證券代碼：600851 / 900917證券簡稱：海欣股份/海欣 B 股公告編號：2016-003

　　 上海海欣集團股份有限公司

　　 第八屆董事會第四次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 2016年1月17日，上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第四次會議在上海市松江區洞涇鎮長興路688號11樓公司會議室召開。會議應出席董事9人，實際出席8人（副董事長崔倩女士因公未出席會議，委托董事范杰先生代為表決）；全體監事和高級管理人員列席會議，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議合法有效。

　　 會議由董事長俞鋒先生主持，以記名投票方式表決，形成以下決議：

　　 1、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于終止籌劃公司非公開發行股票的議案》。

　　 2、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于擬向上海海欣生物技術有限公司提供借款用于“APDC” III期臨床研究的議案》。

　　 上海海欣生物技術有限公司（以下簡稱“海欣生物”）為本公司全資子公司——上海海欣資產管理有限公司持股51%的子公司。

　　 海欣生物“抗原致敏的人樹突狀細胞”（以下簡稱“APDC”）III期臨床研究項目現已完成前期籌備，實現了病例入組，“APDC”III期臨床研究工作正在有序推進。

　　 為確保海欣生物“APDC”III期臨床研究順利進行，公司擬在前期（已于2013年6月公告）提供2，000萬元借款的基礎上，再向海欣生物提供5，400萬元借款授信額度，用于“APDC”III期臨床研究。

　　 特此公告。

　　 上海海欣集團股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年1月19日

　　 證券代碼：600851 / 900917證券簡稱：海欣股份/海欣 B 股公告編號：2016-004

　　 上海海欣集團股份有限公司

　　 關于終止籌劃非公開發行股票的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●經審慎研究，公司決定終止籌劃本次非公開發行股票事項，并承諾自公告之日起三個月內不再籌劃非公開發行股票事項。

　　 ●經申請，公司股票將于 2016年1月19日（星期二）上午開市起復牌。

　　 ●公司定于2016年1月19日下午15:00-16:00召開投資者說明會，說明終止籌劃本次非公開發行股票事項的具體情況。

　　 一、 本次籌劃非公開發行股票事項基本情況

　　 上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃非公開發行股票事項，經公司申請，公司股票自2016年1月5日起繼續停牌，同時按照規定，公司于2016年1月12日披露了非公開發行股票事項的進展公告。詳見公司于2016年1月5日、2016年1月12日在公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、香港《大公報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于終止重大資產重組暨籌劃非公開發行股票繼續停牌的公告》（公告編號：2016-001）、《關于籌劃非公開發行股票進展暨繼續停牌公告》（公告編號：2016-002）。

　　 二、公司籌劃本次非公開發行股票期間所做的主要工作

　　 自籌劃本次非公開發行股票事項停牌期間，公司按照有關規定，積極、有序推進各項工作，公司第一大股東也希望借此引入一至兩家業績優良、實力雄厚的大型投資控股集團（以下簡稱“潛在投資者”），以提升公司長期盈利能力。停牌期間，公司與潛在投資者就募投項目、資金規模、認購對象、發展愿景等進行了密集磋商，并組織券商、律師事務所等中介機構進行初步盡職調查和報告編制，形成預案初稿后報集團戰略委員會討論，最終形成《上海海欣集團股份有限公司非公開發行股票預案》報集團董事會審議，募投項目為參與某城市商業銀行增資擴股，認購對象最終確定為8家。

　　 三、終止籌劃本次非公開發行股票事項的原因

　　 2016年1月17日，公司董事會召開第八屆第四次會議，正式審議公司《非公開發行股票預案》。經董事會反復研究，認為：

　　 1、潛在投資者的戰略意圖仍不夠明晰；

　　 2、預案中部分認購對象的條件尚未達到董事會預期。

　　 此外，鑒于近期證券市場發生較大變化，董事會認為目前繼續推進非公開發行股票面臨諸多不確定因素，條件還不成熟。

　　 考慮到公司全體股東利益及公司未來發展，經慎重研究，董事會決定終止本次非公開發行股票事項。

　　 公司承諾：自公告之日起，三個月內不再籌劃前述非公開發行股票事項。

　　 四、公司股票復牌及投資者說明會安排

　　 1、根據有關規定，經向上海證券交易所申請，公司股票于2016年1月19日復牌。

　　 2、根據上海證券交易所《關于規范上市公司籌劃非公開發行股份停復牌及相關事項的通知》規定，本公司定于2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00，以網絡形式召開投資者說明會，說明公司終止籌劃本次非公開發行股票事項的具體情況。具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司關于召開投資者說明會的預告公告》。

　　 公司董事會對終止籌劃本次非公開發行股票事項給各位投資者造成的不便，深表歉意！

　　 特此公告。

　　 上海海欣集團股份有限公司

　　 2016年1月19日

　　 證券代碼：600851 / 900917證券簡稱：海欣股份/海欣 B 股公告編號：2016-005

　　 上海海欣集團股份有限公司

　　 關于股票復牌的提示性公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃非公開發行股票事項，經公司申請，公司股票自2016年1月5日起繼續停牌。

　　 2016年1月17日，公司第八屆董事會第四次會議審議通過《關于終止籌劃公司非公開發行股票的議案》（及其他議案）。2016年1月19日，公司對外披露《第八屆董事會第四次會議決議公告》及《關于終止籌劃非公開發行股票的公告》。

　　 根據上海證券交易所有關規定，經公司申請，公司股票于2016年1月19日復牌。

　　 公司有關信息以公司指定的信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、香港《大公報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告內容為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　 特此公告。

　　 上海海欣集團股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年1月19日

　　 證券代碼：600851 / 900917證券簡稱：海欣股份/海欣 B 股公告編號：2016-006

　　 上海海欣集團股份有限公司

　　 關于召開投資者說明會的預告公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ● 說明會召開時間：2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00；

　　 ● 說明會召開地點：上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺（http://sns.sseinfo.com）；

　　 ● 說明會召開方式：上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證?e訪談”欄目。

　　 一、說明會類型

　　 本次投資者說明會以網絡形式召開，公司將在上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證?e訪談”欄目中與投資者進行互動交流和溝通，說明終止籌劃本次非公開發行股票事項的具體情況，并就投資者普遍關注的問題進行適當地回答。

　　 二、說明會召開的時間、地點

　　 說明會召開時間：2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00；

　　 說明會召開地點：上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺（http://sns.sseinfo.com）。

　　 三、參加人員

　　 參加本次說明會的人員有：董事長俞鋒先生、總裁陳謀亮先生、財務總監楊愛民先生和董事會秘書何莉莉女士。

　　 四、投資者參加方式

　　 1、投資者可在2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00；登陸上海證券交易所“上證 e 互動”網絡平臺（網址為：http://sns.sseinfo.com），與公司進行互動溝通交流，公司將及時回答投資者提問。

　　 2、本公司歡迎投資者在說明會召開前通過傳真、電話、郵件等形式將需要了解的情況和關注的問題預先提供給公司，本公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行適當地回答。

　　 五、聯系人及咨詢辦法

　　 聯系人：何莉莉、單瑛琨

　　 電話：021-57698918、63917000

　　 傳真：021-63917678

　　 電子郵箱：hxsecretary@@haixin.com

　　 特此公告。

　　 上海海欣集團股份有限公司

　　 2016年1月19日