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深圳金融機(jī)構(gòu)全面布控反洗錢

http://whmsebhyy.com 2006年04月11日 10:52 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

　　本報(bào)深圳電目前，在深圳市44家銀行類金融機(jī)構(gòu)中，共有180多位信息員從事著一線反洗錢信息收集工作。

　　目前，在深圳市44家銀行類金融機(jī)構(gòu)中，已全面布控反洗錢。他們按照央行的有關(guān)反洗錢政策，凡是個(gè)人結(jié)算賬戶中短期內(nèi)累計(jì)10萬元人民幣以上的現(xiàn)金支付將被列為可疑支付。個(gè)人結(jié)算賬戶20萬元以上單筆現(xiàn)金收付，以及個(gè)人結(jié)算賬戶與企業(yè)賬戶之間款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)20

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萬元以上，企業(yè)轉(zhuǎn)賬結(jié)算單筆100萬元人民幣都為大額支付交易。

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