證券代碼：600726900937證券簡(jiǎn)稱：華電能源華電B股公告編號(hào)：2016-001

　　華電能源股份有限公司

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年1月13日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)大成街209號(hào)公司8樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理霍利主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，任書輝、陶云鵬、張旭東、張靜波、周立業(yè)因公出差未出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，曹曉峰因公出差未出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書梅君超出席會(huì)議，部分高管列席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　議案名稱：關(guān)于為陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司流動(dòng)資金借款提供信用擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市浩天信和律師事務(wù)所

　　律師：劉雷律師和王環(huán)穎律師

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　經(jīng)審查，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　華電能源股份有限公司

　　2016年1月14日

　　證券代碼：600726900937證券簡(jiǎn)稱：華電能源 華電B股編號(hào)：臨2016-002

　　華電能源股份有限公司2015年度經(jīng)營(yíng)情況公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2015年公司全資及控股電廠完成發(fā)電量241.47億千瓦時(shí)，同比下降2.46%；上網(wǎng)電量完成218.92億千瓦時(shí)，同比下降2.40%。公司機(jī)組含稅平均上網(wǎng)電價(jià)371.14元/千千瓦時(shí)，比上年同期減少12.14元/千千瓦時(shí)。公司發(fā)電量和上網(wǎng)電量下降的主要原因一是區(qū)域用電量增長(zhǎng)緩慢；二是黑龍江省南送電量同比減少22.81%；三是新投產(chǎn)機(jī)組影響存量機(jī)組發(fā)電空間。上網(wǎng)電價(jià)降低是由于2015年4月國(guó)家下調(diào)發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價(jià)所致。公司各所屬電廠（均為火力發(fā)電廠）2015年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下表所示：

　　單位：億千瓦時(shí)，元/千千瓦時(shí)

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　2016年1月14日