證券代碼：600058證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦發(fā)展公告編號(hào)：2016-01

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年12月31日

　　 (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街7號(hào)五礦廣場(chǎng)2層會(huì)議室

　　 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)姚子平先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　 1、公司在任董事9人，出席3人，董事張守文、蔡洪平、宗慶生、邢波、俞波、劉雷云因工作原因未能出席會(huì)議；

　　 2、公司在任監(jiān)事6人，出席2人，監(jiān)事張素青、趙曉紅、尤勇、王照虎因工作原因未能出席會(huì)議；

　　 3、公司董事會(huì)秘書(shū)王宏利先生出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 (二)累積投票議案表決情況

　　 2、關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案

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　　 3、關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案

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　　 (三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　 (四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，中國(guó)五礦股份有限公司作為本公司控股股東，在審議此議案時(shí)回避表決，其所持有的股份670，604，922股不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。公司董事長(zhǎng)姚子平先生在審議此議案時(shí)回避表決，其所持2，600股不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。此議案以特別決議方式通過(guò)，所獲同意票總數(shù)占有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.72%，比例超過(guò)2/3。

　　 三、律師見(jiàn)證情況

　　 1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中博律師事務(wù)所

　　 律師：王勛非、覃家壬

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　 公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和本公司《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 2016年1月1日

　　 證券代碼：600058證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦發(fā)展公告編號(hào)：臨2016-02

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 關(guān)于公司董事變更的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事蔡洪平先生由于本職工作原因辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的委員職務(wù)。公司董事宗慶生、徐忠芬、俞波、劉雷云因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)。

　　 2015年11月27日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于推薦王秀麗女士為公司獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于推薦劉青春、陳紹榮、韓剛為公司董事候選人的議案》，同意提名王秀麗女士為公司獨(dú)立董事候選人，同意提名劉青春、陳紹榮、韓剛為公司董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，王秀麗女士的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)證券監(jiān)管部門(mén)審核通過(guò)。

　　 2015年12月31日，公司召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》，同意選舉王秀麗女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》，同意選舉劉青春、陳紹榮、韓剛為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　 特此公告。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　 二〇一六年一月一日

　　 附件：公司獨(dú)立董事、董事簡(jiǎn)歷

　　 1、王秀麗女士，1965年出生， 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院財(cái)務(wù)管理系主任。1999年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師非職業(yè)會(huì)員資格，1988年7月起在對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工商管理學(xué)院、國(guó)際商學(xué)院從事教學(xué)與科研工作，曾任鄭州燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄏ愀蹌?chuàng)業(yè)版）、北京麒麟網(wǎng)信息科技有限公司(未上市)獨(dú)立董事，截止目前擔(dān)任北京全聚德（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。王秀麗女士與持有公司百分之五以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　 2、劉青春先生，1966年12月出生，研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士學(xué)位，國(guó)際商務(wù)師。畢業(yè)于上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專(zhuān)業(yè)，1999年7月、2005年7月獲得加拿大圣瑪麗大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)研究生學(xué)歷、工商管理碩士學(xué)位和北京理工大學(xué)研究生學(xué)歷、管理學(xué)博士學(xué)位。歷任本公司監(jiān)事、五礦貿(mào)易有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，五礦總公司焦炭部總經(jīng)理，五礦總公司原材料板塊副總經(jīng)理，香港企榮貿(mào)易有限公司董事、總經(jīng)理，中國(guó)五礦香港控股有限公司董事、副總經(jīng)理兼香港企榮貿(mào)易有限公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。截至目前未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　 3、陳紹榮先生，1962年4月出生，本科學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)國(guó)際商務(wù)師。畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)，2011年6月獲得清華大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理專(zhuān)業(yè)工商管理碩士學(xué)位。曾任香港企榮貿(mào)易有限公司總經(jīng)理、香港控股有限公司執(zhí)行董事、五礦總公司海外部總經(jīng)理、日本五金礦產(chǎn)株式會(huì)社社長(zhǎng)等職務(wù)；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼戰(zhàn)略本部總監(jiān)。截至目前持有本公司股份10000股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　 4、韓剛先生，1970年10月出生，研究生學(xué)歷，法律和理學(xué)雙碩士學(xué)位，高級(jí)國(guó)際商務(wù)師。本科畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)，1999年6月獲得對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法律碩士學(xué)位，2003年9月獲得英國(guó)倫敦大學(xué)國(guó)際商務(wù)專(zhuān)業(yè)理學(xué)碩士學(xué)位。曾任五礦總公司英國(guó)金屬礦產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理、德國(guó)五礦有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼物流業(yè)務(wù)本部總監(jiān)。截至目前未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。