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上海證券報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東華魯恒升化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)公司非流通股股
東的書面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會(huì)議審議。
1、相關(guān)股東會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)：
公司定于2006年2月13日上午9時(shí)30分召開現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議，地點(diǎn)為山東省德州市公司會(huì)議室。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2006年2月9日－2006年2月13日。本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年2月9日－2006年2月13日（期間的交易日），每日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、股權(quán)登記日：2006年1月19日
4、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、參加相關(guān)股東會(huì)的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托公司董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。
6、會(huì)議議題：
審議：《山東華魯恒升化工股份有限公司股權(quán)分置改革方案》
7、提示性公告
本次相關(guān)股東會(huì)召開前，公司將發(fā)布二次相關(guān)股東會(huì)議提示性公告，二次公告時(shí)間分別2006年1月17日和2月7日。
8、出席會(huì)議對(duì)象
（1）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（2）截止2006年1月19日下午3時(shí)閉市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議。
9、現(xiàn)場(chǎng)登記辦法
（1）登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)。
（2）登記時(shí)間：2006年2月10日上午９時(shí)至下午16時(shí)，逾期不予受理。
（3）登記地點(diǎn)：山東華魯恒升化工股份有限公司證券部。
10、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排：
（1）本公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票自1月4日起停牌，最晚于1月12日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；
（2）本公司董事會(huì)將在1月11日（含當(dāng)日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。
（3）如果公司董事會(huì)未能在1月11日（含當(dāng)日）之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。
（4）本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。
11、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的方式、條件和期間：
（1）流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（2）流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司董事會(huì)作為征集人向流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司本日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上的《山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。
公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
①如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
②如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
③如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
④如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
（3）流通股股東參加投票表決的重要性
①有利于保護(hù)自身利益不受到損害；
②充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
③如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。
12、流通股與非流通股溝通：
為了保證及時(shí)廣泛地了解流通股股東的意見及信息，山東華魯恒升化工股份有限公司自董事會(huì)公布股改方案之后，將通過股改電話熱線、傳真、股改信箱、公司網(wǎng)站等渠道與廣大流通股股東進(jìn)行溝通。
溝通形式：為了保證流通股股東更有效地了解公司的對(duì)價(jià)方案及公司的投資價(jià)值，真正實(shí)現(xiàn)在溝通基礎(chǔ)上的“共識(shí)、共贏”，公司非流通股股東將通過推介會(huì)、路演、懇談會(huì)等形式與廣大流通股股東進(jìn)行溝通。
13、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認(rèn)與投票程序
本次相關(guān)股東會(huì)議，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所系統(tǒng)投票的投票程序如下：
①本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年2月9日至2月13日（期間的交易日）每日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
②本次相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：738426投票簡(jiǎn)稱：恒升投票
③股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>
Ａ、買賣方向?yàn)橘I入投票；
Ｂ、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，1.00代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：
議案申報(bào)價(jià)格
公司股權(quán)分置改革方案1.00元
Ｃ、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
14、其他事項(xiàng)
①出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。
②公司股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定將于本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日（2006年1月20日）起連續(xù)停牌。若公司本次股改方案經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票于支付對(duì)價(jià)股份上市日復(fù)牌，若未能經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票于相關(guān)股東會(huì)議決議公告日次日復(fù)牌。
③網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
④聯(lián)系方式：
電話：0534-2465426傳真：0534-2465017聯(lián)系人：董巖、高文軍
特此公告！
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)
二00五年十二月二十九日
附件1：
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱表決議案數(shù)量說明
738426恒升投票1A股
2、表決議案
公司簡(jiǎn)稱議案序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
華魯恒升1審議股權(quán)分置改革方案1.00元
3、表決意見
表決意見種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意1股
反對(duì)2股
棄權(quán)3股
4、買賣方向：均為買入
二、投票舉例
1、相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日持有“華魯恒升”A股的滬市投資者，對(duì)公司審議股權(quán)分置改革方案投贊成票，其申報(bào)如下：
投票代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)
738426買入1元1股
2、如某滬市投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的議案投反對(duì)票，則要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。
投票代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)
738426買入1元2股
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表我公司（本人）出席山東華魯恒升化工股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使全部議案的表決權(quán)。
委托人（簽字或蓋章）：受托人（簽字）：
委托人持股數(shù)：受托人身份證號(hào)：
委托人身份證號(hào)：
委托人股東帳號(hào)：
委托日期：
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