證券代碼：600600證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青島啤酒公告編號(hào)：臨2015-024

　　 青島啤酒股份有限公司

　　 關(guān)于獨(dú)立董事辭任的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 青島啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事會(huì)于2015年12月29日收到公司獨(dú)立董事馬海濤先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。根據(jù)教育部有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)高校黨員領(lǐng)導(dǎo)干部兼職管理的通知精神，馬海濤先生申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去其兼任的公司董事會(huì)審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)主席、提名與薪酬委員會(huì)委員、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員等職務(wù)。

　　 根據(jù)公司實(shí)際工作情況需要，馬海濤先生的辭職報(bào)告自公司選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事之日起生效，在此之前，馬海濤先生將繼續(xù)履行其作為獨(dú)立董事及其所在各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)。

　　 馬海濤先生已確認(rèn)，其與公司董事會(huì)并無(wú)任何意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何有關(guān)辭任之其他事項(xiàng)須提請(qǐng)本公司股東注意。

　　 公司董事會(huì)對(duì)馬海濤先生在任期間所做的工作表示滿(mǎn)意，對(duì)其多年來(lái)為公 司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)給予高度的評(píng)價(jià)，并向其表示衷心感謝！

　　 特此公告

　　 青島啤酒股份有限公司

　　 2015年12月29日

　　 證券代碼：600600證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青島啤酒公告編號(hào)：臨2015-025

　　 青島啤酒股份有限公司

　　 第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 青島啤酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)，于2015年12月29日以通訊表決形式召開(kāi)第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）；會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《青島啤酒股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下決議：

　　 一、審議通過(guò)提名于增彪先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（其簡(jiǎn)歷信息見(jiàn)本公告附件），同意提請(qǐng)本公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臨時(shí)股東大會(huì)”）審議，任期自臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效至第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)為止。

　　 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司新任獨(dú)立董事候選人的提名程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《青島啤酒股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定；被提名人具備其行使公司獨(dú)立董事職權(quán)相適應(yīng)的資格及能力。

　　 二、審議通過(guò)《青島啤酒股份有限公司董事會(huì)審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)工作細(xì)則》（2015年12月修訂稿），在審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)明確風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。該文件將同步上載于上海證券交易所網(wǎng)站及香港交易及結(jié)算所有限公司網(wǎng)站。

　　 三、同意公司于2016年2月16日召開(kāi)本公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本公司關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知與本公告將同步上載于上海證券交易所網(wǎng)站，并在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊發(fā)。

　　 特此公告

　　 青島啤酒股份有限公司

　　 2015年12月29日

　　 附件：于增彪先生簡(jiǎn)歷

　　 于增彪先生，現(xiàn)年60歲，現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師及中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。于先生曾擔(dān)任河北大學(xué)管理學(xué)院院長(zhǎng)、會(huì)計(jì)系主任及教授，并于1995年獲中國(guó)財(cái)政部“全國(guó)先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者”稱(chēng)號(hào)。于先生現(xiàn)為美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)成本研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)及中國(guó)總會(huì)計(jì)師學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。于先生目前擔(dān)任三家上市公司的獨(dú)立董事，包括南通科技投資集團(tuán)股份有限公司、第一拖拉機(jī)股份有限公司和真彩文具股份有限公司。

　　 于先生未持有本公司任何股份，與本公司或本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或上海證券交易所的懲戒。

　　 證券代碼：600600證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青島啤酒公告編號(hào)：2015- 026

　　 青島啤酒股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年2月16日

　　 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　 (一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臨時(shí)股東大會(huì)”）

　　 (二)股東大會(huì)召集人：青島啤酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì)

　　 (三)投票方式：臨時(shí)股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　 (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年2月16日14 點(diǎn)30 分

　　 召開(kāi)地點(diǎn)：青島市市南區(qū)香港中路五四廣場(chǎng)青啤大廈19樓會(huì)議室

　　 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年2月16日

　　 至2016年2月16日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　 不適用

　　 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 臨時(shí)股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　 ■

　　 1、議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 （1）上述臨時(shí)股東大會(huì)議案1已經(jīng)本公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，該議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司于2015年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《青島啤酒股份有限公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。

　　 （2）新任獨(dú)立董事候選人于增彪先生的簡(jiǎn)歷：

　　 于增彪先生，現(xiàn)年60歲，現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授，博士生導(dǎo)師及中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。于增彪先生曾擔(dān)任河北大學(xué)管理學(xué)院院長(zhǎng)、會(huì)計(jì)系主任及教授，并于1995年獲財(cái)政部“全國(guó)先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者”稱(chēng)號(hào)。

　　 于增彪先生現(xiàn)為美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)成本研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)及中國(guó)總會(huì)計(jì)師學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；于增彪先生目前擔(dān)任三家上市公司的獨(dú)立董事，包括南通科技投資集團(tuán)股份有限公司、第一拖拉機(jī)股份有限公司和真彩文具股份有限公司。

　　 于增彪先生未持有本公司任何股份，與本公司或本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或上海證券交易所的懲戒。

　　 2、特別決議議案：不適用

　　 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不適用

　　 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　 三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　 (二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　 (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會(huì)議出席對(duì)象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），股權(quán)登記日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后名列本公司于香港證券登記有限公司存置股東名冊(cè)上的H股股東亦有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)。（H股股東參會(huì)事項(xiàng)另行通知）

　　 ■

　　 (二)符合上述條件的股東因故不能親自出席會(huì)議者，可以授權(quán)委托代理人，該代理人不必是本公司股東，授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件一。

　　 (三)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 (四)公司聘請(qǐng)的律師。

　　 (五)其他人員。

　　 五、代理人

　　 （一）凡有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)并有權(quán)表決的股東均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為本公司股東）作為其股東代理人，代其出席及投票。股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權(quán)并以投票方式行使表決權(quán)。

　　 （二）股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人。委托書(shū)由委托股東親自簽署或其書(shū)面授權(quán)的人士簽署。如委托書(shū)由委托股東授權(quán)他人簽署，則該授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過(guò)公證手續(xù)。如委托股東為法人，則其委托書(shū)應(yīng)加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署。前述授權(quán)委托書(shū)和經(jīng)過(guò)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件須在臨時(shí)股東大會(huì)舉行前24小時(shí)送達(dá)本公司董事會(huì)秘書(shū)室方為有效。

　　 六、會(huì)議登記方法

　　 （一）擬出席臨時(shí)股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)在2016年1月27日（星期三）或該日以前，將已填妥及簽署之?dāng)M出席臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面確認(rèn)回復(fù)（連同所需登記文件）送達(dá)本公司董事會(huì)秘書(shū)室；回復(fù)可采用來(lái)人、來(lái)函或傳真送達(dá)。該書(shū)面回復(fù)請(qǐng)采用本通知隨附的“出席臨時(shí)股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)”（詳見(jiàn)附件二）或其復(fù)印件。而上述書(shū)面回復(fù)不影響按本通知第四項(xiàng)有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)的股東出席會(huì)議及投票的權(quán)利。

　　 （二）股東或其代理人出席臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)應(yīng)出示本人身份證明文件。如股東委托代理人代為出席臨時(shí)股東大會(huì)，代理人還須攜帶授權(quán)委托書(shū)出席。如果出席臨時(shí)股東大會(huì)的股東為法人，其法定代表人或董事會(huì)、其它決策機(jī)構(gòu)授權(quán)的人士應(yīng)出示其法人之董事會(huì)或其它決策機(jī)構(gòu)委任該人士出席會(huì)議的決議的復(fù)印件始可出席會(huì)議。

　　 七、其他事項(xiàng)

　　 1、臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)一小時(shí)，與會(huì)股東及代理人須自行負(fù)責(zé)往返交通及食宿費(fèi)用。

　　 2、本公司聯(lián)系方式：

　　 青島市香港中路五四廣場(chǎng)青啤大廈1105室本公司董事會(huì)秘書(shū)室

　　 電話(huà)：0532-85713831傳真：0532-85713240

　　 郵政編碼：266071聯(lián)系人：張瑞祥、王志良

　　 特此公告。

　　 青島啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年12月29日

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 附件2：出席臨時(shí)股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)

　　 報(bào)備文件

　　 本公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 授權(quán)委托書(shū)

　　 青島啤酒股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年2月16日召開(kāi)的貴公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)（于股權(quán)登記日）：

　　 委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期：2016年月日

　　 備注：

　　 1.請(qǐng)閣下委派代表前，首先審閱青島啤酒股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　 2.股東可委派一位或多位代表代其出席會(huì)議，并于表決時(shí)代為投票。受委派代表無(wú)須為青島啤酒股份有限公司股東。委派超過(guò)一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書(shū)之每項(xiàng)更正，均須由簽署人簽字方可。

　　 3.就大會(huì)審議的議案，委托人可在“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”框內(nèi)劃“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。除非閣下在本授權(quán)委托書(shū)另有指示，否則除臨時(shí)股東大會(huì)通知所載的決議案外，閣下之授權(quán)代表亦有權(quán)就正式提呈本次臨時(shí)股東大會(huì)之任何決議案自行酌情投票。

　　 4.本授權(quán)委托書(shū)必須由您或您以正式書(shū)面授權(quán)的代理人簽署。如股東為法人，則授權(quán)委托書(shū)必須蓋上法人印章，或經(jīng)由其董事或獲正式授權(quán)簽署授權(quán)委托書(shū)的代理人親筆簽署。如授權(quán)委托書(shū)由委托人的代理人簽署，則授權(quán)該代理人簽署的授權(quán)書(shū)或其它授權(quán)文件必須經(jīng)過(guò)公證。

　　 5.A股股東最遲須于會(huì)議召開(kāi)時(shí)間二十四小時(shí)前將授權(quán)委托書(shū)，連同授權(quán)簽署本授權(quán)委托書(shū)并經(jīng)公證之授權(quán)書(shū)或其它授權(quán)文件送達(dá)至青島啤酒股份有限公司，地址為青島市香港中路五四廣場(chǎng)青啤大廈1105室公司董事會(huì)秘書(shū)室，方為有效。

　　 6.本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　 附件二

　　 出席臨時(shí)股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)

　　 致：青島啤酒股份有限公司

　　 本人（本公司）（注1）為青島啤酒股份有限公司A股股東，聯(lián)系電話(huà)：。茲確認(rèn)，本人愿意（或由委托代理人代為）出席于2016年2月16日（星期二）舉行的2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，特此通知。

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