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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
l本次會議無否決或修改提案的情況；
l本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和股東出席情況
珠海華發實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2005年第四次臨時股東大會于2005年12月30日上午在珠海拱北麗景花園華發樓六樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東代理人共7人，代表股份8556.86萬股，占公司股份總額的32.91%。會議由董事長袁小波先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的廣東恒益律師事務所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規定，具有法律效力。
二、本次股東大會以現場投票方式記名投票表決了下列議案：
審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》情況如下：
1、第一百四十九條公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交董事會審查決定。
表決結果如下：同意8556.86萬股，反對0股，棄權0股。同意股占出席會議有效表決權的100%。
2、第一百五十條專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。具體的組成人數及人選由董事會決定。
表決結果如下：同意8556.86萬股，反對0股，棄權0股。同意股占出席會議有效表決權的100%。
3、第一百五十一條戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。
表決結果如下：同意8556.86萬股，反對0股，棄權0股。同意股占出席會議有效表決權的100%。
4、第一百五十二條審計委員會的主要職責是：
（一）提議聘請或更換外部審計機構；
（二）監督公司的內部審計制度及其實施；
（三）負責內部審計與外部審計之間的溝通；
（四）審核公司的財務信息及其披露；
（五）審查公司的內控制度。
表決結果如下：同意8556.86萬股，反對0股，棄權0股。同意股占出席會議有效表決權的100%。
5、第一百五十三條提名委員會的主要職責是：
（一）研究董事、經理人員的選擇標準和程序并提出建議；
（二）廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；
（三）對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議。
表決結果如下：同意8556.86萬股，反對0股，棄權0股。同意股占出席會議有效表決權的100%。
6、第一百五十四條薪酬與考核委員會的主要職責是：
（一）研究董事與經理人員考核的標準，進行考核并提出建議；
（二）研究和審查董事、高級管理人員等的薪酬政策與方案。
表決結果如下：同意8556.86萬股，反對0股，棄權0股。同意股占出席會議有效表決權的100%。
7、第一百五十五條各專門委員會對特定事項進行審議時，可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。
表決結果如下：同意8556.86萬股，反對0股，棄權0股。同意股占出席會議有效表決權的100%。
方案尚須報中國證券監督管理
三、律師出具的法律意見
廣東恒益律師事務所律師出席了本次股東大會，為本次股東大會出具了律師意見書，其結論性意見為：貴公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規范意見》和貴公司《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2005年第四次臨時股東大會決議；
2、廣東恒益律師事務所關于珠海華發實業股份有限公司2005年第四次臨時股東大會的法律意見書；
3、2005年第四次臨時股東大會會議資料。
特此公告。
珠海華發實業股份有限公司董事會
二○○五年十二月三十日
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