沈陽合金投資股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月31日 04:18 上海證券報網絡版

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告中無任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2005年12月27日以傳真方式向全體董事發出“關于召開本公司第六屆董事

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會第九次會議的通知”，會議于2005年12月30日以通訊方式在沈陽召開。會議召開符合《公司章程》和《公司法》的規定。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，吳巖、陳明理、冉曉明、李英杰、吳國康、陳克俊、尤建新、任淮秀、于君廷均親自參加了表決。會議以記名投票方式審議通過了關于公司2005年度會計估計變更的議案。

　　根據

財政部《企業會計制度》、《企業會計準則--會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》及中國證監會（1999）138號《關于上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》的精神，按照《公司會計政策及會計估計變更管理辦法（試行）》的有關規定，同時由于公司客戶主要為國外客戶，應收賬款回籠期限較短，且公司本年市場結構及產品結構已發生很大變化，原有客戶群及合作伙伴已有部分流失，三年以上應收款項回收的可能性極小。因此為增強公司抗風險能力，本著謹慎、穩健的原則，公司董事會決定對公司原計提壞賬準備的比例進行如下修改：

　　賬齡壞賬提取比例

　　新比例原比例

　　1年以內（含1年）10％1％

　　1-2年20％10％

　　2-3年50％20％

　　3年以上100％50％

　　據公司測算，預計2005年需補提壞賬準備8430萬元。

　　該議案表決情況，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　沈陽合金投資股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月三十日

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