德隆系“操盤(pán)手”是這樣“融資”的

　　“德隆系”金新信托投資股份有限公司，在7年時(shí)間竟非法吸收公眾存款201億元，目前仍有42億元未能兌付。直到“德隆風(fēng)暴”到來(lái)時(shí)，眾多債權(quán)人才恍然大悟。3月6日，烏魯木齊市中級(jí)人民法院做出一審判決，被告單位及相關(guān)責(zé)任人均承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。至此，這起撲朔迷離、為外界猜測(cè)頗多的非法“融資”案的神秘面紗，終于被一一揭開(kāi)。

　　作為新疆德隆（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和上海友聯(lián)管理研究中心有限公司炒作股票、

兌付客戶到期資金的得力干將之一，金新信托投資股份有限公司的出現(xiàn)看似偶然，卻也在必然之中。

　　金新信托前身為1988年成立的中國(guó)工商銀行新疆信托投資公司。1993年3月經(jīng)股份制改組，變成新疆金新信托投資股份有限公司。

　　1995年，中國(guó)人民銀行下發(fā)了關(guān)于專業(yè)銀行不得投資參股的規(guī)定，新疆金新信托投資股份有限公司準(zhǔn)備與中國(guó)工商銀行新疆分行脫鉤。此事被新疆德隆原董事長(zhǎng)唐萬(wàn)新知曉。為了能接管新疆金新信托投資股份有限公司，使其作為新疆德隆的融資平臺(tái)，唐萬(wàn)新便與新疆屯河股份有限公司原董事長(zhǎng)何貴品接洽，并多次協(xié)商接管新疆金新信托投資股份有限公司的有關(guān)事宜。

　　1996年9月，新疆德隆開(kāi)始參股新疆屯河，成為新疆屯河的股東之一。同年12月，經(jīng)中國(guó)人民銀行批復(fù)，中國(guó)工商銀行新疆分行將所持有的新疆金新信托投資股份有限公司的3000萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給新疆屯河。

　　法院審理查明：1997年，新疆德隆原董事長(zhǎng)唐萬(wàn)新通過(guò)新疆屯河正式入股新疆金新信托投資股份有限公司后，采取私下受讓股權(quán)和增資擴(kuò)股、虛假出資等方式，逐漸控股新疆金新信托投資股份有限公司。2001年12月17日，經(jīng)中國(guó)人民銀行西安分行批準(zhǔn)，公司名稱變更為金新信托投資股份有限公司。

　　在此期間，金新信托也正從“德隆系”麾下一名“融資”小將變?yōu)轵斢潞穼ⅰ��?duì)此，業(yè)內(nèi)有人這樣評(píng)價(jià)：“如果沒(méi)有金新信托，新疆德隆會(huì)找另外一個(gè)同類物代替它。”

　　自1997年金新信托成為新疆德隆的融資平臺(tái)后，一場(chǎng)大規(guī)模的“融資”行動(dòng)也悄然開(kāi)始。“這是圈錢(qián)、斂財(cái)！”事后有債權(quán)人這樣評(píng)價(jià)。

　　1997年1月20日至2004年7月27日，金新信托在新疆德隆原董事長(zhǎng)、金新信托原董事唐萬(wàn)新，金新信托原董事長(zhǎng)何貴品，金新信托原總經(jīng)理王宏等人的決策、縱容、指揮下，借信托

　　當(dāng)然，金新信托的行為并非一點(diǎn)漏洞都沒(méi)有。1997年9月至1998年2月，金新信托違法開(kāi)展自然人信托業(yè)務(wù)被中國(guó)人民銀行新疆分行發(fā)現(xiàn)，責(zé)令金新信托原董事長(zhǎng)何貴品、總經(jīng)理王宏等人做出書(shū)面檢查，同時(shí)對(duì)金新信托給予處罰。

　　然而，處罰并未見(jiàn)到成效。2001年，唐萬(wàn)新等人決定成立上海友聯(lián)，對(duì)德隆所屬金融機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理。同年6月5日，由金新信托、原重慶證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司出資成立了上海友聯(lián)。隨后，金新信托在上海友聯(lián)的指使和操縱下，繼續(xù)開(kāi)展非法吸收公眾存款活動(dòng)。

　　新疆華信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)金新信托進(jìn)行

　　金新信托案的審理引起社會(huì)各界普遍關(guān)注。在長(zhǎng)達(dá)6天的連續(xù)庭審中，每天都有200多人旁聽(tīng)，其中不乏與金新信托簽訂合同或者協(xié)議的不特定機(jī)構(gòu)和自然人。他們更關(guān)心的是：自己的巨大損失誰(shuí)來(lái)賠？

　　法院在審理后認(rèn)為，被告單位金新信托和被告人何貴品、王宏等人的行為，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。根據(jù)刑法規(guī)定，判處被告單位金新信托罰金1000萬(wàn)元；判處被告人何貴品有期徒刑4年，并處罰金50萬(wàn)元；判處被告人王宏有期徒刑3年，并處罰金40萬(wàn)元。其他9名涉案人員也被判處1年至2年有期徒刑，并處罰金。

　　幸運(yùn)的是，法院在判決中責(zé)令金新信托對(duì)未追回的42億元予以退賠。這一點(diǎn)，或多或少還是讓不少債權(quán)人看到了一點(diǎn)希望。