修訂工作接近尾聲《反洗錢法》擬獎勵舉報者

http://whmsebhyy.com 2006年01月06日 00:43 北京現代商報

　　 商報訊（記者苗燕）央行反洗錢局日前低調換帥，人民銀行福州中心支行行長劉連舸出任反洗錢局局長。與此同時，由央行牽頭，證監會、保監會等多個部門聯合制定的《中華人民共和國反洗錢法》草案幾經修改，目前修訂工作已接近尾聲，隨后將提交人大常委會審議。這是記者昨日從有關方面獲得的消息。

　　據了解，相對于前幾稿草案，新草案的最大亮點，在于國家擬對舉報洗錢活動有功

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者給予獎勵。盡管有了獎勵舉報者的設想，但草案并未就獎勵的具體形式做規定，也就是說，究竟是口頭獎勵，還是物質獎勵，需要進一步明確。同時，舉報的查證工作也要相應地建立起來。

　　該人士透露，總體來說，本次草案的用語將更加規范，涉及到的相關部門分工也更加科學，在很大程度上減小了部門間的沖突。草案原來規定，國務院

反洗錢行政主管部門必要時可以直接檢查特定非金融機構執行反洗錢的情況，但考慮到這種規定可能導致部門之間執法和管理沖突，因此新草案將此項予以刪除。

　　此外，新草案還需在許多細節問題上進行修改。如關于犯罪處罰的規定中，還應該加強對于“幫助洗錢”而獲得的非法所得如何進行處置的安排。

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