齊魯銀行遭遇巨額票據詐騙多家銀行卷入

http://www.sina.com.cn 2011年01月05日 09:34 金羊網-新快報

　　新快報訊近日，濟南市公安局破獲一起特大偽造金融票證案，涉及濟南當地多家銀行，當地城市商業銀行———齊魯銀行涉案金額較多。

　　據接近齊魯銀行的幾位知情人士透露，齊魯銀行總行營業部經理趙連成被司法調查，齊魯銀行主要高管目前仍保持穩定，涉案金額預計在10億-15億元之間。但齊魯銀行是否還涉及其他案件，目前尚難確認。

　　“并沒有出現擠兌的情況”

　　2010年12月31日晚，位于濟南順河街176號的齊魯銀行總部內，年終決算有序進行；5時45分，總行的新年聚餐在地下一層大廳準時舉行。

　　“案件還在調查中，我們也無法給出具體的額度。”齊魯銀行一位中層表示，高管都在開會。這兩天的存款數依然增長，并沒有出現擠兌的情況。

　　齊魯銀行內部仍盡然顯得有序，但票據業務已受到詐騙案影響。

　　“按照規定，我們暫時停止接收齊魯銀行的票據，貼現是不能做了，不知道何時恢復。”一位交行濟南分行內部人士表示，“案子牽扯當地好幾家銀行，我們現在都比較謹慎。”

　　中國銀監會表示，目前，當地公安監管對該案的調查工作正在有序進行，監管部門和相關銀行正積極配合公安部門偵破案件。當地相關銀行運行正常，各項監管指標符合監管要求。

　　濟南市公安局相關負責人表示，今年12月6日，該局經偵支隊接報案，某銀行在受理業務咨詢過程中發現一存款單位所持“存款證實書”系偽造。濟南市公安局組成專案組專案專辦，迅速采取行動將嫌疑人劉某某及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　坊間盛傳涉案金額達60億

　　經濟南市公安局初步查明，犯罪嫌疑人劉某某通過偽造金融票證等手段多次騙取資金，涉及濟南市一些金融機構和多家企業，其行為擾亂經濟金融秩序。目前，案件偵破工作進展順利，最大限度地保證了資金和居民及單位的存款安全，相關金融機構經營正常。

　　一位齊魯銀行部門負責人也證實了上述作案手法，并表示，涉案銀行可能還包括當地的華夏、興業、工商等多家銀行。中國工商銀行山東分行相關人士告訴記者，在齊魯銀行案事發之后，去年12月中旬前后，監管部門向所有金融部門下發了自查通知。工商銀行經過自查，未發現問題。這位人士說，涉案的其他銀行基本是與齊魯銀行有業務聯系的。但具體是哪幾家，現在也無權威信息。

　　雖然齊魯銀行各營業部情況依然穩定，但受坊間關于齊魯銀行涉案60億元的傳聞影響，部分公司客戶已開始采取防范措施。

　　一位濟南當地大型企業的財務人士表示，傳聞太多，涉案金額越傳越大，銀行之間也無法證實。“為以防萬一，我們已經把公司賬戶和員工的公司賬戶轉到了別的銀行。”

　　鏈接

　　齊魯銀行

　　齊魯銀行是山東成立的首家城市商業銀行，首家與外資銀行戰略合作的城商行，也是山東第一家跨省經營的城商行。1996年6月，在濟南市16家城市信用社和1家城信社聯社的基礎上組建而成濟南城商行，2009年6月更名為齊魯銀行，并在天津、山東聊城等多地異地開設分行。其中，外資股東澳大利亞聯邦銀行(CBA)持股比例為20%。2009年末，該行總資產達618億元，存款余額547億元，貸款余額353億元。

　　銀監會：相關銀行運行正常

　　就市場人士稱濟南齊魯銀行、華夏銀行、中信銀行等涉偽造金融票證案、涉案金額60億元人民幣一事，中國銀監會日前回應說，該案正在偵破中，相關銀行運行正常，各項監管指標符合監管要求，但銀監會并未就涉案金額、案情作更多透露。

　　市場人士稱，近年各銀行攬儲大戰加劇，在監管部門整治“高息攬儲”惡性競爭同時，亦有部分人勾結銀行職員偽造金融票證，詐騙資金。市場人士警示，城市商業銀行近年大幅擴張或是誘因之一，其中金融風險需及早發現并整治。

　　魯副省長到齊魯銀行視察

　　因為坊間對齊魯銀行“出事”議論很盛，去年12月29日下午，濟南市政府在濟南舜耕山莊召開駐濟銀行行長新年座談會，齊魯銀行董事長邱云章和齊魯銀行行長郭濤同時露面。

　　另外，去年12月31日，山東省委常委、常務副省長王仁元到齊魯銀行濟南舜井支行視察慰問。王仁元充分肯定了齊魯銀行近幾年來對全省經濟發展作出的貢獻，并要求齊魯銀行要嚴控風險，穩健發展，再創佳績。

　　齊魯銀行也通過當地媒體宣告去年業績。《濟南日報》日前報道，齊魯銀行預計2010年末，全行資產總額可達800億元，較上年增長29.47%；經營利潤達13.5億元以上，較上年增長27%。當地金融界人士對記者分析，上述舉動表明山東維護金融穩定的意圖。

　　(綜合財新網中新網《第一財經日報》)

　　齊魯銀行前十大股東(2009年底)

　　位次股東名稱持股數量持股比例

　　第一大股東澳洲聯邦銀行33375萬股20%

　　第二大股東力諾集團股份有限公司17050萬股10.22%