證券代碼：600361 證券簡稱：華聯綜超公告編號：2015－050

　　北京華聯綜合超市股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長李翠芳女士于2015年12月14日以書面方式向本公司全體董事和監事發出召開第六屆董事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議于2015年12月18日上午在本公司會議室以現場方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，本公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長李翠芳女士主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和本公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了如下議案：

　　(一) 《關于發行非金融企業債務融資工具的議案》；

　　為了優化公司融資結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，節約財務費用，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行非金融企業債務融資工具，發行方案如下：

　　1、發行人：北京華聯綜合超市股份有限公司；

　　2、主承銷商：北京銀行股份有限公司；

　　3、發行額度：擬注冊額度不超過人民幣7億元；

　　4、發行期限：不超過5年；

　　5、發行利率：按發行時的市場情況決定；

　　6、發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者；

　　7、發行目的：主要用于償還公司銀行借款或補充項目資金或補充營運資金；

　　8、授權：提請股東大會授權董事長在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行非金融企業債務融資工具有關的事宜，包括但不限于：具體發行時機、發行金額、發行期限、發行方式、發行批次、發行利率、募集資金具體用途、簽署必要的文件（包括但不限于公司發行非金融企業債務融資工具的申請、募集說明書、定向發行協議、承銷協議和各種公告），辦理必要的手續等；

　　該項議案需經公司股東大會審議通過并在中國銀行間市場交易商協會注冊后方可實施。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　(二)《關于選舉公司董事的議案》；

　　根據工作需要，公司董事彭小海先生不再擔任公司第六屆董事會董事職務。

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會提名羅志偉先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會相同。（董事候選人簡歷見附件）

　　公司獨立董事鄭曉武、田向陽、陳勝昔認為，董事候選人符合有關政策法規的要求，具備上市公司董事任職資格。

　　該項議案需經公司股東大會審議通過。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　(三)《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》；

　　同意公司于2016年1月5日召開2016年第一次臨時股東大會，審議上述第一、二項議案，并同意向公司全體股東發出關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2015年12月19日

　　附件：

　　董事候選人簡歷

　　羅志偉，男，1958年4月出生，中共黨員，研究生學歷。曾任中國銀行北京分行外信貸業務處處長、北京華聯集團投資控股有限公司副總裁。現任北京華聯集團投資控股有限公司董事、執行總裁，華聯新光百貨（北京）有限公司董事、總經理，北京華聯嘉合投資管理有限公司執行董事、總經理，華聯咖世家（北京）餐飲管理有限公司董事長、總經理。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：600361 證券簡稱：華聯綜超公告編號：2015-051

　　北京華聯綜合超市股份有限公司

　　關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年1月5日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年1月5日 14點 00分

　　召開地點：北京市大興區青云店鎮祥云路北四條208號公司會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年1月5日

　　至2016年1月5日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案內容詳見2015年12月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊載的公司第六屆董事會第四次會議決議公告。

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：議案2

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　?1、參會方法：

　　(1) 由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；

　　(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機構簽署的書面委托書；

　　(3) 個人股東親自出席股東大會的，應出示本人身份證件、股票賬戶卡；

　　(4) 由代理人代表個人股東出席股東大會的，應出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權委托書；

　　(5) 由代理人轉委托第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委托人)出席股東大會的，應出示：a、委托人身份證件復印件；b、由委托人簽署并經公證的授權代理人可以轉委托第三人出席本次會議的書面授權委托書；c、授權代理人簽署的委托第三人出席本次會議的授權委托書；d、第三人的身份證。

　　2、登記方法

　　(1)登記方式：前述出席會議人員可在登記時間持上述證件到本公司指定地點辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　(2)登記時間：2016年1月4日上午9:30—11:30，下午1:00—4:00。

　　(3)登記地點：北京市大興區青云店鎮祥云路北四條208號公司證券部。

　　六、 其他事項

　　1、本次會議聯系方式：

　　聯系地址：北京市大興區青云店鎮祥云路北四條208號

　　郵政編碼：102605

　　聯系電話：010-57391823

　　傳真：010-57391823

　　聯系人: 李春生

　　2、會議期及費用：本次會議預計半天，請出席現場會議的人員按時參加，出席現場會議人員的食宿及交通費用自理。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2015年12月19日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京華聯綜合超市股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年1月5日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600361 證券簡稱：華聯綜超公告編號：2015－052

　　北京華聯綜合超市股份有限公司

　　關于董事變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據工作需要，彭小海先生不再擔任北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會董事職務。

　　公司第六屆董事會第四次會議提名羅志偉先生為公司第六屆董事會董事候選人，并提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

　　彭小海先生在擔任公司董事期間，認真履行職責，勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對他在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2015年12月19日

　　證券代碼：600361 證券簡稱：華聯綜超公告編號：2015-053

　　北京華聯綜合超市股份有限公司

　　2015年度第四期超短期融資券發行

　　情況公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司于2015年12月17日發行了“北京華聯綜合超市股份有限公司2015年度第四期超短期融資券”，現將發行情況公告如下：

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　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2015年12月19日