閆立良

　　 昨日，歐亞反洗錢與反恐融資小組（簡(jiǎn)稱EAG）第七屆全會(huì)在海南省三亞市召開。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧在致辭中指出，在銀行業(yè)有效開展反洗錢工作以后，中國(guó)進(jìn)一步將證券、保險(xiǎn)業(yè)納入反洗錢監(jiān)管范圍。目前正在積極研究將一些特定非金融行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系。

　　 蘇寧指出，中國(guó)政府高度重視反洗錢和反恐融資工作，近年來，中國(guó)政府已在貫徹國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、完善反洗錢法規(guī)框架和監(jiān)管等方面做了大量卓有成效的工作。

　　 蘇寧指出，今年，中國(guó)在銀行業(yè)有效開展

反洗錢工作以后，進(jìn)一步將

證券、保險(xiǎn)業(yè)納入反洗錢監(jiān)管范圍，同時(shí)強(qiáng)化、細(xì)化了對(duì)客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存等反洗錢體系中核心環(huán)節(jié)的監(jiān)管，并明確了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的大額和可疑交易的義務(wù)。