中國去年打掉地下錢莊等近50個涉案金額上百億

http://whmsebhyy.com 2006年08月24日 19:06 中國新聞網

　　中新社北京八月二十四日電 (記者魏晞) 中國人民銀行今日發布的《二00五年中國反洗錢報告》顯示，去年中國共打掉地下錢莊及非法買賣外匯窩點四十七個，涉案金額達上百億元，繳獲現金三千一百余萬元。

　　《報告》指出，中國的洗錢犯罪具有很強的本土特征，其中以地下錢莊的洗錢活動最為典型。這些地下錢莊游離于金融監管體系之外，從事非法買賣外匯、跨國資金轉移及借貸

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等非法金融業務，正日益成為貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯罪活動的洗錢渠道之一。

　　二00五年，中國官方調動各方力量，統一部署，在打擊非法買賣外匯和地下錢莊等方面取得積極進展。在此過程中，凍結了

銀行卡、存折及銀行賬戶兩千余個，涉案資金一點七億元，抓獲犯罪嫌疑人一百六十五名，罰沒金額一千多萬元。

　　在上海“一.一七”特大地下錢莊案中，警方在上海、江蘇昆山、浙江

義烏等地搗毀了五個非法買賣外匯窩點，抓獲二十五名涉案人員，繳獲、凍結資金四千七百多萬元。該案中，不法分子利用國家對外商投資企業的優惠政策，通過地下錢莊匯入虛假資本金成立假外資企業。

中國去年打掉地下錢莊等近50個 涉案金額上百億

中國去年打掉地下錢莊等近50個涉案金額上百億