本公司全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ● 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2015年12月28日

　　 (二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區丁香路555號東怡大酒店

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 本次股東大會由公司第八屆董事會召集，因公司董事長和副董事長均未能出席本次股東大會，經半數以上董事推舉，本次股東大會由公司執行董事、總經理韓駿先生主持。

　　 本次股東大會采取現場和網絡投票結合的方式召開。

　　 本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》

　　 的規定。

　　 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事11人，出席3人，為執行董事韓駿先生、獨立非執行董事王武生先生和芮萌先生；執行董事許立榮先生、張國發先生、黃小文先生、丁農先生、俞曾港先生、邱國宣先生，獨立非執行董事葉承智先生和阮永平先生因有其他公務未能出席本次股東大會；

　　 2、公司在任監事4人，出席1人，為職工監事羅宇明先生，監事徐文榮先生、陳紀鴻先生，職工監事陳秀玲女士因其他公務未能出席本次股東大會；

　　 3、董事會秘書姚巧紅女士出席了本次會議；公司副總經理王康田先生列席了本次會議；候任執行董事楊吉貴先生、獨立非執行董事張松聲先生因有其他公務未能列席本次股東大會。公司境內律師君合律師事務所上海分所馮誠律師、余蕓律師及本公司 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（作為按香港聯合交易所規定的 H 股股份監票人）派員列席了本次會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：《關于與中海集團財務有限責任公司簽署<2016-2018年度金融服務框架協議>及有關存款服務2016-2018年度交易金額上限的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：《關于與中海集團財務有限責任公司簽署<2016-2018年度金融服務框架協議>及有關外匯買賣服務2016-2018年度交易金額上限的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：《關于與中海集團財務有限責任公司簽署<2016-2018年度金融服務框架協議>及有關貸款服務2016-2018年度交易金額上限的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：《關于與中國海運(集團)總公司簽署<2016-2018年度海運物料供應和服務協議>及有關2016-2018年度交易金額上限的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：《關于聘任楊吉貴先生為公司執行董事的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：《關于聘任張松聲先生為公司獨立非執行董事的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

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　　 7、議案名稱：《關于預計為全資子公司提供擔保及提請股東大會授權的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

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　　 (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　 (三)關于議案表決的有關情況說明

　　 上述各項非累積投票議案均為普通決議案，都獲得有效表決權股份總數二分之一以上通過。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：君合律師事務所上海分所

　　 律師：馮誠、余蕓

　　 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、上海證券交易所要求的其他文件。

　　 中海發展股份有限公司

　　 2015年12月28日