超級美元假鈔流入中國 央行提醒防范假幣洗錢 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月17日 18:19 新華網 | |||||||||
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新華網北京3月17日電 (記者 顧錢江 姜雪麗) 中國人民銀行近期發出通知說，一種被稱為“超級美元”的美元假鈔已經流入中國，要注意防范利用這種假美元洗錢的活動。 央行在通知中說，近年來一種被美國執法部門稱為“超級美元”的美元假鈔引起國際社會關注，該美元假鈔制作逼真，具有較強的欺騙性。此類美元假鈔已由境外流入中國，犯罪分子企圖通過走私、販賣等手段進行美元假鈔洗錢活動。
央行要求各金融機構提高員工在現鈔收付中對美元假鈔的識別能力，切實加強反洗錢內控機制建設，加強對美元現鈔收支的日常統計和監督。 人民銀行各分支機構應加強對美元現鈔大額和可疑交易的監測和分析，發現有關信息及洗錢活動線索立即上報總行貨幣金銀局和反洗錢局。(完） |
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