美都控股股份有限公司關聯交易公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月31日 04:18 上海證券報網絡版

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、交易概述

　　2005年12月29日召開的公司五屆四次董事會審議通過了《美都置業浙江有限公司與浙江恒升投資開發有限公司合作開發杭政儲出（2005）25號地塊房地產項目的議案》。美都置業浙江有限公司（下稱“美都置業”）隨即與浙江恒升投資開發有限公司（下稱“恒升投資”）簽訂了《合作開發協議》。

　　美都置業為公司下屬控股企業，公司持有其70%的股權。恒升投資為公司第一大股東美都集團股份有限公司的控股企業。故本次交易構成關聯交易。

　　公司五屆四次董事會就本次關聯交易進行了審議，關聯董事聞掌華、金利國回避了表決，其余包括三名獨立董事的全體董事共七人一致表決同意本議案。

　　二、關聯方情況

　　浙江恒升投資開發有限公司，注冊地址杭州市密渡橋路70號美都恒升名樓6樓，法定代表人聞掌華，注冊資本3300萬元，主要從事房地產開發、經營、物業管理。美都集團股份有限公司現持有其80.11%股權。

　　三、交易標的的基本情況

　　目前恒升投資已合法取得并擁有25號地塊的土地使用權和該地塊的房地產開發權，土地出讓金及契稅已經付清。該地塊土地面積3403平方米，規劃建筑面積5444.80平方米，用地性質為住宅用地（含部分綜合及商業用地）。建設方案已經杭州市建設委員會批準。

　　四、交易合同的主要內容和定價政策

　　根據美都置業與恒升投資簽訂的《合作開發協議》，恒升投資以已付的25號地塊土地出讓金2924萬元作為出資，美都置業以現金2924萬元出資合作開發該項目，并由恒升投資負責開發經營。該項目開發完畢恒升投資支付美都置業固定回報560萬元。合作開發協議簽訂后第一年年末（即2006年末）支付280萬元，第二年年末（即2007年末）支付280萬元，第二年年末返還美都置業合作開發資金2924萬元。

　　五、交易目的以及對上市公司的影響情況

　　公司目前在浙江的三個房地產項目已全部啟動，為了公司

房地產業務的不斷發展，公司決定與恒升投資合作開發該項目。本次公司以收取固定回報的形式合作開發該項目，收益穩定且回報率較合理。本次關聯交易金額不大，對公司財務狀況不會產生重大影響。

　　六、獨立董事的意見

　　三名獨立董事就本次關聯交易簽署了獨立意見，認為：本次合作美都置業所出的合作開發資金2924萬元在2007年年末完全收回的情況下，二年的固定回報能達到19.15%，較為合理。關聯董事遵守了回避的原則，未損害上市公司及中小股東的利益，符合有關規定。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事會

　　2005年12月31日

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