国产精品原创巨作AV,国产精品VA在线观看无码,黑人巨大跨种族video

　　證券代碼：600997證券簡稱：開灤股份公告編號：臨2016-007

　　開灤能源化工股份有限公司

　　第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月18日以電話、電子郵件和傳真方式向全體董事發出了召開第五屆董事會第五次會議通知。會議于2016年1月28日下午在河北省唐山市新華東道70號開灤集團視頻會議室以現場表決方式召開，應當出席會議董事9名，實際出席董事9人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長張文學先生主持，公司監事以及其他高級管理人員列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議通過了《公司關于擬收購考伯斯毛里求斯公司所持唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司股權的議案》。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司（以下簡稱：“TKK”）是公司與考伯斯毛里求斯公司（以下簡稱：“考伯斯”）和唐山鋼鐵股份有限公司（現為河北鋼鐵股份有限公司，以下簡稱：“河鋼股份”）共同出資設立的煤焦油加工企業。TKK的注冊資本為12，904.47萬元人民幣，其中考伯斯出資等值于人民幣38，713，410元的美元，占TKK注冊資本的30%，具體包括等值于2，580.612萬元人民幣的美元現匯（按當時匯率為360.106353萬美元）和價值為1，290.7290萬元人民幣（按當時匯率為165萬美元）的訣竅和技術使用費。考伯斯因在華業務調整，擬將其持有的TKK 30%股權出售。

　　根據中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具的資產評估報告，2015年末TKK經評估的凈資產為5，986.64萬元。經公司與考伯斯反復談判，公司以80萬美元價格折價收購其持有的TKK 30%股權，并確保TKK歸還考伯斯給TKK提供的股東貸款。

　　公司在收購考伯斯持有TKK的股權后，考慮TKK資產規模較小，且負債率較高，與唐山中潤煤化工有限公司業務密切相連，且兩公司股東均有公司和河鋼股份，擬由唐山中潤煤化工有限公司吸收合并TKK。合并后能夠提升煤焦油深加工業務的抗風險能力，降低煤焦油深加工業務的運營成本。同時，擬通過增加經營范圍，申請取得自營相關產品的出口權，與收購前相比，可減少中間環節，大幅節省出口代理費用，最大限度改善TKK的運營狀況。?

　　該股權投資尚需取得主管部門批準后方可實施。由于該投資未超過公司最近一期審計凈資產的10%，根據《公司章程》的相關規定，不需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　開灤能源化工股份有限公司董事會

　　二○一六年一月三十日

　　證券代碼：600997證券簡稱：開灤股份公告編號：臨2016-008

　　開灤能源化工股份有限公司

　　第五屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月18日以電話、電子郵件和傳真方式向全體監事發出了召開第五屆監事會第五次會議通知。會議于2016年1月28日下午在河北省唐山市新華東道70號開灤集團視頻會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議由公司監事會主席肖愛紅女士主持，公司部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議審議通過了《公司關于擬收購考伯斯毛里求斯公司所持唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司股權的議案》。

　　表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　開灤能源化工股份有限公司監事會

　　二○一六年一月三十日

　　證券代碼：600997證券簡稱：開灤股份公告編號：臨2016-009

　　開灤能源化工股份有限公司

　　 2015年年度業績預虧公告

　　一、本期業績預告情況

　　（一）業績預告期間

　　 2015年1月1日至2015年12月31日。