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新華社電中國銀行已決定將反洗錢工作納入常規(guī)稽核項目，定期檢查，加大稽核力度，增加稽核頻率，強化全行反洗錢工作能力和水平。
據(jù)中國銀行新聞發(fā)言人王兆文9日介紹，中國銀行近日發(fā)出通知，要求全行所有機構在加強反洗錢工作中堅持依法合規(guī)原則，嚴格遵守相關法律法規(guī)、所在司法轄區(qū)的監(jiān)管要求及我國加入的國際公約的規(guī)定，認真履行反洗錢法定義務，密切關注洗錢高風險國家和地區(qū)
、高風險業(yè)務及高風險客戶。
中國銀行規(guī)定，全行所有機構對涉嫌洗錢等的機構和個人不得提供任何金融服務，并應致力于完善反洗錢體系，防止被利用從事違法活動；在受理業(yè)務過程中要認真履行大額和可疑交易報告制度，交易記錄保存制度；嚴格履行各類開戶手續(xù)，完善客戶身份識別制度。
據(jù)了解，中國銀行已從多方面入手，健全反洗錢工作管理機制，包括完善反洗錢風險管理機制，注意新產品開發(fā)中的洗錢風險防范，將反洗錢工作納入風險管理范疇，建立有效識別、評估、監(jiān)測的反洗錢風險管理機制；在設計、開發(fā)、審批和實施新產品過程中，建立洗錢風險論證、評估程序，定期識別、評估和審核新產品潛在洗錢風險。
另外，還將調整集團監(jiān)控措施，全行統(tǒng)一、集中、共享反洗錢信息，實時、動態(tài)調整和更新反洗錢規(guī)定，規(guī)范同業(yè)查詢，建立反洗錢應急機制。
（曉航／編制）
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