證券代碼：600726證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華電能源編號(hào)：臨2016-003

　　 900937華電B股

　　 華電能源股份有限公司

　　 八屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　 華電能源股份有限公司八屆十五次董事會(huì)于2016年1月28日以通訊方式召開(kāi)，公司董事9人，參加表決的董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　 一、關(guān)于選舉公司董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案

　　 公司八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)任書(shū)輝先生由于工作需要提出辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，會(huì)議選舉公司董事、黨組書(shū)記孫德利先生為公司八屆董事會(huì)新任董事長(zhǎng)，簡(jiǎn)歷如下：

　　 孫德利先生，1963年出生，研究生，正高級(jí)工程師，曾任公司副總經(jīng)理，哈爾濱第三發(fā)電廠廠長(zhǎng)，中國(guó)華電集團(tuán)發(fā)電運(yùn)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理、黨組成員，現(xiàn)任公司黨組書(shū)記。

　　 此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　 二、關(guān)于公司人事變動(dòng)的議案

　　 公司總經(jīng)理霍利由于工作變動(dòng)提出辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，公司新任總經(jīng)理人選尚未確定，待人選確定后再履行相關(guān)程序。

　　 此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　 華電能源股份有限公司董事會(huì)

　　 2016年1月29日

　　 證券代碼：600726證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華電能源編號(hào)：臨2016-004

　　 900937華電B股

　　 華電能源股份有限公司

　　 電價(jià)調(diào)整公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 日前，公司收到《黑龍江省物價(jià)監(jiān)督管理局關(guān)于降低燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和一般工商業(yè)用電價(jià)格的通知》（黑價(jià)格【2016】4號(hào)）文件，現(xiàn)將電價(jià)調(diào)整情況公告如下：

　　 一、本次電價(jià)調(diào)整情況

　　 本次黑龍江省物價(jià)局關(guān)于發(fā)電企業(yè)電價(jià)調(diào)整對(duì)公司有關(guān)影響如下：

　　 各火電機(jī)組降低標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)1.41分/千瓦時(shí)，未執(zhí)行標(biāo)桿電價(jià)的統(tǒng)調(diào)燃煤發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價(jià)同步下調(diào)。

　　 二、調(diào)整后公司所屬電廠上網(wǎng)電價(jià)情況

　　 單位:元/千瓦時(shí)

　　 ■

　　 上述上網(wǎng)電價(jià)自2016年1月1日起執(zhí)行。

　　 特此公告。

　　 華電能源股份有限公司

　　 2016年1月29日

　　 證券代碼：600726證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華電能源編號(hào)：臨2016-005

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　　 華電能源股份有限公司

　　 業(yè)績(jī)預(yù)減公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 一、預(yù)計(jì)的本期業(yè)績(jī)情況

　　 1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2015年1月1日—2015年12月31日

　　 2、業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算， 預(yù)計(jì)2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期減少約76%-93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為1，000-3，500萬(wàn)元。

　　 3、本次預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

　　 二、2014年度業(yè)績(jī)

　　 1、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為：14，710萬(wàn)元

　　 2、基本每股收益為：0.07元

　　 三、本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因

　　 本期因電價(jià)、熱價(jià)下調(diào)及發(fā)電量下降等影響2015年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期減幅較大。

　　 四、相關(guān)說(shuō)明

　　 本次預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)為公司財(cái)務(wù)部門(mén)的初步估計(jì)，2015年度具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的2015年年度報(bào)告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　 特此公告。

　　 華電能源股份有限公司

　　 2016年1月29日