國洪起：數(shù)十億財(cái)富“黃粱夢”

　　本報(bào)記者蕭曼平綜合報(bào)道

　　經(jīng)過兩年的調(diào)查取證，轟動(dòng)一時(shí)的國洪起金融詐騙案于3月14日、15日連續(xù)兩天開庭審理。這是國洪起在被捕后第一次公開露面。檢方對(duì)國洪起提出了“合同詐騙”和“虛報(bào)注冊(cè)資本”的指控。如兩罪成立，洪本人將面臨著被判最高無期徒刑。案件判決將在閉庭后擇日作出，這也意味著這起涉及數(shù)十億資金的案件不日將終結(jié)，國洪起的神話也不日隕落。

　　案發(fā)：3億元被騙

　　對(duì)于事件的爆發(fā)，據(jù)《英才》雜志報(bào)道，2001年初，南京祿口機(jī)場投資管理有限公司(以下簡稱寧祿投資)以4.47億元(其中1.47億元是他方委托寧祿投資管理)買賣股票。到2001年9月，寧祿投資擁有的股票市值約為2.9億多元，另有現(xiàn)金約1億元。于是寧祿投資的董事長陳小戎找到國洪起，委托其名下的北京賽克賽思科技投資有限公司(以下簡稱賽克賽思)幫助寧祿投資買賣國債進(jìn)行理財(cái)。同年10月7日，國洪新受國洪起委托到南京，與寧祿投資正式簽署資產(chǎn)委托管理協(xié)議。協(xié)議規(guī)定：賽克賽思公司以3億元存入寧祿投資設(shè)在廣東證券公司西華路營業(yè)部的賬戶，置換寧祿投資市值29526.33萬元的股票以及10037.71萬元的資金，其中1.47億元退回原委托寧祿投資理財(cái)?shù)乃�方。�?億元為本金，雙方約定以3年為期，賽克賽思公司到期退回全部本金，并支付9%的年收益以及前期利息1000萬元。但在當(dāng)年10月9日，廣東證券廣州市西華路營業(yè)部負(fù)責(zé)人吳克夫受國洪起的指使，向?qū)幍撏顿Y出具了虛假的3億元轉(zhuǎn)入憑證和資金對(duì)賬單，并于當(dāng)日下午在寧祿投資有關(guān)人員離開營業(yè)廳后，再將這3億元轉(zhuǎn)出。在正式簽署資產(chǎn)置換交接表后，國洪起把寧祿投資的股票全部拋售，并將還債后剩余的1.85億元轉(zhuǎn)入賽克賽思公司設(shè)在西華路營業(yè)廳開設(shè)的賬戶使用。后來，國以理財(cái)收益名義分8次共支付寧祿投資5400多萬元，其余資金到案發(fā)時(shí)一直沒有歸還。

　　在追討3億資金未果的情況下，寧祿投資方面向江蘇警方報(bào)案，2004年3月23日凌晨，國洪起在北京警方的配合下，將躲藏在北京國安賓館的洪逮捕歸案。

　　連串詐騙大案

　　洪被逮捕后，最高人民檢察院以及廣東、山東、北京、河北等數(shù)省市檢察院幾乎在同時(shí)對(duì)他立案偵查。

　　有報(bào)道指出，國洪起的發(fā)家實(shí)際上只有短短的幾年時(shí)間。助其飛天的應(yīng)當(dāng)說是與廣東證券有關(guān)。據(jù)《中國經(jīng)營報(bào)》報(bào)道，2002年在國洪起用其控制的北京泰怡軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在廣東證券廣州西華路營業(yè)部開戶，并且通過西華路營業(yè)部總經(jīng)理吳克夫和交易員張泓修改電腦交易系統(tǒng)，虛增國洪起賬戶上的國債。從2002年4月23日到2004年1月9日期間陸續(xù)將17．3億元人民幣巨資盜走。同時(shí)，憑著廣東證券開具的數(shù)額巨大的虛假國債證明，國向銀行作質(zhì)押貸款，致使多家銀行被騙貸，損失慘重。僅廣東發(fā)展銀行就被騙貸7億元。

　　而在北京，廣東證券北京長春橋路證券營業(yè)部，國利用北京東方泰誠咨詢有限公司（也為國所控制）從2003年9月開始，挪用廣東證券公司債券進(jìn)行債券回購。到12月下旬，泰誠咨詢所做的債券回購業(yè)務(wù)，賣出債券為3．18億元。而其賬戶上實(shí)際持有的國債價(jià)值僅0．14億元。顯然，泰誠咨詢挪用了其他客戶價(jià)值3．04億元的國債。

　　據(jù)《商界名家》報(bào)道，國在一連串詐騙得逞之后，開始利用手頭的資金逐步進(jìn)入實(shí)業(yè)領(lǐng)域，投資遍布山東、北京、香港、河北、福建、廣東、深圳、西安、上海等地。但大部分都集中在山東，大約有30余億元的投資，核心企業(yè)九九公司年產(chǎn)酒精50萬噸，是中國最大的乙醇企業(yè)。值得一提的是，國在很多地方投資后，都涉及到了騙貸、抽逃資金等問題。

　　而在山東，國擁有九九公司、九都熱電、九香油脂、九福飼料、北方大地等十多家企業(yè)，設(shè)計(jì)總投資30余億元。國還有將九九集團(tuán)打造成為一個(gè)“百億資產(chǎn)，百億產(chǎn)值，十億利潤，十億稅收”大農(nóng)業(yè)夢。其被捕后，尚拖欠當(dāng)?shù)卦S多農(nóng)民的玉米價(jià)款。這些農(nóng)民都是收購大量玉米后向九九出售。“這些農(nóng)民很多都是向親朋好友拆借資金來收購玉米的”，但是一方面他們無法從九九公司拿到貨款，另一方面卻面對(duì)著債權(quán)人的逼債。在屢屢催還玉米款遇挫后，一位農(nóng)民自感要錢無望，終于無法承受各方壓力，絕望地喝下農(nóng)藥自盡身亡。此事在濟(jì)寧當(dāng)?shù)佤[得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，也引起了政府的極大震動(dòng)。

　　此外，國還是轟動(dòng)一時(shí)的北京“嘉利來大坑事件”幕后真正的主角，其被指“勾結(jié)”某些政府官員，“巧取豪奪”了香港嘉利來公司在這個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目中的權(quán)益；他是上海金三元爛尾樓轉(zhuǎn)讓一案中的幕后人，利用自己的關(guān)系主導(dǎo)了法院的審判，涉嫌影響司法公正；他在山東、河北等地騙取貸款和抽逃資金，并涉嫌非法圈地6000多畝興建東方大學(xué)城高爾夫球場……

　　“詐騙說”不成立？

　　據(jù)悉，國聘請(qǐng)了多達(dá)18人的辯護(hù)團(tuán)為自己辯護(hù)，其中8名辯護(hù)人出庭辯護(hù)。辯護(hù)團(tuán)中包括大名鼎鼎的北京中都律師事務(wù)所律師田文昌和北京證泰律師事務(wù)所律師王碧青等。有著“中國刑事辯護(hù)第一人”之稱的田文昌曾為劉涌案、周正毅案作過辯護(hù)。而王碧青也是證券案件中首屈一指的知名律師。

　　在庭審結(jié)束后田文昌接受媒體采訪時(shí)表示，這是一起被制造出來的詐騙。他說，認(rèn)為賽克賽思公司與寧祿投資的合同完全是正常的合同關(guān)系，合同也沒有到期且有關(guān)款項(xiàng)正在給付過程之中，不存在糾紛。關(guān)鍵是履行沒到期時(shí)廣東證券出事，導(dǎo)致國洪起賬號(hào)被凍結(jié)。

　　對(duì)于賽克賽思公司的3億元資金是否屬于“空轉(zhuǎn)”、是否屬于虛假出資，田文昌認(rèn)為，在證券類交易中，內(nèi)部資金進(jìn)進(jìn)出出是合理現(xiàn)象，只要給付的憑證合法有效、真實(shí)就行。田文昌說，國洪起案中光走賬沒走錢的說法是不成立的。憑證真實(shí)有效，國洪起在當(dāng)時(shí)也完全有償付能力，根本就不存在什么侵犯寧祿投資利益的問題。

　　但不管案件最終如何，國的

　　（日京／編制）