本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司A股股票連續三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過 20%。

　　經公司自查，并向公司第一大股東上海松江洞涇工業公司征詢，截止公告日，公司、公司第一大股東不存在應披露而未披露的重大信息。

　　公司及第一大股東承諾：自公告之日起，不籌劃并購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　2015年12月18日、2016年1月19日、2016年1月20日，公司A股股票、B股股票連續三個交易日內日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所股票交易規則》有關規定，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　針對公司股票交易異常波動，公司對有關事項進行了核查，并函詢了公司第一大股東上海松江洞涇工業公司（以下簡稱"松江洞涇"），有關情況說明如下：

　　（一）經公司自查，公司目前生產經營活動正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；亦未獲知對公司股票交易價格可能產生重大影響的媒體報道或市場傳聞。

　　（二）經向公司第一大股東松江洞涇函詢確認，截至本公告日，公司第一大股東未籌劃并購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

　　（三）公司于2016年1月19日發布《上海海欣集團股份有限公司關于終止籌劃非公開發行股票的公告》，并承諾：自公告之日起，三個月內不再籌劃非公開發行股票事項。

　　（四）公司不存在上海證券交易所明確要求上市公司核實并披露的其他事項。公司第一大股東松江洞涇在這三日內未買賣公司股票。

　　三、董事會聲明及相關方承諾

　　本公司董事會確認，除前述第二項涉及的披露事項外，本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向，董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。

　　公司及第一大股東承諾：自公告之日起，不籌劃并購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

　　四、相關風險提示

　　公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、香港《大公報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準。

　　鑒于近期股票市場波動較大，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海海欣集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年1月21日