據新華社電 央行5日發布的《2006年中國反洗錢報告》稱，2006年公安機關、央行和外匯管理部門聯合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額約30.31億美元。

　　受罰銀行同比增10%

　　報告指出，2006年央行針對可疑交易活動實施反洗錢行政調查1599次，向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件。

　　洗錢活動對國家危害巨大，它幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長了犯罪勢力，嚴重影響著國家的金融秩序及社會政治經濟秩序，政府的聲譽也因此在國際上受到嚴重影響。

　　2006年，因違反

　　此外，在央行開展的反洗錢現場檢查活動中，去年一年共有725家中國人民銀行分支行對3378家銀行業金融機構進行了現場檢查，開展現場檢查的分支行家數比2005年增長近14％，被查銀行機構數同比增長1％。有662家違反反洗錢規定的銀行業金融機構被處以罰款、警告等行政處罰，處罰金額合計4000余萬元。因違反反洗錢規定而被處罰的銀行機構中，76％的涉及未按規定報告大額和可疑交易。

　　中國反洗錢監測分析中心共接收全國銀行類金融機構報送外匯可疑交易422.68萬筆，同比增長112.51%。

　　監管將覆蓋整個金融領域

　　隨著反洗錢法的實施和反洗錢體系的完善，中國反洗錢監管的對象將覆蓋整個金融領域，并有計劃、有步驟地擴展到特定非金融行業。

　　報告稱，反洗錢法擴大了履行反洗錢義務主體的范圍，明確了從銀行業擴展到

　　全國人大常委會于2006年10月31日審議通過反洗錢法，明確了大額交易和可疑交易報告制度，要求金融機構、特定非金融機構對數額達到一定標準、缺乏明顯經濟和合法目的的異常交易應當及時向反洗錢信息中心報告，以作為發現和追查違法犯罪行為的線索。

　　央行報告稱，中國反洗錢工作目前仍處于初級階段，工作機制仍需完善，監管能力有待提高，國際合作領域還需擴展，與國際標準接軌任務仍很艱巨。

　　◆搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額約30.31億美元

　　◆被央行分支機構實施行政處罰的銀行機構數同比增長10%，處罰總額同比下降28%

　　◆反洗錢監管的對象將覆蓋整個金融領域，并有計劃、有步驟地擴展到特定非金融行業