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消息稱齊魯銀行遭遇特大金融偽證詐騙案涉案

http://www.sina.com.cn  2011年01月04日 09:03  南方周末[ 微博 ]

  近日,濟南市公安局破獲一起特大偽造金融票證案,涉及濟南當地多家銀行,其中齊魯銀行涉案金額較多,媒體最新消息指涉案金額在10-15億之間,坊間一度出現擠兌傳言。

  齊魯銀行的”出事“傳聞源于濟南市公安機關公布的一則新聞。

  濟南市公安局官方網站濟南公安服務在線去年12月24日通報了一起“劉某某涉嫌特大偽造金融票證案”:”今年12月6日,濟南市公安局經偵支隊接報案,某銀行在受理業務咨詢過程中發現一存款單位所持“存款證實書”系偽造“。

  “初步查明,犯罪嫌疑人劉某某通過偽造金融票證等手段多次騙取資金,濟南一些金融機構和多家企業被卷入其中。“消息稱。

  據多家媒體報道,上述消息中的"某銀行“就是齊魯銀行,而根據“一些金融機構和多家企業被卷入其中”,有傳聞稱華夏銀行中信銀行也涉及此案。

  此后,坊間盛傳齊魯銀行虧損60億,加上其他總計虧損過百億,董事長邱云章、行長郭濤“被抓”。

  中新網報道,銀監會去年12月31日對此公開表示,目前,當地公安機關對該案的偵查工作正在有序進行,監管部門和相關銀行正積極配合公安部門偵破案件。目前當地相關銀行運行正常,各項監管指標均符合監管要求。

  齊魯銀行去年12月31日也通過其官網發布消息稱,山東省委常委、常務副省長王仁元到齊魯銀行濟南舜井支行視察慰問。齊魯銀行董事長邱云章與行長郭濤在支行迎接王副省長一行。王仁元充分肯定了齊魯銀行近幾年來對全省經濟發展作出的貢獻,并要求齊魯銀行要嚴控風險,穩健發展,再創佳績。

  金融界人士分析認為,該消息粉碎了邱云章、郭濤被抓的傳言,表明山東維護金融穩定的意圖。

  財新網報道則稱,據接近齊魯銀行的幾位知情人士透露,齊魯銀行總行營業部經理趙連成被司法調查,齊魯銀行主要高管目前仍保持穩定,涉案金額預計在10億-15億元之間。

  齊魯銀行一位中層則表示,并沒有出現擠兌的情況。

  “按照規定,我們暫時停止接收齊魯銀行的票據,貼現是不能做了,不知道何時恢復。”一位交行濟南分行內部人士表示,“案子牽扯當地好幾家銀行,我們現在都比較謹慎。”

  中國工商銀行山東分行相關人士告訴《第一財經日報》記者,涉案的其他銀行基本是與齊魯銀行有業務聯系的。但具體是哪幾家,現在也無權威信息。

  ”目前,案件偵破工作進展順利,最大限度的保證了資金和居民及單位的存款安全,相關金融機構經營正常。“濟南公安局12月24日消息表示。

  另據《第一財經日報》報道,該報獲得的由普華永道會計師事務所20104年4月出具的《齊魯銀行股份有限公司2009年度財務報表及審計報告》(下稱《報告》)顯示,齊魯銀行的 第三方存款質押業務存在借款人營業收入與貸款規模不匹配、存款質押合法性等諸多問題。為此,《報告》注明了“保留意見”。

  《報告》稱:“貴行部分貸款及承兌匯票業務,由第三方共計48億元人民幣的存款作為質押。我們從獨立渠道獲取的上述業務借款人2008年度財務數據顯示其營業收入與貸款規模不能匹配,且與貴行信貸業務系統中的信息存在較大不一致。”

  由于普華永道堅持將上述“保留意見”寫進審計報告,齊魯銀行已經更換了負責審計的會計師事務所。

  齊魯銀行網站的自我介紹顯示,齊魯銀行是山東成立的首家城市商業銀行,原名濟南市商業銀行,在濟南市16家城市信用社和1家城信社聯社的基礎上組建。至2009 年12月31日,齊魯銀行行轄有72家分、支行(部),在崗員工1806人。全行總資產617.35億元,各項存款余額546.55億元,各項貸款余額353.1億元,2009年凈利潤4.88億元。

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