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2005年涉案金額上百億與《反洗錢(qián)法》配套規(guī)章正緊張制定
中國(guó)人民銀行今天表示，中國(guó)將力爭(zhēng)在2007年6月加入國(guó)際反洗錢(qián)組織———金融行動(dòng)特別工作組（FATF），成為其正式成員。
中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)劉連舸1日下午表示，擁有一部《反洗錢(qián)法》是加入FAT
F的前提，而《反洗錢(qián)法》出臺(tái)為我國(guó)加入FATF鋪平了道路。
FATF是世界上最具影響力的反洗錢(qián)國(guó)際組織，這一組織于1989年由西方七國(guó)首腦會(huì)議發(fā)起成立，是一個(gè)政府間的國(guó)際組織，目前共有30多個(gè)成員、20多個(gè)觀察員。目前，中國(guó)已應(yīng)邀成為
FATF的觀察員。
而昨天下午剛剛經(jīng)全國(guó)人大常委會(huì)表決通過(guò)的《反洗錢(qián)法》，為中國(guó)加入這一組織突破了相關(guān)法律瓶頸。
劉連舸透露說(shuō)，在10天之后，F(xiàn)ATF就會(huì)派駐一個(gè)工作組來(lái)到中國(guó)，對(duì)我國(guó)的反洗錢(qián)工作進(jìn)行全面評(píng)估，央行正在著手準(zhǔn)備相關(guān)工作。
作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的中國(guó)人民銀行今天還就《反洗錢(qián)法》有關(guān)問(wèn)題回答了記者提問(wèn)，明確指出《反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體包括兩類(lèi)：一是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司以及國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。二是按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。而特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)另行制定。
對(duì)此，中國(guó)人民銀行條法司司長(zhǎng)陳小云今天表示，央行將與建設(shè)部、商務(wù)部、司法部等有關(guān)部門(mén)共同商議制定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)范圍、具體義務(wù)以及對(duì)其監(jiān)管管理的具體辦法。
陳小云說(shuō)，國(guó)際上特定非金融機(jī)構(gòu)一般是指房地產(chǎn)、黃金寶石交易商、律師等等，這些機(jī)構(gòu)或人通常能接觸到大額資金交易。而在起草中也曾考慮到在這方面和國(guó)際接軌，但由于這個(gè)領(lǐng)域的確缺乏經(jīng)驗(yàn)，在最終出臺(tái)的《反洗錢(qián)法》中，只是在總則中對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了描述，也給今后制定相關(guān)制度留下了空間。
她同時(shí)表示，事關(guān)證券、期貨、保險(xiǎn)等領(lǐng)域的反洗錢(qián)規(guī)章，正在最后緊張的修訂之中，不久后將會(huì)出臺(tái)。央行將盡快修改或制定與《反洗錢(qián)法》配套的規(guī)章制度，將《反洗錢(qián)法》落到實(shí)處。
據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，全球每年非法洗錢(qián)的數(shù)額約占世界國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2％至5％，介于6000億至1．8萬(wàn)億美元之間，且每年以1000億美元的數(shù)額不斷增加。
而中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2005中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》透露，2005年中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793．51億元；中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)和其它部門(mén)成功破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。（2C1）
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