本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司股票于2016年1月22日、25日、26日連續(xù)收盤價格漲幅偏離值累計達到20%；

　　●經(jīng)公司自查，并向公司實際控制人核實，確認不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　2016年1月22日、25日、26日，公司股票交易連續(xù)3個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易價格異常波動的情形。

　　二、公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

　　（一）經(jīng)公司自查，公司目前經(jīng)營狀況正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

　　（二）經(jīng)向公司實際控制人水利部綜合事業(yè)局詢證，其函復(fù)如下：截至目前，水利部綜合事業(yè)局不存在《上海證券交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定涉及本公司的應(yīng)披露而未披露的事項，包括但不限于籌劃并購重組、股份發(fā)行、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項。

　　（三）經(jīng)公司自查，公司沒有需要澄清或回應(yīng)的媒體報道或市場傳聞。

　　三、董事會聲明及相關(guān)方承諾

　　公司董事會確認，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司不存在應(yīng)披露而未披露的事項或與該等事項有關(guān)的籌劃和意向，董事會也未獲悉根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息。

　　四、相關(guān)風(fēng)險提示

　　1、公司第八屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案》，以公司現(xiàn)有總股本33，100.18萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利4，965.03萬元（含稅），剩余未分配利潤留待以后年度分配。同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增20股 (詳見公司于2016年1月26日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《第八屆董事會第三次會議決議公告》)。本次高送轉(zhuǎn)方案尚需提交公司2015年年度股東大會審議批準后方可實施。高送轉(zhuǎn)對公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生實質(zhì)性影響，請投資者理性判斷，并注意相關(guān)投資風(fēng)險。

　　2、公司法定信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》，有關(guān)公司信息以公司指定的信息披露報紙和網(wǎng)站刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年一月二十七日