上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
2008年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600819 900918 股票簡(jiǎn)稱：耀皮玻璃 耀皮B股 編號(hào)：臨2009-11
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
2008年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況
●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度股東大會(huì)于2009年6月8日在上海市浦東新區(qū)滬南路938號(hào)上海金缽華美達(dá)廣場(chǎng)酒店召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表共19名，代表股份數(shù)為489,310,681股，占公司股份總數(shù)的66.9143%，其中B股股東及股東代表9名，代表股份數(shù)為24,973,334股。符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)賀濤先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師參加了會(huì)議。
二、提案審議情況：
大會(huì)以記名投票表決的方式通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
2、審議通過(guò)《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
3、審議通過(guò)《2008年度財(cái)務(wù)決算和2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
4、審議通過(guò)《2008年度利潤(rùn)分配方案》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
5、審議通過(guò)《2008年年度報(bào)告》(正文及摘要)；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
6、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨第六屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
7、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其年度報(bào)酬的議案》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
9、審議通過(guò)《關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
贊成488，322，091股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.798%，其中B股為23,984，744股；反對(duì)988,140股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2019%，其中B股為988,140股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
10、審議通過(guò)《獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
11、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
12、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
13、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
贊成489,310,231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，其中B股為24,972,884股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，其中B股為450股。
三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律見(jiàn)證意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)經(jīng)上海市浦棟律師事務(wù)所孫志祥、卞棟樑等兩位律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄。
2、上海市浦棟律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)
二OO九年六月九日
證券代碼：600819 900918 證券簡(jiǎn)稱：耀皮玻璃 耀皮B股 編號(hào)：臨2009-12
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2009年6月8日在上海金缽華美達(dá)廣場(chǎng)酒店召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名。會(huì)議由賀濤先生主持，監(jiān)事會(huì)主席和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于推選賀濤先生為公司董事長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于推選保羅·拉芬斯克羅夫特先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬考核與提名等相關(guān)委員會(huì)組成人員的議案》
董事會(huì)各相關(guān)委員會(huì)組成人員如下：
1）戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員：賀濤、保羅·拉芬斯克羅夫特、李亮佐、張定金、朱林楚、陳國(guó)慶
主任委員：賀濤
2）薪酬考核與提名委員會(huì)組成人員：呂巍、張定金、徐志炯
主任委員：呂巍
3）審計(jì)委員會(huì)組成人員：徐志炯、保羅·拉芬斯克羅夫特、朱林楚、呂巍
主任委員：徐志炯
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》
董事會(huì)同意聘任李亮佐先生為公司總經(jīng)理，聘任孫大建先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任金閩麗女士為公司董事會(huì)秘書(shū)；并根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任王秋杰先生和安吉申先生為公司副總經(jīng)理。高級(jí)管理人員任期與本屆董事會(huì)任期相同。
公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)
二OO九年六月九日
附件1：
高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
李亮佐，男，1962年8月出生，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)工程師。曾任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司玻璃車(chē)間主任、技術(shù)科長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理助理、技術(shù)副經(jīng)理、高級(jí)生產(chǎn)經(jīng)理、高級(jí)銷(xiāo)售經(jīng)理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。
孫大建，男，1954年5月出生，大學(xué)畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系教師、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)二部經(jīng)理、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師。
王秋杰，男，1954年9月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，工學(xué)碩士，高級(jí)工程師。曾任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司設(shè)備科副科長(zhǎng)、工程部主任、高級(jí)生產(chǎn)副經(jīng)理、廣東浮法玻璃有限公司總經(jīng)理、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理助理等職，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
安吉申，男，1969年4月出生，碩士研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)工程師。曾任中科院上海冶金所研究實(shí)習(xí)員，上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司康橋工廠技術(shù)質(zhì)量部副主任、康橋鍍膜工廠經(jīng)理、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心副主任、高級(jí)技術(shù)副經(jīng)理兼技術(shù)開(kāi)發(fā)中心副主任、主任、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理助理等職，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼加工事業(yè)部總經(jīng)理、上海耀皮建筑玻璃有限公司總經(jīng)理、上海耀皮工程玻璃有限公司總經(jīng)理。
金閩麗，女，1962年5月出生，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士，政工師、經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。曾任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理辦公室文秘、副主任、主任兼陽(yáng)光公司辦公室主任、黨委辦公室主任、黨建辦主任、高級(jí)副經(jīng)理、高級(jí)行政經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)等職，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。
證券代碼：600819 900918 證券簡(jiǎn)稱：耀皮玻璃 耀皮B股 編號(hào)：臨2009-13
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2009年6月8日下午在上海金缽華美達(dá)廣場(chǎng)酒店召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由羅自強(qiáng)先生主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真商議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于推選羅自強(qiáng)先生為公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》
表決結(jié)果： 5票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○九年六月九日
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