證券代碼：600058證券簡稱：五礦發展公告編號：臨2015-58

　　 五礦發展股份有限公司

　　 關于公司獨立董事辭職的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 近日，五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到獨立董事張守文先生的書面辭職申請。根據中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》、教育部辦公廳《關于開展黨政領導干部在企業兼職情況專項檢查的通知》等文件精神，張守文先生申請辭去公司第七屆董事會獨立董事及董事會相關專門委員會委員職務。

　　 鑒于上述辭職將導致公司董事會成員中獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據相關規定，張守文先生的辭職申請將于公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。

　　 公司董事會對張守文先生在任期間的勤勉工作和為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　 特此公告。

　　 五礦發展股份有限公司董事會

　　 二○一五年十二月二十九日