權股份總數的 1.06 %。

　　表決結果：通過。

　　議案十六、審議《關于修訂《募集資金管理辦法》的議案》；

　　出席本次會議全體股東表決結果為:同意107，659，036股，占出席會議所有股東所持表決權的99.35 %；反對 414，300股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.38 %；棄權 293，133股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.27%。其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東持有有效表決權股份情況為：同意 28，161，405 股，占該等有效表決權股份總數的97.55%；反對票 414，300股，占該等有效表決權股份總數的 1.44 %；棄權票 293，133股，占該等有效表決權股份總數的1.01 %。

　　表決結果：通過。

　　五、會議律師見證情況

　　本次股東大會由湖南銀聯律師事務所陳敏輝律師、彭志華律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會召集、召開、程序、出席會議人員的資格、表決程序等均符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　 1、與會董事和記錄人確認的股東大會會議決議；

　　 2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事會

　　 2016年2月20日

　　證券代碼：000590證券簡稱：\*ST古漢公告編號：2016-014

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　第七屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議通知于2016年2月5日通過電子郵件的方式發出。會議于2016年2月19日在公司會議室召開。會議由王書貴先生主持，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事6人，董事趙東先生授權委托董事王書貴先生出席會議并行使表決權。本次出席會議人數超過董事總數的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事和高級管理人員列席了會議。經與會董事認真審議并表決，通過如下事項：

　　一、通過關于補選公司董事會戰略委員會委員的議案；

　　同意補選劉俊峰先生、傅翔燕女士為戰略委員會委員。

　　補選后委員會組成：王書貴、陳風華、安壽輝、劉俊峰、傅翔燕；主任委員王書貴。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、通過關于補選公司董事會審計委員會委員的議案；

　　同意補選傅翔燕女士為審計委員會委員。

　　補選后委員會組成：傅翔燕、趙東、安壽輝，主任委員傅翔燕。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、通過關于補選公司董事會提名委員會委員的議案；

　　同意補選劉俊峰先生、傅翔燕女士為提名委員會委員。

　　補選后委員會組成：劉俊峰、安壽輝、傅翔燕，主任委員劉俊峰。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。