證券代碼：600433證券簡(jiǎn)稱：冠豪高新公告編號(hào)：2016-臨006
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年2月1日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省湛江市東海島東海大道313號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)黃陽(yáng)旭先生主持。大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席8人，其他董事因工作原因無法出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，另一名監(jiān)事因工作原因無法出席本次會(huì)議；
3、 公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于選舉張強(qiáng)為公司第六屆董事會(huì)董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2015年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次議案均以普通決議通過。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所
律師：鐘節(jié)平、范瑞林
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司
2016年2月2日
證券代碼：600433證券簡(jiǎn)稱：冠豪高新公告編號(hào)：2016-臨007
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2016年2月1日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2016年1月27日以郵件的形式送達(dá)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。會(huì)議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)黃陽(yáng)旭先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）董事會(huì)以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)選舉張強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。
（二）董事會(huì)以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)增補(bǔ)張強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員并擔(dān)任主任委員，任期至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。
第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)成員如下：
主任委員：張強(qiáng)
委員：李方、劉來平、李耀、宋衍蘅
（三）董事會(huì)以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司北京冠豪參與投資設(shè)立北京誠(chéng)通中彩信息科技有限公司相關(guān)事宜的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司全資子公司北京冠豪科技發(fā)展有限公司于2015年8月15日與珠海民生中彩信息技術(shù)有限公司簽訂的附條件生效的《投資合作協(xié)議》，共同出資設(shè)立北京誠(chéng)通中彩信息科技有限公司。并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)負(fù)責(zé)相關(guān)事宜。
詳情請(qǐng)查看公司于2016年2月2日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《關(guān)于子公司對(duì)外投資的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2016-臨008）。
特此公告。
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
二○一六年二月二日
證券代碼：600433證券簡(jiǎn)稱：冠豪高新公告編號(hào)：2016-臨008
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司
關(guān)于子公司對(duì)外投資的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為促進(jìn)廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快新產(chǎn)業(yè)的拓展速度，公司將以全資子公司北京冠豪科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京冠豪”）作為平臺(tái)開拓互聯(lián)網(wǎng)彩票業(yè)務(wù)。
2015年8月15日，北京冠豪與珠海民生中彩信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海民生”）簽訂了附條件生效的《投資合作協(xié)議》，雙方擬共同出資設(shè)立北京誠(chéng)通中彩信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)通中彩”），其中北京冠豪出資6，000萬元人民幣，占誠(chéng)通中彩注冊(cè)資本的60%。公司已就該事項(xiàng)在上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行了披露。
2016年2月1日，公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司北京冠豪參與投資設(shè)立北京誠(chéng)通中彩信息科技有限公司相關(guān)事宜的議案》，同意北京冠豪與珠海民生簽訂的投資合作協(xié)議，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)負(fù)責(zé)誠(chéng)通中彩相關(guān)事宜。
一、誠(chéng)通中彩基本情況
公司名稱：北京誠(chéng)通中彩信息科技有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣10，000萬元
注冊(cè)地：北京市西城區(qū)廣安門外大街180號(hào)2號(hào)樓
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢；銷售文化用品、辦公設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料、五金交電、汽車配件、化工產(chǎn)品（不含一類易制毒化學(xué)品及危險(xiǎn)品）；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融知識(shí)流程外包；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；企業(yè)管理；企業(yè)管理方面的技術(shù)培訓(xùn)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京冠豪持有60%股權(quán)，珠海民生持有40%股權(quán)。
二、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容
1、注冊(cè)資本金
誠(chéng)通中彩注冊(cè)資本為：10，000萬元人民幣，其中：
北京冠豪出資6，000萬元人民幣，占注冊(cè)資本的60%；
珠海民生出資4，000萬元人民幣，占注冊(cè)資本的40%。
注冊(cè)資本將分兩期繳納：
誠(chéng)通中彩成立時(shí)，北京冠豪和珠海民生分別繳納其全部出資額的20%（即共計(jì)人民幣2，000萬元，其中北京冠豪認(rèn)繳1，200萬元，珠海民生認(rèn)繳800萬元）。
誠(chéng)通中彩成立后1年內(nèi)，北京冠豪和珠海民生分別繳納其全部出資額的80%（即共計(jì)人民幣8，000萬元）。
2、增資。誠(chéng)通中彩因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要增加注冊(cè)資本金時(shí)，北京冠豪和珠海民生雙方均同意增加，并及時(shí)出具股東會(huì)決議。
3、利潤(rùn)分配。根據(jù)誠(chéng)通中彩的股東會(huì)決議，進(jìn)行利潤(rùn)分配。誠(chéng)通中彩在利潤(rùn)分配時(shí)，由北京冠豪和珠海民生雙方按股權(quán)及實(shí)際出資額進(jìn)行利潤(rùn)分配。各方實(shí)際出資額不到位或不按出資時(shí)間繳付出資的部分不參與利潤(rùn)分配。
4、經(jīng)營(yíng)期限。誠(chéng)通中彩的經(jīng)營(yíng)期限為五十年，始于誠(chéng)通中彩營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，期滿后經(jīng)雙方協(xié)商并經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可以延長(zhǎng)。
5、董事會(huì)安排。誠(chéng)通中彩董事會(huì)成員為3人，北京冠豪推薦2名，珠海民生推薦1名。隨著誠(chéng)通中彩規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以適當(dāng)增加董事人數(shù)。
6、爭(zhēng)議解決。北京冠豪和珠海民生雙方一致同意凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)，或者與誠(chéng)通中彩關(guān)聯(lián)的雙方間的一切爭(zhēng)議或者糾紛，雙方應(yīng)盡量通過相互理解、友好協(xié)商加以解決；通過協(xié)商不能解決時(shí)，僅向北京仲裁委員會(huì)仲裁解決，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
7、協(xié)議生效。本協(xié)議由北京冠豪、珠海民生法定代表人（董事）或其授權(quán)代表簽字并加蓋各方公章后，在下述條件全部滿足時(shí)(以最后一個(gè)條件的滿足日為生效日)生效：
（1）北京冠豪董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)本次投資合作；
（2）珠海民生股東會(huì)批準(zhǔn)本次投資合作；
（3）如需獲得相關(guān)政府部門審批的，需已獲得該等政府部門的批復(fù)。
三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
該對(duì)外投資事項(xiàng)有利于公司拓展新業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步提升公司盈利能力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
公司及相關(guān)方將積極推進(jìn)誠(chéng)通中彩相關(guān)事宜。
特此公告。
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
二○一六年二月二日
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