保監(jiān)廳函〔2008〕51號

　　各保監(jiān)局：

　　為建設一支高素質的保險業(yè)反洗錢監(jiān)管隊伍，全面提高監(jiān)管干部反洗錢監(jiān)管能力，經會領導批準，我會定于3月底舉辦保監(jiān)會系統(tǒng)反洗錢培訓班。現(xiàn)將有關事宜通知如下：

　　一、培訓內容

　　此次培訓的主要內容包括：國際（FATF）和IAIS的反洗錢標準、英國反洗錢法律法規(guī)、金融犯罪的威脅、全球性保險公司的反洗錢制度與控制體系、以風險為基礎的方法在全球性保險公司反洗錢工作中的運用、保險業(yè)洗錢風險的理論與實務、保險業(yè)洗錢案例。授課教師為英國金融服務監(jiān)管局（FSA）、勞合社和保誠保險公司的反洗錢專家。

　　二、參加人員

　　各保監(jiān)局各選派1名負責反洗錢工作的處室負責人。

　　三、時間和地點

　　培訓時間：3月30日——4月2日

　　培訓地點：上海國家會計學院（上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)蟠龍路200號）

　　四、其它事宜

　　（一）請各單位認真選派人員，按時參加培訓，并將報名表（附件1）于3月21日前通過內網或傳真報至人事教育部與上海保監(jiān)局。

　　（二）參加培訓人員請于3月29日報到。

　　報到地點：上海國家會計學院1號公寓注冊中心

　　聯(lián)系人：馬麗娜021-27725891

　　（三）3月30日晚召開保監(jiān)會系統(tǒng)反洗錢工作座談會，交流各局反洗錢工作情況，請做好相關準備。

　　（四）參加培訓人員食宿等相關費用自理。

　　（五）虹橋機場距上海國家會計學院較近，建議往返航班選擇虹橋機場。

　　財會部聯(lián)系人：王證 任笛

　　聯(lián)系電話：010-66286125 66286576

　　傳真：010-66288102

　　人教部聯(lián)系人：邵自強 王文靜

　　聯(lián)系電話：010-66286260 66286521

　　傳真：010-66288082

　　上海局聯(lián)系人：張則鳴 賈敏

　　聯(lián)系電話：021-38656698 38656696

　　13817879798 13321807399

　　傳真：021-38656697

　　附件：1、保監(jiān)會系統(tǒng)反洗錢培訓班報名表2、上海國家會計學院位置圖

　　二○○八年三月十二日