證券代碼：600059證券簡(jiǎn)稱(chēng)：古越龍山公告編號(hào)：2016-36

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年12月31日

　　 (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省紹興市北海橋（公司新二樓會(huì)議室）

　　 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　 本次會(huì)議采取以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議，董事長(zhǎng)傅建偉先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　 1、公司在任董事11人，出席10人，對(duì)其中一位獨(dú)立董事正進(jìn)行提請(qǐng)撤換程序；

　　 2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　 3、董事會(huì)秘書(shū)周娟英女士出席本次會(huì)議；其中本公司胡志明副總經(jīng)理，劉劍副總經(jīng)理因公出差，未出席本次會(huì)議，其他高管列席了會(huì)議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)撤換公司獨(dú)立董事的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 (二)累積投票議案表決情況

　　 1、關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

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　　 (三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　 5%以下股東（指除以下股東之外的股東①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）。

　　 (四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合以累積投票制方式表決第2項(xiàng)議案，獨(dú)立董事候選人當(dāng)選。

　　 三、律師見(jiàn)證情況

　　 1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　 律師：李波、沈璐

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　 公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　 2016年1月1日

　　 證券代碼：600059證券簡(jiǎn)稱(chēng)：古越龍山公告編號(hào)：臨2015-037

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　 第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年12月21日以書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知。會(huì)議于2015年12月31日在公司新二樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)傅建偉先生召集并主持，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，與會(huì)董事審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。

　　 鑒于公司已對(duì)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事張居適先生因連續(xù)三次未參加董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行了提請(qǐng)撤換，并已經(jīng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第七屆董事會(huì)新任獨(dú)立董事楊米雄先生。公司對(duì)董事會(huì)下設(shè)的四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)其中薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等的委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整更換，薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員由以下董事?lián)危纹谂c本屆董事會(huì)成員一致：

　　 1、薪酬與考核委員會(huì)

　　 由董事鄒慧君女士、獨(dú)立董事楊米雄先生、獨(dú)立董事金志霄先生3名委員組成，獨(dú)立董事金志霄先生任主任委員。

　　 表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 2、 戰(zhàn)略決策委員會(huì)

　　 由董事長(zhǎng)傅建偉先生、董事董勇久先生、獨(dú)立董事楊米雄先生3名委員組成，傅建偉先生任主任委員。

　　 表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 二○一五年十二月三十一日