有暗語(yǔ)有綽號(hào) 美內(nèi)幕交易團(tuán)伙招數(shù)更甚007電影
中新網(wǎng)11月7日電繼美國(guó)紐約的對(duì)沖基金巨擘帆船集團(tuán)(Galleon Group)創(chuàng)辦人拉賈拉特南等6人被捕后，前日美國(guó)華爾街再有14人因疑涉內(nèi)幕交易而遭起訴，當(dāng)中有律師、企業(yè)高管和金融從業(yè)人員。案情還揭發(fā)一個(gè)有著“007”電影元素的陰謀網(wǎng)絡(luò)，包括大包現(xiàn)鈔、一次性手機(jī)、綽號(hào)“八爪女”的頭目及諸多暗語(yǔ)。
據(jù)香港《文匯報(bào)》報(bào)道，到目前為止，最少已有20人卷入這宗對(duì)沖基金內(nèi)幕交易案，初步估計(jì)非法獲利金額約為2，000萬(wàn)美元，但美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)相信，有關(guān)金額或高達(dá)5，300萬(wàn)美元。
前天被起訴的14人，部分與帆船集團(tuán)案有關(guān)。在長(zhǎng)達(dá)24頁(yè)的刑事起訴書(shū)上指出，初步相信這個(gè)團(tuán)伙的核心人物是32歲的曼哈頓男子戈弗，他在2007年和2008年，先后任職于對(duì)沖基金公司Schottenfeld Group和帆船集團(tuán)，其后自行成立交易公司Incremental Capital。
根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，戈弗2008年在帆船集團(tuán)工作的9個(gè)月期間，向知情者購(gòu)買上市公司并購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)幕消息，進(jìn)行證券交易獲利。律師庫(kù)蒂洛則在一家上市公司宣布收購(gòu)技術(shù)公司3Com前，把這個(gè)內(nèi)幕消息告訴另外一名律師戈德法布，而后者又告訴了戈弗。當(dāng)局相信庫(kù)蒂洛提供的信息，最少涉及4宗重大交易。
據(jù)報(bào)道，前天被起訴的人中有5人已經(jīng)認(rèn)罪，并協(xié)助檢方立案。
華爾街這樁規(guī)模最大對(duì)沖基金內(nèi)幕交易案中，案情與一般商業(yè)犯罪案件最大分別之處是，涉案人士都用代號(hào)掩飾身份，活動(dòng)時(shí)使用暗語(yǔ)，以逃避執(zhí)法部門追捕。集團(tuán)主腦戈弗被其它成員稱作“八爪女”，因?yàn)樗氖直凵斓街T多內(nèi)幕消息來(lái)源中。而《八爪女》正是1983年007系列電影的片名。
案情指，戈弗與兄弟還討論過(guò)用一次性手機(jī)給綽號(hào)“希臘人”的人打電話，此人的身份至今仍未確定。另外，當(dāng)局亦監(jiān)聽(tīng)到他們和一位代號(hào)“老鼠”的人通電話。
起訴書(shū)還指，集團(tuán)成員還大量使用暗語(yǔ)來(lái)逃避法眼，例如“蝙蝠電話”代表預(yù)先繳費(fèi)的電話。據(jù)稱戈弗會(huì)給線人提供預(yù)付的一次性手機(jī)，將傳遞信息時(shí)被抓到的可能性降到最低。戈弗有次將一次性手機(jī)用完后折成兩半，并咬斷了手機(jī)的SIM卡。另外，被告口中的“閑錢”，代表接力傳送大包現(xiàn)金。聯(lián)邦探員曾見(jiàn)到戈弗從拿相信裝滿現(xiàn)金的白色袋子，進(jìn)入作為中間人的律師戈德法布家。
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