股票代碼：600179股票簡稱：黑化股份編號：臨2015-055

　　 黑龍江黑化股份有限公司

　　 關于獨立董事辭職的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 黑龍江黑化股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015

　　 年12月25日收到公司獨立董事楊金英、郭馨梅女士提交的書面辭職報告。楊金英、郭馨梅女士因個人原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，并相應辭去董事會審計委員會委員職務。

　　 鑒于楊金英、郭馨梅女士辭去公司獨立董事后，導致獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，根據規定，楊金英、郭馨梅女士辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此之前，楊金英、郭馨梅女士將依照法律法規的規定繼續履行獨立董事職責。

　　 在此，公司對楊金英、郭馨梅女士在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　 黑龍江黑化股份有限公司董事會

　　 2015年12月25日