證券代碼：600726證券簡稱：華電能源編號：臨2016-003

　　 900937華電B股

　　 華電能源股份有限公司

　　 八屆十五次董事會會議決議公告

　　 華電能源股份有限公司八屆十五次董事會于2016年1月28日以通訊方式召開，公司董事9人，參加表決的董事9人。本次會議符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議決議有效。會議審議通過了如下議案：

　　 一、關于選舉公司董事會董事長的議案

　　 公司八屆董事會董事長任書輝先生由于工作需要提出辭去公司董事長職務，會議選舉公司董事、黨組書記孫德利先生為公司八屆董事會新任董事長，簡歷如下：

　　 孫德利先生，1963年出生，研究生，正高級工程師，曾任公司副總經理，哈爾濱第三發電廠廠長，中國華電集團發電運營有限公司副總經理、黨組成員，現任公司黨組書記。

　　 此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　 二、關于公司人事變動的議案

　　 公司總經理霍利由于工作變動提出辭去公司總經理職務，公司新任總經理人選尚未確定，待人選確定后再履行相關程序。

　　 此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　 華電能源股份有限公司董事會

　　 2016年1月29日

　　 證券代碼：600726證券簡稱：華電能源編號：臨2016-004

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　　 華電能源股份有限公司

　　 電價調整公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 日前，公司收到《黑龍江省物價監督管理局關于降低燃煤發電上網電價和一般工商業用電價格的通知》（黑價格【2016】4號）文件，現將電價調整情況公告如下：

　　 一、本次電價調整情況

　　 本次黑龍江省物價局關于發電企業電價調整對公司有關影響如下：

　　 各火電機組降低標桿上網電價1.41分/千瓦時，未執行標桿電價的統調燃煤發電企業上網電價同步下調。

　　 二、調整后公司所屬電廠上網電價情況

　　 單位:元/千瓦時

　　 ■

　　 上述上網電價自2016年1月1日起執行。

　　 特此公告。

　　 華電能源股份有限公司

　　 2016年1月29日

　　 證券代碼：600726證券簡稱：華電能源編號：臨2016-005

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　　 華電能源股份有限公司

　　 業績預減公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、預計的本期業績情況

　　 1、業績預告期間：2015年1月1日—2015年12月31日

　　 2、業績預告情況：經公司財務部門初步測算， 預計2015年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期減少約76%-93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1，000-3，500萬元。

　　 3、本次預計的業績未經注冊會計師審計。

　　 二、2014年度業績

　　 1、歸屬于上市公司股東的凈利潤為：14，710萬元

　　 2、基本每股收益為：0.07元

　　 三、本期業績預減的主要原因

　　 本期因電價、熱價下調及發電量下降等影響2015年歸屬上市公司股東的凈利潤比上年同期減幅較大。

　　 四、相關說明

　　 本次預測的數據為公司財務部門的初步估計，2015年度具體財務數據以公司披露的2015年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　 特此公告。

　　 華電能源股份有限公司

　　 2016年1月29日