證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大集團、方大B 公告編號：2016-01

　　方大集團股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　方大集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會于2016年1月22日以書面和傳真形式發出會議通知，2016年1月28日以通訊表決方式召開第七屆董事會第十九次會議，符合《公司法》及本公司《章程》的規定。公司董事共7人，審議通過了如下議案：

　　一、關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補即期回報措施、相關主體承諾的議案；

　　二、關于補選第七屆董事會獨立董事的議案

　　公司董事會于2015年12月29日收到公司獨立董事黃亞英先生的辭職函，黃亞英先生因工作原因，申請辭去公司第七屆董事會獨立董事、第七屆董事會薪酬與考核委員會主任、第七屆董事會審計委員會委員職務。公司《關于獨立董事辭職的公告》已于2015年12月30日進行了披露。為保障公司董事會工作的順利開展，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，公司董事會提名鄧磊先生為第七屆董事會獨立董事候選人，并提議其在股東大會審議通過后同時擔任第七屆董事會薪酬與考核委員會主任、第七屆董事會審計委員會委員職位。

　　該獨立董事候選人需通過深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　三、關于修改《公司章程》的議案

　　根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司章程指引》的相關規定，結合公司實際情況及可操作性，對《公司章程》作如下修改：

　　■

　　四、關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案

　　上述第一至三項議案尚需提交股東大會審議通過后生效，公司定于2016年2月16日召開2016年第一次臨時股東大會，審議前述相關議案。

　　上述各議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　公司《關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補即期回報措施、相關主體承諾的公告》、《關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》詳見刊登于2016年1月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》（英文）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司修訂后的《公司章程》詳見2016年1月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年1月29日

　　附：候選獨立董事簡歷

　　鄧磊先生：1978 年出生，法學博士、深圳證券交易所金融證券法方向博士后。曾擔任深圳市律師協會公司法律業務委員會副主任、創智科技股份有限公司（000787）獨立董事、普路通供應鏈股份有限公司（002769）獨立董事。現任廣東華商律師事務所高級合伙人、高德紅外股份有限公司（002414）獨立董事、廣東超華科技股份有限公司（002288）獨立董事、 深圳市海明潤超硬材料股份有限公司獨立董事、深圳市青年聯合會委員。與公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》及其他相關法律法規所規定不適合擔任上市公司董事的情形。

　　證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大集團、方大B 公告編號：2016-02

　　方大集團股份有限公司

　　關于2015年度非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補即期回報措施、

　　相關主體承諾的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重大事項提示：以下關于方大集團股份有限公司（以下簡稱“方大集團”或者“公司”）非公開發行A股股票后其主要財務指標的分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應僅依據該等分析、描述進行投資決策，如投資者據此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任。本公司提醒投資者，制定填補措施不等于對公司2016年利潤作出保證。

　　公司已經向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）上報了非公開發行A股股票的申請材料，并已收到反饋意見，目前正處于反饋階段。根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會[2015]31號）等要求，為保障中小投資者利益，根據本次非公開發行方案，現將公司本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補即期回報措施、相關主體承諾公告如下：

　　一、本次非公開發行股票對公司主要財務指標的影響測算

　?。ㄒ唬┲饕僭O條件

　　1、假設本次股票發行數量為4，800.00萬股（最終發行數量以經中國證監會核準發行的股份數量為準），發行完成后公司總股本為80，490.99萬股；

　　2、假設本次發行的股份于2016年6月底上市（該上市時間僅為公司估計，最終以經中國證監會核準后完成發行且交易所核準的具體上市日為準）；

　　3、假設本次非公開最終募集資金總額（含發行費用）為4.699億元；

　　4、因公司2015年年報尚未披露，公司2015年度扣非前后凈利潤按照2015年1-9月扣非前后凈利潤數據乘以4/3測算；同時，假設2016年度扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤均較2015年分別為：持平、上漲10%、上漲20%。

　　5、在預測公司2015年末、2016年末凈資產和計算2015年度、2016年度加權平均凈資產收益率時，僅考慮凈利潤、2015年度現金分紅、2016年度現金分紅（假定現金分紅總額、分紅時間均與2014年度保持一致，即分紅金額為2，270.73萬元，分紅時間為6月9日）和募集資金總額對凈資產的影響。

　　6、在預測2016年每股收益時，僅考慮本次發行對總股本的影響；

　　7、測算時未考慮募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

　　8、上述假設僅為測試本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2015年、2016年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　（二）對公司主要財務指標的影響

　　■

　　注1：上表2015年度數據為根據相關假設條件計算所得；

　　注2：本次發行前基本每股收益（扣非前后）=當期歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣非前后）/發行前當期加權平均總股本；本次發行后基本每股收益（扣非前后）=當期歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣非前后）/（期初總股本+本次新增發行股份數*發行月份次月至年末的月份數/12）；

　　注3：本次發行前加權平均凈資產收益率（扣非前后）=當期歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣非前后）/（期初歸屬于母公司所有者的凈資產+當期歸屬于母公司所有者的凈利潤/2-當期分紅金額*分紅月份次月至年末的月份數/12）;本次發行后加權平均凈資產收益率（扣非前后）=當期歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣非前后）/（期初歸屬于母公司所有者的凈資產+當期歸屬于母公司所有者的凈利潤/2+本次募集資金總額*發行月份次月至年末的月份數/12-當期分紅金額*分紅月份次月至年末月份數/12）。

　　二、關于本次發行攤薄即期回報的情況的風險提示

　　本次發行募集資金到位后，公司凈資產規模和總股本規模將有所提高，由于募投項目利潤釋放需要一定時間，從而導致短期內公司的每股收益和凈資產收益率存在被攤薄的風險。此外，若本次發行募集資金不能實現預期效益，也將可能導致公司的每股收益和凈資產收益率被攤薄，從而降低公司的股東回報。

　　三、本次非公開發行的必要性和合理性及募集資金投資項目與公司現有業務的關系、公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　?。ㄒ唬┍敬畏枪_發行的必要性和合理性

　　1、實施公司太陽能光伏電站戰略，促進公司新能源產業的長遠可持續發展

　　公司是一家國內領先的光電幕墻工程企業，具備豐富的工程管理經驗，并在光伏幕墻技術方面具備較大的領先優勢，早在2003年即已將光伏幕墻技術應用于方大大廈。近年來，公司將具備發電功能的光伏幕墻建筑節能新建和改造作為重點發展領域之一，2013年公司的太陽能光伏幕墻系統在南京江蘇銀行大廈得到成功應用。公司秉承“科技為本，創新為源”的經營理念，堅持走科技創新發展道路，具有較強的技術研發能力，并早在1998年成立了企業博士后工作站。

　　基于公司工程管理以及在光伏幕墻技術等方面的積累，以及新能源產業良好的政策環境與市場前景，公司將新能源產業作為重要的業務發展戰略方向，并在深圳市前海深港合作區設立了深圳市方大新能源有限公司，專注于發展太陽能光伏應用、光伏建筑一體化和LED產業等新能源節能技術。但光伏發電行業需要較大金額的資本性投入，受制于公司目前的規模，公司需要借助資本市場平臺等多個渠道籌措資金，以實現公司的太陽能光伏產業戰略。因此，公司本次擬通過非公開發行A股股票募集資金，以解決光伏發電站項目的資金需求，促進公司新能源產業的長遠發展。

　　2、提升公司的經營規模和盈利能力，并優化財務結構，提升抗風險能力

　　公司目前的凈資產規模較小，隨著經營規模的不斷擴大，資金需求不斷增加，同時資產負債率也越來越高，已經對公司的持續快速發展形成了制約。本次非公開發行募集資金用于建設的光伏發電項目，預計將具有良好的經濟效益，而且未來將會給公司帶來穩定的回報和現金流入。本次發行將大大增強公司的資本實力，改善公司的財務狀況和抗風險能力，提升公司的盈利水平。

　　3、滿足公司營運資金需求，保持現有業務持續增長

　　公司現有業務規模不斷擴大，2012年至2014年，營業收入從13.98億元增長到19.38億元，2015年前三季度公司實現營業收入18.43億元，同比增長39.29%。公司正常運轉需要與業務規模相匹配的資金量。本次非公開發行將為現有主營業務提供資金支持，有助于滿足公司不斷擴大的營運資金需求，保持現有業務的持續增長，保持公司幕墻產品及軌道交通設備業務在行業中的領先地位。

　?。ǘ┠技Y金投資項目與公司現有業務的關系

　　本次非公開發行的募集資金投資項目為如下：

　　■

　　本次募投項目除補充流動資金外，均為光伏發電，目前公司的業務收入主要來源于幕墻系統及材料、軌道交通業、照明器具制造業，其中公司根據市場狀況，調整了照明器具制造業的業務發展方向，并基于自身在光伏幕墻方面豐富的經驗和技術積累，積極介入太陽能光伏發電領域。因此，本次募投方向是公司現有業務的承接和開拓。

　　（三）公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　1、人員儲備情況

　　經過多年建設，公司在光伏幕墻領域成功打造了一支技術出眾、忠誠高效、朝氣蓬勃、有戰斗力的核心人才團隊。為保證管理的一致性、運作的效率，募投項目運行所需的人員將采用內部培養和外部招聘相結合的方式取得。募投項目所需的管理人員，部分將直接從公司同類崗位調用，部分將在公司內部進行競聘選拔，保證項目管理人員的綜合實力。相應的技術人員、生產一線員工，也將優先從公司各對應部門提前確定儲備名額，安排有潛力、技術好的員工，保證募投項目的順利投產和運行。項目人員儲備名額確定后，公司還將根據新項目的產品特點、管理模式，制定詳細的人員培養計劃，保證相關人員能夠順利上崗并勝任工作。公司人力資源部門屆時還將會根據實際人員需求制定切實可行的人力招聘規劃，確保滿足公司的人才需求，確保本次非公開發行募集資金投資項目的順利實施。

　　2、技術儲備

　　公司主要從事建筑幕墻系統及材料、地鐵屏蔽門產品以及LED照明產品的設計、生產、安裝、施工和銷售等，長期致力于科技創新，通過多年的持續研發和技術創新，形成了完整的自主知識產權體系并積累了多項專有技術，早在1998年就成立了企業博士后工作站。

　　3、市場儲備

　　近年來，我國光伏產業快速發展，光伏電池制造產業規模迅速擴大，蘊藏著極佳的行業發展前景和巨大的市場需求空間。公司多年來深耕幕墻行業積累了大量的客戶資源，具備豐富的工程管理經驗，并在光伏幕墻技術方面具備較大的領先優勢，早在2003年即已將光伏幕墻技術應用于方大大廈。本次募投項目將進一步落實公司在光伏行業的發展戰略，不斷強化客戶粘性與合作深度，具備良好的行業發展前景和巨大的市場需求空間。

　　四、公司本次非公開發行股票攤薄即期回報的填補措施

　　為降低本次非公開發行對即期回報的影響，增強對股東利益的回報，公司擬通過加強募集資金管理、加強技術創新、加強公司運營效率以及完善利潤分配政策等方式提升公司業績，以填補本次發行對即期回報的攤薄。

　?。ㄒ唬┕粳F有業務板塊運營狀況，發展態勢，面臨的主要風險及改進措施

　　1、公司現有業務板塊運營狀況、發展態勢

　　發行人主要從事建筑幕墻系統及材料、地鐵屏蔽門產品以及LED照明產品的設計、生產、安裝、施工和銷售等。發行人業務收入主要由幕墻系統及材料、地鐵屏蔽門產品、LED產品和其他業務收入構成，其中主營業務收入占營業收入的比重維持在96%以上，幕墻系統及材料是公司最主要的收入來源，報告期內，幕墻系統及材料收入維持在營業收入的80%以上。未來，公司將太陽能光伏發電產業作為重要發展戰略方向，開拓新的業務空間，為公司尋找新的利潤增長點。

　　2、面臨的主要風險及改進措施

　　（1）管理風險及改進措施

　　公司在多年的經營運作中已經建立了一套完整有效的內部控制制度，而隨著公司業務多元化發展，尤其是本次募集資金投資項目實施后，將使公司面臨管理模式、人才儲備、技術創新等方面的挑戰。如果本公司在人才儲備、管理模式及信息管理等方面不能適應公司業務發展及其規模擴張的需要，組織模式和管理制度未能隨著規模的擴大而及時調整和完善，將影響公司的高效運營，使公司面臨一定的管理風險。

　　公司將重視并進一步完善現有的內部控制制度，使其與公司的業務規模相匹配，為公司未來的發展提供管理上的保障。

　?。?）開展光伏發電業務的風險

　　本次投入分布式光伏發電項目是公司在新能源行業的新嘗試，存在一定的風險。雖然公司過去已涉及新能源行業業務和技術的積累，但是仍處于初探階段，并未實現規模性生產。

　　公司將在投入光伏發電項目的過程中謹慎論證、進一步積累相關項目建設經驗、積極增加人才技術儲備、調整管理制度以適應開展新業務所帶來的風險。

　?。ǘ┨岣吖救粘＿\營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績

　　為保證本次募集資金有效使用、有效防范股東即期回報被攤薄的風險和提高公司未來的持續回報能力，本次非公開發行股票完成后，公司擬通過以下方式降低本次發行攤薄股東即期回報的影響：

　　1、加快募投項目實施進度，加強募集資金管理

　　本次發行募集資金到賬后，公司將開設募集資金專項賬戶，并與開戶銀行、保薦機構簽署募集資金三方監管協議，同時嚴格依據公司相關制度進行募集資金使用的審批與考核，以保障本次發行募集資金安全和有效使用。同時，公司將確保募投項目建設進度，加快推進募投項目的實施，爭取募投項目早日投產并實現預期效益，保證募投項目的實施效果。

　　2、擴大業務規模，加大研發投入

　　本公司將在穩固現有市場和客戶的基礎上，未來進一步加強現有產品和業務的市場開拓和推廣力度，不斷擴大主營業務的經營規模，拓展收入增長空間，進一步鞏固和提升公司的市場地位，實現公司營業收入的增長。

　　同時，公司將在現有技術研發的基礎上，繼續加強研發的人力和資金投入，提高公司的技術創新能力，增強公司在新產品開發、生產工藝及設備自動化改進等方面的科研實力，進一步提升產品品質，提高產品的市場競爭力。

　　3、加強公司日常運營效率，降低公司運營成本

　　公司將加強企業的經營管理水平和治理水平，加強內部控制，降低公司的運營成本，減少財務成本，優化公司的資本結構，進一步提高資金使用效率。

　　4、完善利潤分配政策，強化投資者回報

　　本公司已按照《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3 號——上市公司現金分紅》的要求，完善了發行上市后的利潤分配政策，并制定了《公司章程》和《公司股東分紅回報規劃》，本公司利潤分配政策和未來利潤分配規劃重視對投資者的合理、穩定投資回報，本公司將嚴格按照《公司章程》和《公司股東分紅回報規劃》的要求進行利潤分配。本次發行完成后，本公司將廣泛聽取獨立董事、監事、公眾投資者（尤其是中小投資者）的意見和建議，不斷完善本公司利潤分配政策，強化對投資者的回報。

　　5、進一步完善中小投資者保護制度

　　本公司已制定《投資者接待和推廣制度》、《信息披露管理制度》等一系列制度，以充分保護中小投資者的知情權和決策參與權，該等制度安排可為中小投資者獲取公司信息、選擇管理者、參與重大決策等權利提供保障。本公司承諾將依據中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的該等方面的實施細則或要求，并參考同行業上市公司的通行慣例，進一步完善保護中小投資者的相關制度。

　　四、相關主體出具的承諾

　　（一）董事、高級管理人員的承諾

　　董事、高級管理人員應忠實、勤勉地履行職責，維護公司全體股東的合法權益，根據中國證監會的相關規定，推進公司填補回報措施的切實履行，并承諾如下：

　　1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益；

　　2、本人承諾對自身的職務消費行為進行約束；

　　3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

　　4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

　　5、本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。（如有）

　　作為填補回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。

　　（二）控股股東、實際控制人的承諾

　　根據中國證監會的相關規定，推進公司填補回報措施的切實履行，控股股東、實際控制人承諾如下：

　　1、本公司/本人不無償或不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、本公司/本人不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年1月29日

　　證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大集團、方大B公告編號：2016-03

　　方大集團股份有限公司

　　關于召開2016年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬┱匍_時間：

　　1、現場會議時間：2016年2月16日（星期二）下午2:45，會期半天

　　2、網絡投票時間：2016年2月15日---2016年2月16日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2016年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年2月15日下午15：00至2016年2月16日下午15：00期間的任意時間。

　?。ǘ〢股股權登記日、B股最后交易日：2016年2月1日

　　（三）現場會議召開地點：深圳市高新區南區科技南12路方大大廈一樓多功能會議廳

　　（四）召集人：本公司董事會

　?。ㄎ澹┱匍_方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（六）投票規則

　　同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

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　　1、截至2016年2月1日（B股最后交易日）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或委托代理人；

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┳h案名稱

　　議案1、 審議本公司《關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補即期回報措施、相關主體承諾的議案》；

　　議案2、 審議本公司《關于補選第七屆董事會獨立董事的議案》；

　　議案3、 審議本公司《關于修改<公司章程>的議案》（特別決議）；

　　特別說明：第3項議案需以特別決議即由出席會議的股東所持表決權三分之二以上表決通過。

　　（二）披露情況

　　各項議案的相關內容刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》（英文）和www.cninfo.com.cn上，具體刊登日期為2016年1月29日。

　?。ㄈ┨貏e強調事項

　　公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。

　　三、現場股東大會會議登記辦法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑含F場登記、通過信函或傳真方式登記。

　?。ǘ┑怯洉r間：2016年2月5日上午10:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　（三）登記方式：

　　1、法人股東委托代理人持營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書、證券商出具的有效持股證明和身份證辦理登記手續；

　　2、社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續，委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡及持股證明辦理登記手續；

　　3、異地股東可以憑以上有關證件用信函或傳真方式登記。

　　（四）登記地點及聯系方式：本公司董事會秘書處

　　地址：深圳市高新區南區科技南12路方大大廈20樓郵政編碼：518057

　　聯系人：郭小姐

　　聯系電話：86（755）26788571-6622

　　傳真：86（755）26788353

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y投票的投票程序

　　1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2016年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

　　2、投票代碼：360055，投票簡稱：方大投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　?。?）買賣方向為買入投票；

　?。?）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

　　■

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權：

　　■

　?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　（5）不符合上述規定的投票無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　4、計票規則

　　在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對議案1至議案3中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案1至議案3中已投票表決議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案1至議案3中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

　?。ǘ┎捎没ヂ摼W投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　（1）申請服務密碼的流程

　　登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　?。?）激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　■

　　如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

　　■

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　申請數字證書咨詢電子郵件地址：ca@@szse.cn

　　網絡投票業務咨詢電話：0755-83991192，83990728

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　A）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“方大集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會投票”；

　　B）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　C）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

　　D）確認并發送投票結果。

　　4、投資者進行投票的時間：

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年2月15日下午15：00至2016年2月16日下午15：00期間的任意時間。

　　五、投票注意事項

　?。ㄒ唬┚W絡投票不能撤單；

　?。ǘν槐頉Q事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

　?。ㄈ┩槐頉Q權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次投票為準；

　?。ㄋ模┤缧璨樵兺镀苯Y果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系人：郭小姐

　　聯系電話：0755-26788571-6622

　　傳真：0755-26788353

　　通訊地址：深圳市高新區南區科技南12路方大大廈20樓

　　郵編：518057

　　2、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費用自理。

　　3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年1月29日

　　附件：

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　　注：請在相應的方格內填“√”。THE_END