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記者 唐瑋 3月22日北京報道
中國反洗錢監測分析中心主任歐陽衛民今日在中國社科院金融研究所發表演講時指出，我國反洗錢工作需要加強對洗錢案件類型的分析，研究賬戶交易特點與犯罪的關聯性；加強對跨境資金的監測；監測替代性匯款，打擊“地下錢莊”；設計可疑交易報告表；加快反洗錢軟件的開發。
歐陽衛民介紹，已經提交給全國人大常委會的反洗錢法草案擴大了洗錢罪的上游犯罪范圍，有望將貪污賄賂罪與金融詐騙罪納入洗錢罪的上游范圍。而按照全國人大常委會2006年立法計劃，反洗錢法草案將于今年4月在十屆全國人大常委會第二十一次會議上提請審議。
在談到國際合作時，歐陽衛民說，中國反洗錢監測分析中心目前已與格魯吉亞金融監管局、韓國金融情報分析院簽署了金融情報交流合作諒解備忘錄。
歐陽衛民認為，與國際基本原則相比，中國反洗錢工作還存在一些問題，主要是：上游犯罪的范圍還有待于擴大，目前只有四種，與國際通行標準有很大差距；反洗錢意識淡薄，開展業務培訓十分迫切；金融情報機構的建設取得了明顯成效，但運行機制還有待于進一步完善。
反洗錢與金融情報工作已經引起了高度重視。2月24日，國務院總理溫家寶在第四次廉政工作會議上指出，“加強票據管理，減少現金交易，加大反洗錢工作力度。”
中央紀委書記吳官正也在中紀委第五次全會上明確要求，“進一步健全大額和可疑資金交易報告制度，加強資金監管，打擊洗錢行為。”
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