反洗錢法草案嚴(yán)格限制臨時(shí)凍結(jié)資金時(shí)間
http://www.sina.com.cn 2006年08月23日 02:54
中國青年報(bào)
本報(bào)北京8月22日電（記者 程剛 崔麗）今天提交十屆全國人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議審議的《反洗錢法》草案二審稿，對凍結(jié)可疑資金的時(shí)間作出了嚴(yán)格限制，規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)不得超過48小時(shí)。此舉有利于保護(hù)公民和企業(yè)法人的合法權(quán)益。
《反洗錢法》草案一審稿曾規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，對有可能轉(zhuǎn)移至境外的資金，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并于7日內(nèi)決定是否將案件移送公安機(jī)關(guān)；不移送的，應(yīng)立即解除凍結(jié)；公安機(jī)關(guān)不予立案的，應(yīng)當(dāng)在接到不予立案的通知之日起3日內(nèi)解除凍結(jié)。
在初次審議中，有些常委會(huì)委員和地方政府、部門提出，凍結(jié)客戶資金影響很大。
全國人大法律委員會(huì)副主任委員王以銘今天就二審稿作說明時(shí)表示，全國人大法律委建議將上述規(guī)定修改為：國務(wù)院反洗錢行政主管部門發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，“經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案�？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。”
此次提請審議的草案明確規(guī)定：“臨時(shí)凍結(jié)不得超過48小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)�！�
