證券時報記者胡南

　　一家投資咨詢機構，假借基金公司的名義推薦股票大肆行騙，且深諳“打一槍換一地”的游擊戰(zhàn)精髓，以一兩月為時限，不斷變換公司名稱、變換辦公地點、變換辦公電話，作案手法低級仍屢屢得手。受害投資者遍布廣東、重慶、山東、北京等多個地區(qū)，目前涉案金額還沒有完全統(tǒng)計，但粗略看來應該不下數(shù)百萬。

　　一群受害者，自發(fā)組織網(wǎng)絡聯(lián)盟追查此事，與非法機構斗智斗勇，一度陷入無序。正在此時，因為沒有給付電話安裝公司1萬多元的電話費用，氣急敗壞的電話安裝工人上網(wǎng)跟帖留言揭發(fā)，暴露出非法證券咨詢機構的蹤跡，讓案件脈絡逐漸清晰起來……據(jù)了解，目前警方已經(jīng)立案偵查，受害者們等待著早日將犯罪分子繩之以法。

　　引誘：薦股收益分成

　　坐在記者面前的張小姐難掩憔悴，連日的奔波和查訪，看起來有些筋疲力盡。“說起來十分慚愧，作為一名金融工作者，竟然被創(chuàng)天弘公司如此低級的作案手段所蒙騙！”張小姐是云南一家國有銀行職員，上周和幾名創(chuàng)天弘受害者代表趕來深圳自查騙子公司創(chuàng)天弘。

　　上述受害者代表告訴記者，在今年3月初前后接到一位自稱是深圳市創(chuàng)天弘投資咨詢有限公司市場部經(jīng)理的電話，自稱是某基金公司旗下專門負責股票交易和提供股票投資咨詢服務的子公司，面向全國各地股民提供此項服務，利潤四六分成。

　　出于謹慎考慮，大家第一次交易投入都不太多。不過，雙方合作十分成功，短短時間都獲得了一定的收益。初嘗甜頭之后，眾人漸漸放松了警惕，對創(chuàng)天弘的信任也增添了幾分。

　　此后不久，張小姐等又多次接到創(chuàng)天弘工作人員的電話，稱公司即將發(fā)行100億元新基金，需要選擇200名高端客戶，由全國知名操盤師點對點帶領操盤，其利潤仍按照四六分成，并保證3個月收益達到80%以上。

　　最終，張小姐以一直聯(lián)系自己的創(chuàng)天弘工作人員“表姐”的身份，通過“家屬通道”報名參加了高端客戶，也不再受制于60萬資金門檻和一年以上合作關系的時間要求。

　　據(jù)張小姐介紹，在受理高端客戶報名時，創(chuàng)天弘搞得煞有介事，需要專門接受創(chuàng)天弘公司業(yè)務監(jiān)察部的層層審核，甚至連自己那個所謂的“表弟”的家庭關系都要一一盤問。當然，這一切在事先已經(jīng)由“表弟”一一通過電話告之———而這一切都是創(chuàng)天弘做局的需要。

　　最終，在上述“表弟”的幫助下，張小姐通過“走后門”進入了200名高端客戶大名單，并于2009年3月前后分別簽了核心客戶保密協(xié)議和掘金專案。隨后，張小姐通過銀行轉賬3.6萬元到創(chuàng)天弘方面作證保金。

　　山東的趙先生等其他受害者也多以親屬或朋友的身份辦理了高端客戶手續(xù)。

　　受騙：老掉牙的打新股

　　不過，操盤師的神奇似乎并沒有得到延續(xù)。在指導第一只股票取得了不錯的收益后，第二只股票啞火了，“高端客戶”買入后一直是要死不活的樣子。

　　就在這時，創(chuàng)天弘的操盤師打來電話告訴投資者，公司決定現(xiàn)在全部出貨，騰出資金進行網(wǎng)下配售新股業(yè)務。到了4月2日，創(chuàng)天弘來電話告知：新股一股網(wǎng)下配售價為8元，網(wǎng)上配售價為12元，中間4元差價歸投資者，上市當天價格估計22—25元，高出12元的部分要和公司四六分成。

　　考慮到打新股的高收益，張小姐等人開始蠢蠢欲動。“我以前打過新股，從來沒有中過，我們對近年新股的無風險高收益還是有所了解的。”

　　張小姐第一次申報了10000股的額度，但并沒有馬上匯款。這時候，“表弟”再次出現(xiàn)了，他得知張小姐只分到10000股新股額度后非常生氣，說創(chuàng)天弘公司太不給他這個業(yè)務經(jīng)理面子了。

　　“他第二天來電說，自己通過請人吃飯已經(jīng)疏通了關系，為‘表姐’又爭取了10000股，讓我盡快把錢匯到公司賬戶，他已經(jīng)為我做了擔保，否則是拿不到這么多額度的。”張小姐又好氣又好笑地向記者轉述。

　　隨后，張小姐先后兩次將16萬元打到創(chuàng)天弘財務總監(jiān)許XX賬戶。據(jù)張小姐回憶，當天，那位“表弟”還特別打來電話，說自己將出差幾天，等錢到賬后，公司將會把相關收據(jù)和得到新股配股的光盤郵寄給張小姐。“4月4日剛好是清明放假，‘表弟’還說差不多放假結束就會收到光盤了！”

　　由于放假，加上“表弟”已經(jīng)明確告訴自己將出差，創(chuàng)天弘的電話突然減少并沒有引起張小姐的注意。“表弟”的電話沒有，操盤師的電話沒有了，創(chuàng)天弘公司的電話和短信都沒有了……“而以往，他們一天十幾個電話和信息是常有的事。”

　　查訪：騙子公司狡兔三窟

　　張小姐等人這才開始醒悟，種種跡象充分表明，自己被騙了！她一方面瘋狂地撥打此前和自己有聯(lián)系的創(chuàng)天弘所有電話，另一方面向警方報案。

　　不過，狡猾的騙子快人一步，將現(xiàn)場清理得干干凈凈。按照工商局登記的地址，有關方面和媒體都有訪察，結果卻顯示注冊地“深圳市羅湖區(qū)人民南路華民大廈23E”一直都是普通居民住宅，并非寫字樓。記者電話詢問該大廈物業(yè)，得到的回答也是并沒此公司。

　　騙子到底在哪里？由于線索斷了，案件陷入了僵局。而此時，張小姐通過在網(wǎng)絡發(fā)帖了解到，創(chuàng)天弘受害者遠不止自己一人，而且了解到很多人因此甚至已經(jīng)是債臺高筑。

　　記者看到，在上文提到的網(wǎng)絡論壇里，受害者的跟帖已經(jīng)多達一百多條，涉及地域包括山東、北京、重慶、廣東等全國十幾個省市區(qū)，被騙金額從幾萬到數(shù)十萬不等。受害者還建立起了受害者QQ聯(lián)盟，希望借助網(wǎng)絡把全國各地的受害者統(tǒng)一起來，共同追討不法分子。據(jù)受害者代表提供的證明材料顯示，目前進入創(chuàng)天弘受害者QQ群的達20多人，金額超過200多萬。

　　在受害者代表看來，自己受騙要查清已經(jīng)不是最重要的，“更重要的是要將犯罪分子繩之以法，不能讓他們繼續(xù)作案危害社會。”

　　張小姐等人的擔心來自于網(wǎng)絡受害者聯(lián)盟的反映———有一個名為“天弘通”的咨詢公司在用同樣的手法行騙，而之所以張小姐等人認定此天弘通與創(chuàng)天弘同為一家的證據(jù)在于，兩公司所用的行騙資料都是《2009年年審操作合同》和《2009年基金客戶掘金專案》兩份方案，除更改了公司和收款人名稱外，其內(nèi)容格式一字不差，就連業(yè)務員姓名都驚人地一致，騙子公司同樣部門齊全，分工明確，設有業(yè)務部、操盤部、信息咨詢部、財務部和監(jiān)察部等眾多部門。

　　線索：電話安裝工網(wǎng)絡留言

　　創(chuàng)天弘在深圳工商局的注冊地址讓有關方面撲了個空，騙子們集體消失，查訪的線索也因此中斷。

　　就在張小姐和眾多受害者一籌莫展的時候，在創(chuàng)天弘受害者論壇中的一個留言帖子引起了大家的主意。正是這個帖子，讓查訪重新有了頭緒和切入點。跟帖的人經(jīng)過張小姐和受害網(wǎng)友的查證，原來是為創(chuàng)天弘公司安裝電話的深圳某電話公司員工小唐。

　　電話裝修工為什么會出現(xiàn)在這里呢？小唐之所以會跟帖，原因在于創(chuàng)天弘不僅僅通過非法證券咨詢行騙，甚至連小張的電話安裝和一兩個月的電話費共計1萬多元都分文未付就溜之大吉。

　　順著這個線索，張小姐等人聯(lián)系到了電話裝修工人小唐。據(jù)介紹，小唐一共為這家公司分三次安裝了37部電話，地點是深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)一個六層樓房的頂樓。電話安裝費和一個多月的電話費用共計16000余元，創(chuàng)天弘公司一個子沒付就不見了人影。這才引得他在網(wǎng)絡上跟帖，希望能給受害者聯(lián)盟提供線索，也為自己討個公道。時至今日，小唐還難以平息自己的憤怒，電話那頭的情緒十分激動。

　　張小姐的電話記錄也證明了小唐的說法，“在3月2日前我接到的座機電話是以31開頭的；3月16日以后的電話是以61開頭的，也就是寶安的號碼。”在電話安裝工人小唐提供的電話號碼清單上，記者看到的號碼也印證了張小姐所言不假。

　　另據(jù)創(chuàng)天弘寶安辦公地業(yè)主及大樓保安反映，創(chuàng)天弘一共有29個人在那里辦公。“創(chuàng)天弘的人有些神秘，像傳銷。”業(yè)主對創(chuàng)天弘如此描述。

　　警示：“天弘系”癌細胞分裂

　　通過網(wǎng)絡的力量，張小姐等幾個受害者代表基本厘清了創(chuàng)天弘行騙的脈絡。隨著網(wǎng)絡上“天弘通”受害者的出現(xiàn)，大家都坐不住了，決定親自趕赴涉案公司創(chuàng)天弘的注冊地深圳一看究竟。

　　“說實話，我們受害者群里面，大學教授、老板、銀行職員、教師、公務員都有，最開始大家覺得很丟人，不愿意出來說。”張小姐坦言，“直到看到天弘通、深天弘什么的都出現(xiàn)了，覺得應該站出來警示后來者，希望不要再有人被騙。”

　　上周，張小姐和另外數(shù)個受害者代表自發(fā)趕赴深圳，希望盡快有個結果。“哪怕給有關方面提供更多有用的線索。”張小姐說。這些受騙深重的投資者顯然有備而來，張小姐隨行的公文包里滿滿當當?shù)厝�著�?chuàng)天弘以及天弘通的各類協(xié)議文本、匯款憑證、舉報材料，足有十斤重。

　　張小姐的這些材料中，最為重要的是幾張嫌疑人的照片。她此行很重要的目的就是要把這些照片和材料拿給電話裝修工人小唐和創(chuàng)天弘寶安辦公樓業(yè)主及保安進行指認。

　　深圳工商局的登記資料顯示，許XX為深圳市創(chuàng)天弘投資咨詢有限公司法定代表人，該公司于2009年2月25日由深圳市寶瑞華貿(mào)易有限公司變更而來，此前的法定代表人為肖XX。公開資料還顯示，深圳市寶瑞華貿(mào)易有限公司的經(jīng)營范圍是“工藝品的銷售及國內(nèi)貿(mào)易”等，變更后的創(chuàng)天弘經(jīng)營范圍是“投資咨詢、信息咨詢”，不過明確表示不含證券咨詢、人才中介服務和其他限制項目。

　　許XX和肖XX是什么人，雙方又是什么關系？由于張小姐的款項全部匯入的是創(chuàng)天弘財務總監(jiān)許XX的賬戶，她第一找尋的對象就是許XX。利用在銀行工作的便利，張小姐通過“銀行身份核查系統(tǒng)”查到了許XX和肖XX。兩位都是80后，許XX今年剛21歲。

　　此外，受害者聯(lián)盟也在QQ群里廣泛搜尋各類線索，提供了另外3張創(chuàng)天弘相關工作人員的影像資料。“值得一提的是，其中有兩張圖片得到了QQ群里創(chuàng)天弘和天弘通受害者的共同確認。”張小姐認為，這進一步證明了創(chuàng)天弘和天弘通實為一家的推理。

　　就在記者截稿時，受害者代表又爆料：發(fā)現(xiàn)了一家新的以天弘字樣命名的股票咨詢公司。據(jù)“天弘系”受害者代表反映，這家新的天弘公司網(wǎng)站建立時間正是原天弘通網(wǎng)站刪除日，其網(wǎng)絡格式與前述創(chuàng)天弘、天弘通一致。

　　張小姐等人現(xiàn)已踏上歸途，“警方進行了大量的收集整理工作，目前已經(jīng)立案偵查。”受害者代表將上述材料也悉數(shù)提供給了警方，“希望早日能夠將‘天弘’系非法證券咨詢繩之以法，如果任其像細胞分裂一樣，一個月一個新公司，新電話、新辦公地點、新賬戶、新網(wǎng)站的連環(huán)作案，危害實在是不敢想象！”

　　(以上人物應采訪對象要求均為化名)

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