證券代碼：600060證券簡稱：海信電器公告編號：臨2016-001

　　 青島海信電器股份有限公司

　　 董事會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 青島海信電器股份有限公司（「本公司」）第七屆董事會于2016年1月23日以通訊方式召開第五次臨時會議。會議應到董事8人，實到8人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，會議形成如下決議：

　　 審議及批準“關于變更總經理的議案”

　　 因工作安排調整，代慧忠不再擔任公司總經理職務，聘任胡劍涌為公司總經理，任期同本屆董事會。主要簡歷如下：

　　 胡劍涌，歷任青島海信電器股份有限公司西安分公司業務經理，天津分公司總經理，漯河分公司常務副總經理、總經理，昆明分公司總經理，上海分公司總經理，營銷公司副總經理兼大客戶部部長、渠道營銷部總經理。2014年2月起任青島海信電器股份有限公司總經理助理，兼任營銷公司總經理。2014年11月起任起任青島海信電器股份有限公司副總經理，兼任營銷公司總經理，兼渠道營銷部總經理。

　　 表決結果：同意八票、反對零票、棄權零票。

　　 特此公告。

　　 青島海信電器股份有限公司董事會

　　 2016年1月26日