在被警方帶走一年后，“民營石油大亨”、天發實業集團原董事長龔家龍等因涉嫌偽造金融票證等五宗罪，而被移交檢察機關。

　　據湖北省公安廳方面的最新消息，警方查證了天發集團及其關聯公司和龔家龍等個人涉嫌五個方面的犯罪事實，涉案金額達31億元，逮捕犯罪嫌疑人6人（另有3人批捕在逃），挽回經濟損失1億多元。

　　隨著偵查終結，目前警方已將此案移交給檢察機關。

　　龔家龍于2006年12月21日在荊州市天發石油上市10周年的慶典現場被湖北警方帶走，此后再也沒有在公眾的視野中出現過。關于龔家龍被警方控制的真正原因，輿論眾說紛紜，侵吞國有資產、占用上市公司資金、組建長聯石油欺騙股東集資等，令天發案一度撲朔迷離。

　　隨著天發系兩家子公司的重組進入收官階段，這宗被警方命名為 “12·21”專案的案件終于水落石出。

　　新華社援引湖北省公安廳副廳長尚武的說法，這起特大系列案件由公安部交辦、湖北省公安廳掛牌督辦。湖北警方在歷經10個月走訪、調查相關人員400多人次后，此案終于在近日得以偵結。

　　五宗罪

　　《第一財經日報》獲得的一份相關文件顯示，天發案主要犯罪嫌疑人龔家龍在其中的主要犯罪事實包括：

　　一、偽造金融票證。1996年至2003年間，龔家龍等人為了虛增利潤騙取

　　二、非法轉讓土地使用權。2002年至2004年，龔家龍指使相關人員以合作開發為名，行非法轉讓土地之實，先后將天發集團和天發石油所屬，且閑置多年的三宗土地(約116畝)，以假聯營的形式騙取土地部門批準，非法轉讓給其他公司，涉案金額高達6888萬元。

　　三、提供虛假財務報告。2001年至2003年間天發子公司天頤科技（600703.SH）實際經營狀況本是虧損，但該公司為了騙取證監會批準獲取增發資格，在龔家龍等人授意下，將虧損做成盈利，并定下每年每股盈利數據，經查證2001年至2004年天頤科技虛增主營業務收入8.91億元，虛增支出7.12億元，虛增主營業務利潤1.79億元。

　　四、挪用資金。龔家龍個人涉嫌挪用資金1800萬元，伙同其妹、曾擔任天發集團副總裁的陳蜀葵挪用資金200萬元。

　　其中1000萬元資金調用自天發子公司天榮農業，用于炒作天發石油等

　　此外，為獲得國家開發銀行的貸款，龔家龍挪用800萬元，給該行某領導妻子的公司，天發集團、天發石油董事會至今無人知曉此事，資金也未歸還。

　　五、職務侵占。龔家龍涉嫌職務侵占241多萬元，為自己購買個人人身意外保險，此款屬于上述挪用資金中的一部分。

　　天發系重組艱難

　　除了龔家龍涉嫌上述犯罪之外，其隨母姓的妹妹陳蜀葵也涉案頗深。相關報告顯示，陳蜀葵伙同他人涉嫌挪用資金2000萬元，伙同龔家龍挪用資金200萬元，個人挪用資金503.6萬元，涉嫌職務侵占78.4萬元，用于炒股、購房等。

　　此案偵結后，湖北警方相關人士評價說，比起2002年震驚全國的“藍田造假案”，天發集團“12·21”經濟大案涉及資金金額更巨大，指控罪名更多，系湖北建國以來的最大一宗經濟案件。

　　今年53歲的龔家龍，是湖北省荊州市人，系天發集團董事長、法人代表，因曾擔任全國工商聯石油業商會首任會長而有“民營石油大亨”之稱。

　　近日接觸過龔家龍本人的一位人士向本報記者透露，龔家龍目前羈押于湖北鄂州市第一看守所。面對這些指控罪名，龔家龍只談他所取得的成就。而對于這些違法犯罪行為，龔家龍則推得一干二凈。

　　目前的事實卻是，由于龔家龍在任時一手造成的天發集團的巨大財務黑洞，導致旗下兩家子公司S*ST天頤、S*ST天發（000670.SZ）的控股權近日相繼被拍賣后，因為復雜的資產狀況，重組進程中也是麻煩不斷，保牌任務十萬火急。(來源：第一財經日報)

何欣榮 周壽江

    相關專題：

    石油商會會長龔家龍遭調查

    相關報道：

    天發集團民營石油大亨龔家龍涉案數千萬

    民營石油大亨龔家龍涉嫌經濟犯罪案偵查終結

    民營石油大亨龔家龍衰敗謎團 紅帽下特權與包袱