證券代碼：600121證券簡稱：鄭州煤電公告編號：2016- 001

　　 鄭州煤電股份有限公司

　　 2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ·本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2016年1月12日

　　 (二)股東大會召開的地點(diǎn)：鄭州市中原西路 188 號公司會議室

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　 本次會議由董事會召集，董事長王連海先生主持，會議召集和召開程序、出

　　 席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有

　　 關(guān)規(guī)定。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事8人，出席5人，獨(dú)立董事董超、張崢和寧金成因公未出席；

　　 2、公司在任監(jiān)事9人，出席9人；

　　 3、董事會秘書陳曉燕出席了本次會議；部分高管列席了會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：關(guān)于為河南鄭新鐵路有限責(zé)任公司銀行授信提供擔(dān)保的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　 以上議案均獲得出席本次股東大會的股東和股東代表所持有表決權(quán)股份的

　　 100%通過。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：河南金苑律師事務(wù)所

　　 律師：徐克立，劉賢飛

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　 公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

　　 有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法、有效，召集人資格合法、有效；

　　 本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 鄭州煤電股份有限公司

　　 2016年1月12日