龍鼎電子盤涉嫌價格操縱 交易蒜農血本無歸

　　本報記者 金水 山東金鄉 江蘇邳州報道

　　 老實的蒜農可以變成期貨高手嗎？如果不能，等待他們的將是噩夢。

　　 今年44歲的武銀行是中國大蒜之都——山東金鄉縣雞黍鎮杜河村的蒜農，不過瘋狂上漲的大蒜并沒有給他帶來幸福的生活，反而成為他噩夢的開始。

　　 種了二十多年的大蒜，武銀行好不容易積攢了20萬塊錢，看到雞黍鎮一位大蒜儲藏貿易大戶在壽光蔬菜電子交易市場上賺了大錢，2009年春節前武銀行從朋友處借了30萬元，湊齊50萬元，懷揣著夢想進入了訂單農業的代表——山東壽光蔬菜電子交易市場，做起了大蒜中遠期訂貨交易。武銀行沒有想到的是，50萬元的財富就此被席卷一空，還欠下市場幾千塊錢和一筆高利貸。

　　 “現在真想一死了之，身無分文還欠下好多債，家里有兩位80歲老人，撫養費沒了，兩個孩子一個上高中一個上小學，學費也沒了，以后怎么辦？孩子媽在大蒜加工廠上班，還不敢讓她知道。”1月15日，武銀行面對《華夏時報》記者聲淚俱下。

　　 “俺莊上做大蒜電子交易的可多了，附近每個村都有十幾個，俺們都是種大蒜的，對這個大蒜期貨不懂。”高建明是武銀行鄰村的伙伴，這位蒜農兩年前卷入大蒜電子盤這種場外衍生品交易，虧了十幾萬。

　　 《華夏時報》記者調查發現，山東金鄉、江蘇邳州這些國內的大蒜主要產區內，各種大蒜電子交易盤已經廣泛深入到各個鄉村，他們紛紛打著電子商務和訂單農業的名義推廣大蒜衍生品交易，四處設立代理商和交易商，大蒜之鄉變成投機之城。

　　 一家大宗商品電子交易市場的工作人員王先生向記者透露，大蒜電子盤將一無所知的蒜農拉入大蒜衍生品對賭，涉嫌操縱市場和金融詐騙，他們既當裁判又當運動員，電子盤的后臺管理對每一位客戶的賬戶情況了如指掌，大多數蒜農如同被宰的羔羊，財富被席卷一空。

　　 江蘇邳州宿羊山鎮號稱中國大蒜第一鎮，2008年產蒜達到40多萬噸，2009年銳減到20萬噸。張平是宿羊山鎮上的大蒜貿易商，2008年收蒜虧了40萬，2009年僅收了100噸大蒜現貨，卻賺了20萬。但是，由于參與了一個名為龍鼎電子盤的大蒜交易，他倒虧了30萬。

　　 “簡直是流氓。我一噸3000多元的價買了90噸0911合約，想等到交割把蒜拉回來，哪怕給我垃圾蒜，我還能賣2.7元/斤，相當于5000多塊錢一噸，可以賺20萬塊錢，結果一個蒜瓣都沒有見到。”談起龍鼎電子商務股份有限公司的大蒜電子盤，張平氣憤難平。

　　 張平告訴記者，龍鼎電子盤0911合約臨近交割時，有高達5萬噸大蒜持倉等待交割，創造了大宗商品電子交易的紀錄。電子盤的價格在4700元，而現貨價格高達7500元，只要多頭堅持交割就會有巨額的期現套利收益。但是，讓張平想不到的是，進入交割月，龍鼎電子盤宣布提高多頭保證金，并停止多頭新訂，噩夢就此開始。市場上的空頭以每天一噸的地量砸盤，迅速將盤面價格從4700元/噸砸到3800元/噸，最后多頭只能被迫認賠平倉。張平就在那個時候被迫平掉大部分倉位，他的財富被洗劫了。

　　 “龍鼎大蒜0911合約禁止多頭新訂提高保證金之后，空頭就利用這個機會開始屠殺，多頭毫無抵抗之力。”張平說，“很多蒜商不惜借高利貸保倉，但最終還是沒有拿到大蒜，賠了錢。”

　　 2009年11月8日是0911合約的最后交割日，當時仍然有大量持倉等待交割，龍鼎電子交易市場以空頭無力履約為由將全部多空倉位強制平倉，所有賬戶全部清零，刪除了0911合約和交易記錄；按照3800元盤面價賠付多頭20%違約金，并在當天夜里迅速打到各個交易商的銀行賬戶里。張平至今不明白，銀行夜里已經下班，為何能辦理這么多對公業務？

　　 由于龍鼎電子盤不能交割大蒜，空頭可以繼續合法屠殺多頭，龍鼎電子盤開始繼續上演大蒜牛市空逼多的奇觀：1003合約從4800元砸到3600元，1005合約從4400元砸到3000元，張平就在不斷的下跌中虧損了30萬元，把去年大蒜現貨收儲的利潤全部賠光。

　　 “龍鼎電子盤的蒜比現貨便宜一半，有便宜誰不想占，很多人都跑到龍鼎去買蒜，騙子通常都采用這種方法來吸引人上當。”張平有些后悔到龍鼎電子盤做大蒜交易。

　　誰是操縱市場的空頭？

　　 電子交易市場曾被宣傳為帶動億萬農民走上信息化和現代化的代表，農民通過這個電子商務平臺，可以實現“先賣后種，先賣后儲”的新型生產經營方式；這種訂單農業只需繳納20%保證金，就可以套期保值，抵御農產品價格下跌的風險，徹底改變了農民傳統的思維和經營模式。但可笑的是，龍鼎電子盤大蒜中遠期訂貨并不能交割，電子盤變成了一個純粹的對賭工具。

　　 龍鼎電子盤大蒜4000多元，而壽光電子盤的價格在8000元，現貨價格在7500元左右，任何一個思維正常的蒜商絕不會選擇在龍鼎電子盤賣蒜（做空大蒜），那么誰又是龍鼎電子盤的空頭呢？

　　 北京大學金融衍生品研修院院長助理袁曉紀教授是參加2009年商務部、工商總局、證監會、公安部、國務院法制辦等五部委組成的國務院大宗商品交易市場調查組的專家成員之一，而袁教授調查的地方就是山東的電子交易市場。

　　 1月20日，袁教授接受《華夏時報》記者采訪時說：“一些電子交易市場為了活躍市場交易，或吸引人氣，通常利用手中的信息優勢，人為制造一些行情，客戶可能賺到了點數，但未必能賺到錢。”

　　 2009年龍鼎電子盤的行為引發了蒜商的集體抗議，各地蒜商齊聚山東日照市，要求龍鼎電子盤公布空頭名單，但龍鼎電子盤一直拒絕透露任何信息。

　　 這些蒜農認為，龍鼎電子市場一直采取袒護空頭的政策，經常規定漲停板不超過2%，而跌停板可以達到5%。“傻瓜都知道在電子盤上賣蒜肯定賠錢，那么，龍鼎電子盤上賣蒜的人是誰呢？”上述那位在電子交易市場工作的知情人士向《華夏時報》記者透露，“賭場老板賭的是籌碼，賭場的籌碼要多少可以有多少，而你賭的是真金白銀，永遠不可能贏。”

　　 “一些電子盤利用模擬賬戶的虛擬資金開黑倉，與客戶進行對賭，我知道有一個電子盤就開了三個黑倉，大量普通人的財富被洗劫一空之后，卻散布謠言說是溫州游資和山西煤老板在炒作大蒜，掩蓋他們自己的犯罪事實；其實，所有交易記錄都在服務器里，只要司法部門介入，很容易掌握電子盤的犯罪記錄。”這位知情人透露。

　　從大蒜之都到投機之城

　　 對于溫州游資和山西煤老板炒蒜的傳聞，本報記者在當地尋訪了眾多當地知名的大蒜儲藏貿易商，他們都表示這是一個謊言。一位在金鄉干了13年冷庫儲藏的大蒜貿易商邵魯峰向記者明確表示，他從來沒有見到過溫州人和山西煤老板的影子。

　　 “大蒜的價格總體上還是基本面決定的，大蒜的漲價與通脹也沒有任何關系，很多人把它與通脹掛鉤，大蒜和生活必需的糧油不一樣。”邵魯峰說。

　　 《華夏時報》記者在江蘇邳州和山東金鄉等大蒜產區調查發現，連續兩年的大蒜價格低迷嚴重挫傷了蒜農種植積極性，2009年大蒜種植面積銳減，而大蒜出口創歷史紀錄，直接導致了大蒜價格持續飆升，也就出現了爆發式的大蒜金融炒作。

　　 記者來到號稱大蒜之都的山東金鄉縣南店子大蒜市場，發現這里云集了包括山東壽光蔬菜電子交易市場、日照龍鼎電子商務市場、徐州中國果品交易中心、山東金鄉大蒜國際交易所（俗稱南店子盤）、金鄉大蒜電子交易市場（俗稱東運盤）和青島國際橡膠交易所等六家大蒜電子交易盤和分支機構安營扎寨，爭奪蒜農和大蒜貿易商的上百億民間財富。

　　 小小一個金鄉縣城，從事大蒜電子交易的代理商就達到14家，這些投資咨詢公司不僅代理大宗商品交易，還代理證券期貨開戶，包括代理境外原油期貨和外匯交易，并為客戶提供高利貸融資服務，甚至一些政府工作人員也參與了高利貸經營。

　　 蒜農武銀行在壽光電子盤賣大蒜（做空大蒜），結果一路上漲的大蒜擊穿了他的倉位，對期貨衍生品交易一無所知的武銀行賠光了老本，還欠下市場的錢。為了翻本，壽光電子盤的代理商泰安金匯投資咨詢公司拉他再次開戶，并按照月息3分錢的利息為武銀行提供了3萬塊錢的融資。據調查，這家公司工商注冊的負責人就是金鄉縣委秘書王東亮，因為他有顧慮，放貸利息還比其他公司便宜一半，因此有其他公司從王東亮手中拿錢，轉手以6分利息放出去。

　　 本報記者為此聯系到了王東亮本人，他承認自己在政府上班。“武銀行借的錢已經還了，這家公司是我表弟以我的名義開的。”王東亮說。

　　 電子盤的代理機構為了賺取手續費分成和高利貸收益，在利益驅動下拼命發展客戶，不斷將更多的蒜農和蒜商拉入電子盤；而各家電子盤不僅在大蒜產區瘋狂圈地，還在全國范圍內迅速擴展自己的代理商和分支機構。在這個零和游戲中，電子盤依靠不斷發展的代理網絡解決客戶被洗光后面臨的交易不活躍和資金斷檔的問題。

　　 據《華夏時報》記者調查，山東龍鼎電子商務股份有限公司大股東控制人是山東一品集團，是一家山東農業產業化龍頭企業，而龍鼎電子在成立短短兩年時間內，就在全國發展了200多家辦事處和分公司，北京、上海、重慶等都有分公司，對山東全省的各市縣和重要鄉鎮完成了布局，龐大的代理網絡為市場提供了源源不斷的客戶和資金，龍鼎在全國范圍內開戶數量達到15000人，每天最高在線交易達到1萬人。這家注冊資金僅僅1000萬的電子商務公司非法募集的客戶保證金高達20億元，2009年交易規模超過1000億，已經超過了老牌的壽光電子盤。

　　工商總局或停新市場審批

　　 《華夏時報》記者調查了解到，大蒜電子盤都是以電子商務公司注冊登記的，設立農產品中遠期電子訂貨交易，實際上就是一種場外衍生品交易市場，保證金交易、電子集中撮合、標準化合約和每天無負債結算這些制度都屬于典型的期貨特征。龍鼎電子商務股份有限公司和壽光蔬菜電子交易市場等6家大蒜電子交易盤都是類似期貨的場外衍生品交易市場。

　　 按照邵魯峰的說法，電子交易設立的初衷是好的，搞訂單農業，但執行過程中就變了味，既當裁判又當運動員，沒有強有力的監管，很難解決電子交易市場的公開、公正和公平的問題。

　　 據記者了解，2009年5月，就發生過沂蒙山花生電子盤崩盤事件，事主卷款潛逃，之后的12月6日，又有另一家主打花生電子交易的壽光匯通利電子交易市場鳴鑼開張。長期以來，電子盤建設多管理少，事故頻發。

　　 “大宗商品電子交易市場對原有物理交易市場是一種升級，降低了交易成本，但這個市場具有很高的金融屬性，超出了地方政府的管控能力；大宗商品電子交易一直歸屬商務部管理，而期貨等衍生品監管又屬于中國證監會，這就存在一個天然的監管漏洞。”袁曉紀教授告訴《華夏時報》記者，大宗商品交易市場的出路是加強自律和監管，他不贊成冠以電子商務的名義。

　　 大宗商品電子交易缺乏監管，正在導致電子盤之間的惡性競爭，短短兩年時間，全國大宗商品交易市場迅速發展到160多家。龍鼎電子盤為了吸引客戶和資金，相同合約的大蒜價格就比壽光電子盤價格便宜一半，并以每周開兩家代理機構的速度在全國跑馬圈地。

　　 “地方政府只重視發展，往往忽略了監管和規范，過去一直處于沒人管、沒法管的狀況，也就是沒有明確專門的部門監管，也沒有一部法律來規范，調查組的意見已經反饋上去，國務院下一步將出臺規范市場的文件，明確具體管理部門，國家工商總局也將馬上下發通知，暫停電子交易市場審批。”袁曉紀教授透露說。

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