證券代碼：000554 股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2016-01

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議

　　（通訊表決方式）決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2015年12月30日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2016年1月8日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事王明昌先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事賈天勇先生辭職的議案；

　　公司監(jiān)事會(huì)于日前收到監(jiān)事會(huì)主席賈天勇先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。

　　賈天勇先生因工作調(diào)整向公司監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)不再擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)，公司監(jiān)事會(huì)接受賈天勇先生的辭職請(qǐng)求。因賈天勇先生的辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，依照相關(guān)法律規(guī)定，其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事補(bǔ)其缺額后生效。賈天勇先生辭職生效后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)賈天勇先生在任職期間的勤勉工作表示由衷的感謝！

　　表決結(jié)果：3票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　二、關(guān)于增補(bǔ)吳彥明先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。

　　公司監(jiān)事會(huì)提議增補(bǔ)吳彥明先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期到本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。本議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：3票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一六年一月九日

　　附件：

　　吳彥明先生簡(jiǎn)歷

　　吳彥明先生，1962年5月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司副總經(jīng)理；中國(guó)石化山東濟(jì)寧石油分公司經(jīng)理；中國(guó)石化山東威海石油分公司經(jīng)理；中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司黨委書(shū)記、工會(huì)主席。擬任中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。吳彥明先生與本公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：000554 股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2016-02

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　監(jiān)事辭職公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”）監(jiān)事會(huì)于2016年1月7日收到公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事賈天勇先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。

　　賈天勇先生因工作調(diào)整向公司監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)不再擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)，公司監(jiān)事會(huì)接受賈天勇先生的辭職請(qǐng)求。因賈天勇先生的辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，依照相關(guān)法律規(guī)定，其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事補(bǔ)其缺額后生效。賈天勇先生在任職期間，其本人和其配偶及其他關(guān)聯(lián)人均未曾持有本公司股票。賈天勇先生辭職生效后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)賈天勇先生在任職期間的勤勉工作表示由衷的感謝！

　　特此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一六年一月九日

　　證券代碼：000554 股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2016-03

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

　　（通訊表決方式）決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2015年12月30日以書(shū)面和電子郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2016年1月8日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)任君先生召集并主持，應(yīng)參與表決的董事9名，實(shí)際參與表決的董事9名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議所形成的決議合法有效。會(huì)議以9票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)決定于2016年1月28日召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于增補(bǔ)吳彥明先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：9票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司董事會(huì)

　　二0一六年一月九日

　　證券代碼：000554 股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2016-04

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)2016年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定于2016年1月28日（星期四）召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集、召開(kāi)本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　4．召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2016年1月28日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年1月27日15:00至2016年1月28日15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省泰安市東岳大街104號(hào)公司三樓會(huì)議室。

　　7、股權(quán)登記日：2016年1月25日。

　　8、出席對(duì)象：

　　（1）截至2016年1月25日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見(jiàn)證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案為：

　　議案1：《關(guān)于增補(bǔ)吳彥明先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

　　2、披露情況：本次股東大會(huì)所審議議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)于2016年1月9日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、出席會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

　　（2）個(gè)人股東須持本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

　　（3）異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記，傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，本公司不接受電話方式登記。傳真：0538-8265450（自動(dòng)）

　　2、登記地點(diǎn)：山東省泰安市東岳大街104號(hào)公司證券部。

　　3、登記時(shí)間：2016年1月27日上午8：30至下午17：00。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證和投票程序

　　本次股東大會(huì)在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東均可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體如下：

　　（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

　　2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報(bào)一筆買入委托即對(duì)議案進(jìn)行投票，該證券相關(guān)信息如下:

　　投票代碼: 360554

　　投票證券簡(jiǎn)稱: 泰山投票

　　3、股東投票的具體流程：

　　（1）輸入買入指令

　　（2）輸入投票代碼

　　（3）在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫股東大會(huì)議案序號(hào)，如申報(bào)價(jià)格1.00元代表對(duì)議案1進(jìn)行表決。

　　每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)，具體情況如下:

　　■

　　（4）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。具體如下表所示：

　　■

　　（5）確認(rèn)投票委托完成。

　　4、投票注意事項(xiàng)

　　（1）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，投票不能撤單;

　　（2）對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)， 深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程:股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　A、申請(qǐng)服務(wù)密碼登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)”專區(qū);填寫“姓名”、“身份證號(hào)”、“證券帳戶”等資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼;如成功申請(qǐng)，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。服務(wù)密碼密碼激活5分鐘后即可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，參加其他公司網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。

　　B、申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。具體操作參見(jiàn)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn )“證書(shū)服務(wù)”欄目。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登陸網(wǎng)址（http://wltp.cninfo.com.cn ）的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　（1) 登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網(wǎng)上股東大會(huì)列表”選擇“中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”。

　　（2) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”;已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的股東可選擇CA 證書(shū)登陸。

　　（3) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　3、股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2016年1月27日15:00—2016年1月28日15:00期間的任意時(shí)間。

　　（三）網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件及授權(quán)文件。

　　2、本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　3、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李支清

　　電話：0538-6269630

　　傳真：0538-8265450

　　六、備查文件

　　公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年1月9日

　　附件

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)授權(quán)先生（女士）代表我單位（本人）出席中國(guó)石化山東泰山石油份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽字： 委托人股東代碼：

　　委托人身份證號(hào)碼：委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名： 委托日期：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□ 可以 □不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：委托日期：